证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人张维仰、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人（会计主管人员）王敏艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  东江环保股份有限公司

  董事长:陈曙生(代)

  2016年4月20日

  股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-32

  东江环保股份有限公司

  第五届董事会第四十三次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四十三次会议于２０１６年４月１９日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼召开。会议通知于２０１６年４月１５日以电子邮件方式送达。会议应到董事８名，亲自出席董事７名，董事长张维仰先生委托董事陈曙生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  （一）、《关于本公司２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》

  同意８票，弃权０票，反对０票。

  （二）、《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》

  同意８票，弃权０票，反对０票。

  根据本公司及控股子公司（含全资子公司）经营发展的需要，本公司董事会同意公司及控股子公司提供以下对外担保：

  ■

  《关于公司及控股子公司提供对外担保的公告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交本公司２０１５年度股东大会审议。

  （三）、《关于发行及购回Ｈ股股份的一般性授权》

  同意８票，弃权０票，反对０票。

  同意公司董事会在２０１６年３月２４日审议通过之《关于授予公司董事会一般性授权的议案》内容的基础上进行补充，并以该决议内容提请至股东大会审批，具体内容如下：

  （１）发行Ｈ股股份的一般性授权

  董事会同意提请股东大会在下列条件的前提下，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理公司股本中的额外Ｈ股股份：

  １．董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值的２０％；

  ２．根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及／或监管机构的批准（如有）行使一般性授权；

  ３．一般性授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：

  １） 公司下届年度股东大会结束之日；

  ２） 本议案获股东大会审议通过之日后满１２个月当日；

  ３） 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日；

  授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

  （２）购回Ｈ股股份一般性授权

  １．在下文（２）及（３）段的规限下，谨此批准董事会于有关期间内按照中国、香港联交所或任何其他政府或监管机关的所有适用法例、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权力在香港联合交易所有限公司购回本公司已发行的Ｈ股。

  ２． 待获得上文（１）段的批准下，在有关期间获授权购回的本公司Ｈ股面值总额，不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行Ｈ股面值总额的１０％。

  ３．上文（１）段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：

  １）本公司将于２０１６年６月６日举行的年度股东大会上通过的特别决议案的条款，与将另外为同一目的召开的Ｈ股类别股东会及Ａ股类别股东会通过的决议案的条款相同；

  ２）本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得中国有关监管机关所须的批准；及

  ３）根据本公司的公司章程第３１条所载的通知程序，本公司任何债权人并无要求本公司还款或就任何尚欠债权人的款项提供担保（或如本公司任何债权人有如此要求，已由本公司全权决定还款或就有关欠款提供担保）。

  ４． 在取得中国全部有关监管机关批准购回该等Ｈ股的情况下，授权董事会：

  １）于上文（１）段所述本公司拟购回Ｈ股时，在董事会认为合适的情况下修订本公司的公司章程，藉以削减本公司的注册资本，并反映本公司的新股本结构；及

  ２）向中国有关政府机关提交本公司经修订的公司章程备案。

  ５．「有关期间」指由本决议案获得通过之日起至下列三者最早之日期止之期间：

  １）在本决议案通过后，至本公司下届年度股东大会结束时；

  ２）在本决议案通过后１２个月届满之日；或

  ３）于股东大会上通过本公司特别决议案撤销或更改本决议案所授予之授权之日。

  ５． 就本决议案而言：

  「Ｈ股」指本公司股本中以人民币列账每股面值人民币１．００元及以港元买卖的境外上市外资股，股份于香港联合交易所有限公司主板上市。

  授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而购回Ｈ股股份有关的所有文件、契约、行动及其他事宜；授权董事会对本公司公司章程作出公司认为适当的修订，以减少本公司注册资本，反映本公司的新资本结构，并履行有关法定的登记、备案手续。

  本议案尚需提交本公司２０１５年度股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东会及２０１６年第一次Ｈ股类别股东会审议。

  （四）、《关于提请召开本公司２０１５年度股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东会及２０１６年第一次Ｈ股类别股东会的议案》

  同意８票，弃权０票，反对０票。

  《关于召开本公司２０１５年度股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东会及２０１６年第一次Ｈ股类别股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  本公司第五届董事会第四十三次会议决议

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-33

  东江环保股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于２０１６年４月１９日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼召开。会议通知于２０１６年４月１５日以电子邮件方式送达。会议应到监事３名，亲自出席监事３名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。

  二、 监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）、《关于本公司２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》

  同意３票，弃权０票，反对０票。

  经审核，我们认为：

  董事会编制的《２０１６年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）、《关于补选任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

  同意３票，弃权０票，反对０票。

  公司股东代表监事袁桅女士于近日向监事会提交了书面辞职报告，袁桅女士因个人原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选任煜男先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举任煜男先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。任煜男先生的简历详见附件。

  因本次只选举一名监事，将不采用累积投票制进行选举。监事改选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  《关于监事辞职及补选第五届监事会股东代表监事的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  第五届监事会第二十次会议决议

  特此公告。

  东江环保股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  附件：

  第五届监事会监事候选人简历

  任煜男先生，１９７５年７月出生，香港永久居民。１９９７年北京大学法律系本科毕业，１９９９年获得美国哈佛大学法学院法学硕士学位。２０１０年６月至２０１２年３月任必康国际（香港）有限公司总裁。２０１２年６月至２０１３年８月任亿腾国际控股有限公司董事兼首席财务官，２０１３年８月起任乾源资本香港管理有限公司董事总经理。

  截止本公告日，任煜男先生未持有东江环保股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2016-34

  东江环保股份有限公司

  关于公司及控股子公司提供对外担保的公告

  ■

  重要提示：

  本次关于公司及控股子公司提供对外担保的额度并非新增的实际担保金额，此次担保为预计新增本公司对控股子公司（含全资子公司，下同）以及控股子公司之间的担保，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

  鉴于东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司经营发展需要，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司预计新增本公司对控股子公司及控股子公司之间提供如下担保：

  １、本公司预计新增本公司对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度总额不超过人民币１８．１０亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文；

  ２、从提请股东大会自通过上述担保事项之日起至２０１６年度股东大会结束之日止，在此额度内发生的具体担保事项，授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排，不再另行召开股东大会。

  本次《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》经２０１６年４月１９日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，表决结果为：８票同意，０票弃权，０票反对。该议案尚需提交本公司２０１５年度股东大会审议。

  一、担保情况概述

  ■

  二、被担保人基本情况

  １、韶关绿然再生资源发展有限公司（以下简称“韶关绿然”）

  成立时间：２００６年９月３０日

  注册地点：韶关市翁源县铁龙林场

  注册资本：人民币２０，８７３．３５万元

  主营业务：含锌、含铅、含铜尾矿的处置、销售（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  截止２０１５年１２月３１日，韶关绿然资产总额人民币６１６，１５９，８９７．０１元，负债总额人民币４２２，３４８，４５４．１６元，净资产人民币１９３，８１１，４４２．８５元；２０１５年营业收入为人民币４５，７７５，４８１．２６元，净利润为人民币１５，２１４，５１３．３５元。

  截止２０１６年３月３１日，韶关绿然未经审计资产总额人民币６３１，１４１，４４４．９８元，负债总额人民币４１７，６６９，２１３．４８元，净资产人民币２１３，４７２，２３１．５０元；２０１６年１－３月营业收入为人民币１５，９３９，００３．１３元，净利润为人民币１９，６６０，７８８．６５元。

  与本公司的关系：本公司持有其１００％股权。

  ２、力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）

  成立时间：１９９８年１２月１１日

  注册地点：香港荃湾横窝仔街２８－３４号利兴强中心１６楼Ｂ室

  注册资本：港币１，０００万元

  主营业务：市政废物收集业务

  截止２０１５年１２月３１日，力信服务资产总额人民币３４，２６９，３７１．５２元，负债总额人民币２９，６８３，３７９．２６元，净资产人民币４，５８５，９９２．２６元；２０１５年营业收入为人民币３９，４５２，９３６．１６元，净利润为人民币９３９，６８６．１８元。

  截止２０１６年３月３１日，力信服务未经审计资产总额人民币３４，５２５ ，４５１．４１元，负债总额人民币２８，４６４，７２２．８４元，净资产人民币６，０６０，７２８．５７元；２０１６年１－３月营业收入为人民币１１，２４２，８９３．９０元，净利润为人民币１，５０８，４９０．９２元。

  与本公司的关系：本公司全资子公司东江环保（香港）有限公司持有力信服务１００％股权，本公司透过香港东江持有其１００％股权。

  ３、盐城市沿海固体废料处置有限公司（以下简称“盐城固废”）

  成立时间：２００２年１１月１４日

  注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

  注册资本：人民币８７０万元

  主营业务：处理焚烧处置医药废物、固体废物处置等。

  截止２０１５年１２月３１日，沿海固废资产总额人民币７４，４６２，９６０．７７元，负债总额人民币１８，６３９，７４１．４３元，净资产人民币５５，８２３，２１９．３４元；２０１５年营业收入为人民币２７，８４１，５９５．９２元，净利润为人民币９，４００，５５７．３１元。

  截止２０１６年３月３１日，盐城固废未经审计资产总额人民币７９，３２１，３７９．５７元，负债总额人民币２３，３５８，１４０．８０元，净资产人民币５５，９６３，２３８．７７元；２０１６年１－３月营业收入为人民币２，８４５，８１９．４８元，净利润为人民币１４０，０１９．４３元。

  与本公司的关系：本公司持有其６０％股权。

  ４、江西东江环保技术有限公司（以下简称“江西东江”）

  成立时间：２０１４年１１月３日

  注册地点：江西省丰城市孙渡街道循环经济园区

  注册资本：人民币５，０００ 万元

  主营业务：废物的处置及综合利用；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。

  截止２０１５年１２月３１日，江西东江资产总额人民币８４，６１２，２９９．８９元，负债总额人民币３４，９０３，５９０．１０元，净资产人民币４９，７０８，７０９．７９元；２０１５年营业收入为人民币０元，净利润为人民币－２０２，４９２．９１元。

  截止２０１６年３月３１日，江西东江未经审计资产总额人民币１４５，９０７，０８９．４４元，负债总额人民币８３，９１０，５６２．２５元，净资产人民币６１，９９６，５２７．１９元；２０１６年１－３月营业收入为人民币２０，０８９，６３２．４９元，净利润为人民币１２，２８７，８１７．４０元。

  与本公司的关系：本公司持有其１００％股权。

  ５、深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司（以下简称“龙岗处置”）

  成立时间：２００３年７月２日

  注册地点：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭工业区广贤路６号

  注册资本：人民币１０，０００万元

  主营业务：工业废物的收集、处置及综合利用、环保新产品、新技术的开发、应用，废水、废气、噪声的治理。（取得环保资质证书及消防、环保部门验收合格后方可开业或投入使用）；普通货运。

  截止２０１５年１２月３１日，龙岗处置资产总额人民币１８６，９８０，６６５．４０元，负债总额人民币２０，２８０，８４８．５７元，净资产人民币１６６，６９９，８１６．８３元；２０１５年营业收入为人民币８２，６３９，１８２．５０元，净利润为人民币３４，２５９，０４０．２２元。

  截止２０１６年３月３１日，龙岗处置未经审计资产总额人民币１９０，４５２，８４１．８１元，负债总额人民币１８，４００，８３０．６５元，净资产人民币１７２，０５２，０１１．１６元；２０１６年１－３月营业收入为人民币１６，５０８，４８３．２６元，净利润为人民币５，３５２，１９４．３３元。

  与本公司的关系：本公司持有其５４％股权。

  ６、东莞市恒建环保科技有限公司（以下简称“东莞恒建”）

  成立时间：２００５年１１月２９日

  注册地点：东莞市麻涌镇麻三村豪峰工业园

  注册资本：人民币３，９００万元

  主营业务：环保及污染治理技术研究、开发；蚀刻液废液回收处置；危险货物运输；生产硫酸铜。

  截止２０１５年１２月３１日，东莞恒建资产总额人民币９９，６５６，４９０．８９元，负债总额人民币８０，２８５，１９５．５１元，净资产人民币１９，３７１，２９５．３８元；２０１５年营业收入为人民币９５，６６４，３４５．５７元，净利润为人民币１，４０２，３１８．６１元。

  截止２０１６年３月３１日，东莞恒建未经审计资产总额人民币９９，７４９，８１３．９１元，负债总额人民币７９，７５０，２３１．８１元，净资产人民币１９，９９９，５８２．１０元；２０１６年１－３月营业收入为人民币１７，８０８，４４０．７７元，净利润为人民币６２８，２８６．７２元。

  与本公司的关系：本公司持有其１００％股权。

  ７、湖北天银循环经济发展有限公司（以下简称“湖北天银”）

  成立时间：２０１２年５月８日

  注册地点：湖北省江陵县工业园（沿江产业园）

  注册资本：人民币３，９８０万元

  主营业务：循环经济基础设施投资；再生资源项目投资、经营管理；回收、加工、利用生产性和非生产性废旧物资及固体废弃物、危险废弃物处理和报废汽车拆解、废七类进口物质处置。

  截止２０１５年１２月３１日，湖北天银经审计资产总额人民币２３６，３９９，５８０．３２元，负债总额人民币１８９，４６５，２２８．１２元，净资产人民币４６，９３４，３５２．２０元；２０１５年营业收入为人民币５，０００．００元，净利润为人民币－３，４８３，７８０．０２元。

  截止２０１６年３月３１日，湖北天银未经审计资产总额人民币２４２，８０２，８９３．０８元，负债总额人民币１９６，５０２，２２９．０８元，净资产人民币４６，３００，６６４．００元；２０１６年１－３月营业收入为人民币９７，５７７．２３元，净利润为人民币－６３３，６８８．２０元。

  与本公司的关系：本公司持有其６０％股权。

  ８、湖北省天银危险废物集中处置有限公司（以下简称“天银危废”）

  成立时间：２０１２年１２月８日

  注册地点：江陵县工业园区荆监公路以西国强大道以北

  注册资本：人民币２，０００万元

  主营业务：危险废物资源化利用及处理处置

  截止２０１５年１２月３１日，天银危废未经审计资产总额人民币１２０，３０７，４８６．４８元，负债总额人民币１０７，６２１，６３５．２３元，净资产人民币１２，６８５，８５１．２５元；２０１５年营业收入为人民币０元，净利润为人民币－３，５４６，４７３．６４元。

  截止２０１６年３月３１日，天银危废未经审计资产总额人民币１４３，６４２，１８５．５６元，负债总额人民币１３０，０３６，８６５．７９元，净资产人民币１３，６０５，３１９．７７元；２０１６年１－３月营业收入为人民币２，３６９，５６４．２９元，净利润为人民币９１９，４６８．５２元。

  与本公司的关系：湖北天银持有天银危废１００％股权，本公司透过湖北天银间接持有天银危废６０％股权。

  ９、仙桃绿怡环保科技有限公司（以下简称“仙桃绿怡”）

  成立时间：２０１１年１１月１０日

  注册地点：仙桃市西流河镇化工产业园发展大道东段

  注册资本：人民币４４４万元

  主营业务：环保产品的研发、销售；承接环保工程；环保技术服务。

  截止２０１５年１２月３１日，仙桃绿怡资产总额人民币５３，５４０，９２５．４６元，负债总额人民币８５６．７１元，净资产人民币５３，５４０，０６８．７５元；２０１５年营业收入为人民币０元，净利润为人民币－４５９，９３１．２５元。

  截止２０１６年３月３１日，仙桃绿怡未经审计资产总额人民币５３，４６１，７８２．０２元，负债总额人民币－７７，９６７．５７元，净资产人民币５３，５３９，７４９．５９元；２０１６年１－３月营业收入为人民币０元，净利润为人民币－３１９．１６元。

  与本公司的关系：本公司持有其５５％股权。

  １０、衡水睿韬环保技术有限公司（以下简称“衡水睿韬”）

  成立时间：２０１３年９月２６日

  注册地点：衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村

  注册资本：人民币４０００万元

  主营业务：环保技术研究及咨询；固体废物治理；危险废物治理；再生物资回收；塑料制品生产及销售；环保设备的销售；化学产品（不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品）的批发零售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止２０１５年１２月３１日，衡水睿韬未经审计资产总额人民币５６，１３１，５４９．８２元，负债总额人民币６，３６５，２６６．６９元，净资产人民币４９，７６６，２８３．１３元；２０１５年营业收入为人民币１６，００２，８１１．０４元，净利润为人民币－１１，２００，５８２．４５元。

  截止２０１６年３月３１日，衡水睿韬未经审计资产总额人民币５５，６７１，００９．２２元，负债总额人民币７，９８２，１８３．８９元，净资产人民币４７，６８８，８２５．３３元；２０１６年１－３月营业收入为人民币３，９１８，００４．０２元，净利润为人民币－２，０７７，４５７．８０元。

  与本公司的关系：本公司持有其８５％股权。

  １１、如东大恒危险废物处理有限公司（以下简称“如东大恒”）

  成立时间：２００２年１月１７日

  注册地点：如东县洋口化工开发区

  注册资本：人民币３０００万元

  主营业务：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；燃料油（闪点在６１度以上）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止２０１５年１２月３１日，如东大恒未经审计资产总额人民币８３，０７７，８３７．７８元，负债总额人民币６１，９１３，２２７．９９元，净资产人民币２１，１６４，６０９．７９元；２０１５年营业收入为人民币３３．０４０．７１２．４１元，净利润为人民币－５，５１１，５６７．５９元。

  截止２０１６年３月３１日，如东大恒未经审计资产总额人民币９０，９４２，４９５．９７元，负债总额人民币６３，０７８，６２５．０６元，净资产人民币２７，８６３，８７０．９１元；２０１６年１－３月营业收入为人民币５７９，２１５．８７元，净利润为人民币６，６９９，２６１．１２元。

  与本公司的关系：本公司持有其１００％股权。

  三、担保协议主要内容

  本公司或本公司上述控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的授信额度担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１６年４月１９日，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币４９，８５５．９４万元，占本公司最近一期经审计净资产的１５．４９％，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-35

  东江环保股份有限公司

  关于监事辞职及补选第五届监事会

  股东代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事袁桅女士书面辞职报告，袁桅女士因个人事务原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。公司监事会对袁桅女士在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

  鉴于袁桅女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，袁桅女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，袁桅女士仍将履行监事职务。

  为保证监事会的正常运作，监事会收到公司股东张维仰先生关于提名任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的书面申请，张维仰先生直接持有东江环保股票２４２，７６９，１７３股，直接持股比例为２７．９２％，符合《公司章程》对于提名股东代表监事的规定。公司于２０１６年４月１９日第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，推选任煜男先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举任煜男先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。

  任煜男先生简历详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的第五届监事会第二十次会议决议公告。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-36

  东江环保股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会、

  2016年第一次A股类别股东会及

  2016年第一次H股类别股东会的通知

  ■

  东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１６年４月１９日召开第五届董事会第四十三次会议，会议决定于２０１６年６月６日（星期一）召集召开本公司２０１５年度股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东会及２０１６年第一次Ｈ股类别股东会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１５年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、２０１６年第一次Ａ股类别股东会（以下简称“Ａ股类别股东会”）及２０１６年第一次Ｈ股类别股东会（以下简称“Ｈ股类别股东会”）。

  ２、股东大会的召集人：本公司董事会。

  ３、股权登记日：２０１６年５月３１日。

  ４、会议召开时间：

  （１） 现场会议时间：２０１６年６月６日（星期一）下午１４：００；

  （２） 网络投票时间：２０１６年６月５日 ～ ２０１６年６月６日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年６月６日上午９：３０ ～ １１：３０，下午１３：００ ～ １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年６月５日下午１５：００至２０１６年６月６日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路９号东江环保大楼１１楼会议室。

  ６、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ７、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  注意：股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在年度股东大会上的投票，将视同在Ａ股类别股东会议上作出相同的投票。

  ８、出席对象：

  （１）本公司股东

  年度股东大会会议：于股权登记日登记在册的本公司全体Ａ股股东及Ｈ股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的Ａ股股东为截至２０１６年５月３１日（星期二）下午３点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。Ｈ股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  Ａ股类别股东会会议：截止２０１６年５月３１日（星期二）下午３点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。

  Ｈ股类别股东会会议：Ｈ股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  （一）年度股东大会审议事项

  普通决议案：

  １、本公司２０１５年度报告；

  ２、本公司２０１５年度董事会工作报告；

  ３、本公司２０１５年度监事会工作报告；

  ４、本公司２０１５年度财务决算报告；

  ５、本公司２０１６年度财务预算报告；

  ６、续聘本公司２０１６年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其２０１６年酬金；

  ７、关于补选任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的议案；

  ８、关于转让湖北东江环保有限公司及清远市东江环保技术有限公司１００％股权暨关联交易的议案；

  ９、本公司２０１５年度利润分配预案；

  特别决议案：

  １０、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；

  １１、关于发行及购回Ｈ股股份的一般性授权。

  根据公司法和公司章程的规定，上述第１０、１１项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。议案１至６项及第９项已经本公司第五届董事会第四十一次会议审议通过；议案８已经本公司第五届董事会第四十二次会议审议通过；议案７以及议案１０及１１项已分别经本公司第五届监事会第二十次会议及第五届董事会第四十三次会议审议通过。详见本公司于２０１６年３月２５日、２０１６年４月１３日及２０１６年４月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次会议审议的议案６、议案８及议案９将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）。

  此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做２０１５年度述职报告。

  （二）Ａ股类别股东会审议事项

  特别决议案

  关于发行及购回Ｈ股股份的一般性授权。

  （三）Ｈ股类别股东会审议事项

  特别决议案

  关于发行及购回Ｈ股股份的一般性授权。

  三、会议登记方法

  （一）年度股东大会及Ａ股类别股东会

  １．登记时间：２０１６年６月１日、２日上午９：００ ～ １１：００，下午１４：００ ～ １７：００。

  ２．登记时应当提交的材料：

  （１）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  ３．登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

  ４．登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路９号东江环保大楼。

  （二）Ｈ股类别股东会

  请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

  １． 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年６月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  （２） 投票期间，交易系统将为本公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （３） 股东投票的具体程序

  Ａ 输入买入指令；

  Ｂ 输入证券代码；

  Ｃ 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  单位：元

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  Ｄ 在“委托股数”项下输入表决意见

  ■

  Ｅ 确认投票委托完成

  （４） 计票规则

  Ａ 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准。

  Ｄ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （５） 投票操作举例

  Ａ 股权登记日持有“东江环保”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  Ｂ 如果股东对议案一投赞成票，其申报顺序如下：

  ■

  Ｃ 如果股东对议案一投反对票，其申报顺序如下：

  ■

  ２． 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  （１） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１６年６月５日下午１５：００至２０１６年６月６日下午１５：００的任意时间。

  （２） 股东获得身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ 申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  Ｂ 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （３） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  Ａ 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“东江环保股份有限公司２０１５年度股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东会及２０１６年第一次Ｈ股类别股东会投票”；

  Ｂ 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  Ｃ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  Ｄ 确认并发送投票结果。

  （４） 投票注意事项

  Ａ 网络投票不能撤单；

  Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  Ｄ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  １、联系方式：

  （１）联系人：王娜

  （２）联系电话：０７５５－８６６７６０９２

  （３）传真：０７５５－８６６７６００２

  （４）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路９号东江环保大楼

  （５）邮编：５１８０５７

  ２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

  六、备查文件

  本公司第五届董事会第四十一次会议决议；

  本公司第五届董事会第四十二次会议决议；

  本公司第五届董事会第四十三次会议决议；

  本公司第五届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附件：

  １．回执；

  ２． ２０１５年度股东大会授权委托书

  ３． ２０１６年第一次Ａ股类别股东会授权委托书

  附件一： 回执

  回 执

  截至２０１６年５月３１日，本人／本公司持有 股“东江环保”（００２６７２）股票，拟参加东江环保股份有限公司于２０１６年６月６日（星期一）召开的２０１５年度股东大会、２０１６年第一次Ａ股类别股东会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  联系方式：

  股东名称（签字或盖章）：

  ２０１６年 月 日

  附件二：授权委托书

  2015年度股东大会授权委托书

  截至２０１６年５月３１日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（００２６７２）股票，作为“东江环保”（００２６７２）的股东，兹委托 先生／女士（身份证号码： ）全权代表本人／本公司，出席东江环保股份有限公司于２０１６年６月６日（星期一）召开的２０１５年度股东大会，代表本人／本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  说明：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

  ２、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

  ３、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

  ４、本授权委托书应于２０１６年６月６日或之前填妥并送达本公司。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

  委托日期：２０１６年 月 日

  附件三：授权委托书

  2016年第一次A股类别股东会授权委托书

  截至２０１６年５月３１日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（００２６７２）股票，作为“东江环保”（００２６７２）的股东，兹委托 先生／女士（身份证号码： ）全权代表本人／本公司，出席东江环保股份有限公司于２０１６年６月６日（星期一）召开的２０１６年第一次Ａ股类别股东会，代表本人／本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  说明：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

  ２、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

  ３、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

  ４、本授权委托书应于２０１６年６月６日或之前填妥并送达本公司。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

  委托日期：２０１６年 月 日