证券时报多媒体数字报

  （上接B162版）

  ●公司董事会关于高送转议案的审议结果

  公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，全体董事一致同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案，该议案尚需提交股东大会审议。

  ●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划

  提议高送转的股东公有资产经营公司及城乡给排水公司未来六个月内无减持计划。

  一、高送转议案的主要内容

  以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。

  二、股东提议高送转的情况及理由

  （一）2016年2月24日，公有资产经营公司及城乡给排水公司向公司董事会以书面形式提交了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》。

  （二）公有资产经营公司及城乡给排水公司根据公司2015年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，向公司提议了2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  （三）公有资产经营公司及城乡给排水公司同时承诺在股东大会审议上述关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  三、董事会审议高送转议案的情况

  （一）公司第五届董事会第八次会议全票通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  （二）基于公司2015年度的经营较上年稳健增长情况下，综合考虑公司实际经营情况，为进一步与所有股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配政策且保证公司正常经营和长期发展的情况下，董事会经审慎评估审议通过了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2013-2015年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规、合理。

  四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减计划

  （一）截至本预案公告日前6个月，公司董事及提议股东不存在减持公司股票的情况。

  （二）2015年12月21日-2015年12月25日，城乡给排水公司通过二级市场增持公司无限售条件流通股股份1,059,300股，本次增持后， 城乡给排水公司持有公司无限售条件流通股股份为164,541,290股，占公司总股本比例为35.19%。城乡给排水公司承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。（具体内容详见公司于2015年12月29日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于公司第一大股东完成增持公司股份计划的公告》（编号：临2015—061））

  （三）公有资产经营公司和城乡给排水公司预计在未来6个月内暂无在二级市场增持本公司股份的计划，并承诺在未来六个月内不减持所持有的公司股份。

  （四）持有公司股票的董事将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。

  五、相关风险提示

  （一）《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施；

  （二 ）在审议通过上述利润分配及资本公积金转增股本预案的前后6个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况；

  （三）公司董事会提请投资者注意：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-025

  转债代码：113010 转债简称：江南转债

  江苏江南水务股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2016年4月18日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开。本次会议通知于2016年4月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

  （一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  监事会审核了公司《2015年年度报告全文及摘要》，认为：

  1、公司《2015年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2015年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

  3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

  4、公司监事会成员保证公司《2015年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  监事会认为：公司2015年度内部控制制度评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016－026）。

  监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了《关于2016年度日常关联交易（预计）的议案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2016－027）。

  因该议案是属于关联交易，关联监事吴健先生回避表决。

  表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司董事会审议高送转公告》（公告编号：临2016-028）。

  监事会认为：2015年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （八）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （九）审议通过了《2016年第一季度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  监事会审核了公司《2016年第一季度报告》，认为：

  1、公司《2016年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2016年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

  3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

  4、公司监事会成员保证公司《2016年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-024

  转债代码：113010 转债简称：江南转债

  江苏江南水务股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2016年4月18日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2016年4月8日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

  （一）审议通过了《2015年度董事会报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了《2015年度社会责任报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-026）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过了《关于2016年度日常关联交易（预计）的议案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2016-027）。

  因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过了《关于公司2016年管网投资建设总体预算的议案》

  为实现区域范围内管网建设合理布局，优化配置，公司于2016年继续加大管网投资建设，并制定2016年新建管网投资建设总体预算。2016年新建管网投资建设总体预算为11,501万元。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2016年公司计划向银行申请总额度不超过人民币20000万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司董事会审议高送转公告》（公告编号：临2016-028）。

  董事会认为：上述预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2013-2015年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规、合理。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十二）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的方案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  经公司董事会审计委员会提名，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表、2016年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （十四）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  （十五）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司对外投资管理制度》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十六）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司子公司管理制度》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十七）审议通过了《2016年第一季度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十八）审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  本次董事会有关议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2016年5月10日（星期二）上午9：30在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开公司2015年年度股东大会。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016－029）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日