证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度共实现归属于母公司所有者的净利润113,726,731.49 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金11,372,673.15元后，未分配利润为102,354,058.34元；加上年初未分配利润313,674,520.05元，2015年度实际可供股东分配的利润为416,028,578.39元。 2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  1、自来水业务

  公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务。公司拥有小湾、肖山、澄西、利港4座地面水厂，总设计能力为116万吨/日。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表Ⅱ类，水源水质优势明显。供水区域覆盖全市城乡987.5平方公里，DN100以上供水管网总长2817.3公里，受益人口超过200万，水质综合合格率100%。公司自来水业务为特许经营模式，自来水业务包括了从水源取水、自来水净化、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。

  2、工程业务工程业务

  主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总承包三级资质，是江阴唯一一家能独立承担大中型自来水管安装和施工的企业。工程业务范围主要在江阴，目前主要有自来水大口径管道安装工程、二次供水工程、居民小区管网、管道安装工程、一户一表改造工程、其他在建工程项目等。

  3、污水处理业务污水处理业务

  主要由全资子公司恒通公司负责运营。下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂，处理能力为3.5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务（江阴）有限公司30%股权，下属滨江污水处理厂、石庄污水处理厂、澄西污水处理厂、澄西二期污水处理厂4家污水处理厂，处理能力为19万吨/日，主要负责辖区内的工业废水和生活污水。

  （二）行业情况说明

  公司所处行业为水务行业。水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，全国逐步推广实施阶梯水价。但同时，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。随着新《环保法》和《水污染防治行动计划 》相继出台，“十三五”期间市政污水处理建设重心将转向提标改造。环保部发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》，要求到2016年年中，所有新建污水处理厂的排放标准需达到1A，2017年底主要地区所有运营中的污水处理厂的排放标准需达到1A。污水处理企业达标排放标准进一步提高，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经营风险增加。在此背景下，国内较强实力的水务企业积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激烈。同时，财政部力推引入社会资本参与基础建设投资的PPP模式，鼓励和引导社会资本参与水污染防治项目建设和运营，推动行业的发展，为市场提供了发展机遇。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  六 管理层讨论与分析

  1、报告期内主要生产技经指标执行情况

  报告期内，公司完成供水量为25555.29万立方米，完成全年计划的102.22%，较上年同期25101.67万立方米增长1.8％；售水量完成23795.48万立方米，完成全年计划的108.16%，较上年同期23182.39万立方米增长2.64％；平均日供水量70.01万立方米；产销差率6.89%；水质综合合格率保持100%。

  2、报告期内主要财务指标执行情况

  报告期内，公司的营业收入85,585.76 万元，较上年74,940.21万元增长14.21%；实现营业利润35,805.77万元，较上年23,926.19万元增长49.65%；实现归属于上市公司股东的净利润26,950.60万元，较上年17,728.99万元增长52.01%。公司营业收入变化的主要原因: ①子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长，对外安装业务收入比上年同期增长40.39%，增加营业收入10,254.95万元。②子公司恒通公司通过南闸污水厂设备更新改造和收购璜塘污水厂，污水处理业务收入比上年同期增长17.58%，增加营业收入138.60万元。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  其中江阴市恒通璜塘污水处理有限公司为本期新设立子公司。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十八日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-027

  转债代码：113010 转债简称：江南转债

  江苏江南水务股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：否

  ●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  ●需要提请投资者注意的其他事项：无

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易（预计）的议案》，关联董事龚国贤先生在该项议案表决时进行了回避。

  独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见，认为《关于2016年度日常关联交易（预计）的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。

  （二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  （三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）江阴市城乡给排水有限公司

  注册地址：江阴市长江路141-143号

  注册资本：39000万元人民币

  法定代表人：龚国贤

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据（截至2015年12月31日）：总资产：138,354.05万元，负债总额80,742.61万元，所有者权益57,611.44万元，利润总额2,903.42万元；净利润2,619.90万元。

  关联关系：江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份164,541,290股，占公司总股本的35.19%，是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。

  （二）江阴市恒泰设备安装工程有限公司

  注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路2号

  注册资本：1300万元人民币

  法定代表人：龚国贤

  公司类型：有限公司（法人独资）内资

  经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。

  主要财务数据（截至2015年12月31日）：总资产8,459万元 ；负债总额3,931万元；净资产4,528万元；主营业务收入11万元；净利润111万元。

  关联关系：江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

  （三）江阴国源资产经营有限公司

  注册地址：江阴市暨阳路12号

  注册资本：10000万元人民币

  法定代表人：吴健

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：资产经营管理、运营；企业投资及股权管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据 （截至2015年12月31日）：总资产52,820.67万元；负债总额11,834.37万元；所有者权益40,986.30万元；利润总额：158.79万元；净利润：97.83万元。

  关联关系：公司通过公开投标租赁江阴国源资产经营有限公司坐落在江阴市青阳镇公园南路13号（一~三层）的经营性用房（建筑面积623.66平方米），公司监事会主席任江阴国源资产经营有限公司法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

  （四）江阴华控人居供水技术服务有限公司

  注册地址：江阴市延陵路224号

  注册资本：500万元人民币

  法定代表人：曾武

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、 开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、 仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。

  主要财务数据（截至2015年12月31日）：总资产为11,898,506.66元，净资产为6,263,210.50元，2015年度营业收入为8,621,486.92元，净利润为1,263,210.50元。

  关联关系：江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元，占股45%，公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

  上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-026

  转债代码：113010 转债简称：江南转债

  江苏江南水务股份有限公司

  关于公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2015年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金的金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月17日首次公开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，募集资金总额为1,105,440,000.00元，扣除发行费用76,535,900.00元，实际募集资金净额为1,028,904,100.00元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具的苏公W[2011]B021号《验资报告》验证确认。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  截止2015年12月31日,使用专项募集资金2,684,350.00元。募集资金账户累计取得募集资金利息收入4,192,577.20元，支付手续费4,435.79元。募集资金账户余额6,589,569.41元。

  具体情况如下：

  （单位：元）

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）关于募集资金管理制度的制定情况

  为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定和要求，2014年4月18日2013年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

  （二）关于募集资金管理制度的执行情况

  2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

  公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

  《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

  （三）募集资金专户存储情况

  截止2015年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）专项募集资金投资项目的资金和情况

  （详见附表：《募集资金使用情况对照表》）

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.8004万元，具体情况如下：

  自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

  （单位：万元）

  ■

  2011年4月15日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

  上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  （三）用部分超募资金永久补充流动资金情况

  公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32,500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

  （四）用部分超募资金归还银行贷款情况

  公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38,000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

  (五)节余募集资金使用情况

  截止2015年12月31日，公司节余募集资金（包括利息收入等）为6,589,569.41元。

  1、公司募投项目已全部完成，募投项目结项后的募集资金为2,053,728.00元。

  募投项目募集资金产生结余的主要原因是公司在项目建设过程中，加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。

  2、超募资金结余347,700.00元。

  3、累计利息收入与手续费支出的差额4,188,141.41 元。

  公司节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的0.64%，不超过募集资金净额的5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或低于募集资金净额的5%，可以豁免履行审批程序。为进一步提高节余募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金人民币6,589,569.41元（包括利息收入）全部用于永久补充流动资金，实际利息以转入自有资金帐户当日实际金额为准。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  我们认为，江南水务管理层编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了江南水务募集资金2015年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为：江南水务2015年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

  报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

  九、上网披露的公告附件

  （一）兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  （二）江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏江南水务股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  募集资金使用情况对照表

  （截止2015年12月31日）（单位：万元）

  ■

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2016-029

  转债代码：113010 转债简称：江南转债

  江苏江南水务股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月10日 9点 30分

  召开地点：江苏省江阴市延陵路224号

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月10日 至2016年5月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2016年4月18日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

  （二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  （四）登记时间：2016年4月9日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30。

  （五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市延陵路224号）。

  六、其他事项

  （一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

  （二）联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771；传真：0510-86276730； 邮政编码：214431。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  第五届董事会第八次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏江南水务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-028

  转债代码：113010 转债简称：江南转债

  江苏江南水务股份有限公司

  董事会审议高送转公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●高送转议案的主要内容

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，董事会按照实际控制人江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“公有资产经营公司”）和控股股东江阴市城乡给排水有限公司（以下简称“城乡给排水公司”）的提议拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。

  （下转B163版）