证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

  ■

  1.3 公司负责人金元贵、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人（会计主管人员）顾美华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2015年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为本次重组交易对方提供财务资助的议案》，向黄石邦柯科技股份有限公司（以下简称“邦柯科技”）实际控制人提供8,654.36万元借款，但由于该重组事项终止，根据相关协议约定，该借款已于重组终止之日提前届满。目前，公司已收到邦柯科技实际控制人2,000.00万元还款。对于剩余6,654.36万元借款，经公司二届二十六次董事会审议，同意借款期限延长至2016年12月20日，双方之前签订的《股权质押合同》继续有效，直至借款全部偿还为止。

  目前，公司相关部门正积极保持与邦柯科技实际控制人的沟通，落实签订剩余借款的展期协议事宜。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:南京康尼机电股份有限公司

  法定代表人:金元贵

  日期:2016-04-19

  证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-010

  南京康尼机电股份有限公司

  第二届董事会第二十七次决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年4月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年4月15日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘文平因工作原因委托董事高文明代为表决。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

  一、审议通过《公司2016年第一季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于同意南京康尼科技实业有限公司对其子公司南京康尼环网开关设备有限公司增资的议案》

  南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）系公司控股子公司，公司持有康尼科技62.5%的股权。南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康尼环网”）系康尼科技控股子公司、公司孙公司，康尼科技持有其51%的股权。

  为了适应市场需要、进一步推进公司电力与环网产业的健康发展，公司董事会同意公司控股子公司康尼科技以现金方式、分期出资1,275万元(新增出资总额)对其控股子公司康尼环网进行增资。同时，授权康尼科技董事会根据康尼环网发展情况确定分期出资时间和数量。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于同意王维胜先生作为南京康尼机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  公司股东王念春、姚嘉明查看了公司于2016年4月13日发布的《关于公司2015年年度股东大会通知后，依据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，向公司提议王维胜先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并增补进公司2015年年度股东大会进行审议。

  经公司董事会核查，截止2016年4月18日收市后，股东王念春、姚嘉明合计持有公司9,476,800股股份，占公司当前总股本的3.21%，该提案的程序性符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，同意将该提案提交公司2015年年度股东大会审议，并采取累积投票制差额选举的办法在公司2015年年度股东大会上选举独立董事。

  该独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-011

  南京康尼机电股份有限公司

  关于2015年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年5月9日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：王念春、姚嘉明

  2.提案程序说明

  公司已于2016年4月13日公告了股东大会召开通知，合计持有3.21%公司股份的股东王念春、姚嘉明，在2016年4月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  公司股东王念春、姚嘉明查看了公司于2016年4月13日发布的《关于公司2015年年度股东大会通知》后，依据公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，向公司提议王维胜先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并增补进公司2015年年度股东大会进行审议。

  经公司二届二十七次董事会审议，同意将该提案提交公司2015年年度股东大会审议，并采取累积投票制差额选举的办法在公司2015年年度股东大会上选举独立董事。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月9日13点00分

  召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月6日

  至2016年5月9日

  投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月6日15:00至2016年5月9日15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

  13.04项：该独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案已经2015年4月12日召开的公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2015年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

  2、特别决议议案：9

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、12.00、13.00、14.00

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  南京康尼机电股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。