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证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2016-022号 新疆天山水泥股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期:
1.1、现场会议时间:2016年4月19日(星期二)下午13:30。
1.2、网络投票时间为:2016年4月18日-2016年4月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月18日下午15:00 至2016年4月19日下午15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人:公司第五届董事会
1.4、会议主持人:公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点:乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人,代表股份326,312,512股,占公司总股本880,101,259的37.0767%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份312,383,909股,占公司股份总数880,101,259 的35.4941%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人,代表股份13,928,603股,占公司总股本880,101,259 的1.5826%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:
(一)、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(二)、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(三)、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(四)、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年经营业绩及财务状况进行审计验证,2015年度本公司母公司的净利润 192,095,032.39元,按母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金 19,209,503.24 元。2015年初未分配利润657,343,259.58元,2015年6月分配2014年度普通股股利76,568,809.51元,2015年末公司实际可供股东分配的利润为753,659,979.22元。
利润分配议案:
鉴于本公司整体经营状况,公司2015年度对股东不进行利润分配。
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(五)、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(六)、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2016年日常关联交易事项的议案》
同意公司与关联方2016年发生日常经营性关联交易,有关本议案的详细内容见2016年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司2016年日常关联交易公告》。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为13,930,903股,经表决,同意为13,909,603股,占有效表决权的99.8471%;反对为21,300股,占有效表决权的0.1529%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(七)、审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(八)、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年--2017年)》
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
(九)、审议通过了《关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案》
该议案有效表决权股份总数为326,312,512股,经表决,同意为326,291,212股,占有效表决权的99.9935%;反对为21,300股,占有效表决权的0.0065%;弃权为0股,占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意为13,909,603股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.8471%;反对为21,300股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.1529%;弃权为0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
备查文件:
1、新疆天山水泥股份有限公司2015年度股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司
二○一六年四月十九日
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