证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告编号：（2016）020 号。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的最新规定，对通知中本次股东大会网络投票中的关于通过深圳证券交易所交易系统投票事宜补充如下：

  股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作流程与原公告中内容一致。

  根据上述内容补充后的《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见附件。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司

  2016年4月20日

  附件：

  常州光洋轴承股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知

  经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十四次会议决定，公司将于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会；

  2、股东大会召集人：公司董事会，经第二届董事会第十四次会议决定召开；

  3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；

  4、会议时间：现场会议召开时间为2016年5月18日下午14:00点；网络投票时间为：2016年5月17日-2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间；

  5、召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  6、参会方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

  7、股权登记日：2016年5月11日；

  8、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于《2015年年度报告》及其摘要的议案

  2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

  3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

  4、关于《2015年度财务决算报告》以及《2016年度财务预算报告》的议案

  5、关于《2015年度利润分配预案》的议案

  6、关于《2016年度董事、监事薪酬方案》的议案

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  8、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

  9、关于《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  公司独立董事将在本次大会上述职。

  上述1～4、6～9项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第5项议案为特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

  对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述各项议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2016年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2016年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及相关人员。

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月13日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月13日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362708

  2、投票简称：光洋投票

  3、投票时间：2016年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  ①在投票当日，“光洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ②买卖方向为买入投票。

  ③在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。对应“委托价格”如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ④在“委托数量”项下填报表决意见。

  表决意见对应的申报股数为：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。见下表：

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或者深交所投资者服务密码

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、此次股东大会有9项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、此次股东大会的9项议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人：沈霞

  联系电话：0519-68861888

  传真：0519-85150888

  电子邮箱：sx@nrb.com.cn

  联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

  2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议

  2、公司第二届监事会第十二次会议决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本人/本单位作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2016年5月18日召开的公司2015年年度股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

  ■

  注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人账户： 委托人持股数：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  受托日期：2016年 月 日

  本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  常州光洋轴承股份有限公司

  2015年度股东大会股东登记回执

  截至2016年5月11日下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有常州光洋轴承股份有限公司股票 股，拟参加常州光洋轴承股份有限公司2015年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签章）：

  日期： 年 月 日

  注：请拟参加股东大会的股东于2016年5月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。