证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3公司全体董事出席董事会会议。

  1.4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5公司简介

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  1.6经审计，本公司2015年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润1,694,554,662.92元，2015年度末累计未分配利润为4,443,769,046.01元。经董事会研究，决定2015年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本2,549,015,580股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.50元（含税），派发现金股利总额为637,253,895.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以公司现有总股本2,549,015,580股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增6股，转增后的总股本为4,078,424,928股。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用，着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业，分为可见光、不可见光、通讯以及功率转换这些领域。

  可见光分为LED红、黄、蓝、绿、橙、红外光以及紫外光等；不可见光主要包含远红外光、深紫外等部分；通讯芯片主要包含手机、移动设备等射频芯片、手机基站射频芯片、WI-FI芯片等；功率转换主要是指碳化硅为衬底的电力电子功率转换芯片。

  目前，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，经济进入增速换档、结构调整、产业升级状态。半导体照明产业经过近几年的高速增长已经确立了在照明产业中的主导地位，随着淘汰白炽灯的大力推进，行业整体仍呈现持续上升态势。2015年，外延芯片环节主要设备MOCVD所增加的机台设备基本是由资金雄厚、技术先进的龙头企业实施，产能规模小的企业占大多数，因机台落后、技术更新不畅、经营不善而成为“僵尸”企业，另有少数技术沉淀较好的企业成为被大企业并购的对象，产业集中度在不断提升，并且速度有加剧的趋势。公司生产的第二代、第三代半导体芯片主要应用于微波通讯、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域，在半导体行业内，芯片制造与芯片设计有密不可分的依存关系，相互了解在工艺、产能、设计、及服务上的需求，以满足客户的最大满意度。公司集成电路业务分三步，第一步建立构建产线获得国内客户认证通过并小批量供货，第二步逐渐放大产能并获得海外客户认证通过，第三步释放全部产能。目前，公司已向国内部分客户送样认证，部分产品认证通过，下半年扩充产能的设备即将到位公司，产能得到逐步释放。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  截止于报告期末，公司持有晶元光电股份有限公司约3300万股股份，受其股价下跌的影响，公司对持有的晶元光电股份有限公司股份计提了减值准备243,503,408.82元，该金额直接影响了公司第四季度经营业绩及2015年度业绩。

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司围绕战略规划开展工作，着重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业发展，致力于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业研发、生产和销售，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

  公司原有约170台MOCVD设备，除研发机台外，其余全部开满生产。报告期内，LED产品的应用领域进一步渗透，芯片需求进一步加大，行业集中度也在不断提升，公司也在不断优化产品结构，提升自身技术，积极提升盈利能力，努力实现完成公司预定的目标。公司募投项目厦门三安光电有限公司购置的53台套（折算成2英寸54片机，相当于106台套）MOCVD设备截至2016年一季度末已到达，正在逐步释放产能，虽然2015年度释放的产能非常有限，但可预见该部分产能在2016年度将会得到有效释放，贡献业绩；且募投项目剩余的MOCVD设备公司会根据项目进度计划，积极与设备厂商沟通，尽快完设备的采购和投产，确保公司效益的实现。

  公司全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务增长迅速，得到客户广泛认可，已开始供应多款汽车使用，尚有部分客户在认证过程中，后续业务将会逐步扩大；美国流明公司业务也已逐步展开，市场前景将会非常广阔。

  公司子公司厦门市三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路项目的研发、生产、销售，三安集成公司基础设施已经基本建成，首期设备已试产完成，已向多位客户送样测试，几款产品获得认证通过，尚有部分产品在认证中，即将开始小批量供货。为顺利推进三安集成后续发展，公司通过协议转让的方式受让完成了成都亚光电子股份有限公司、厦门中航国际投资集成电路产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门中航德兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的35%股权，三安集成公司现为本公司全资子公司。根据公司发展规划布局，三安集成公司于2016年3月31日与环宇通讯半导体控股股份有限公司（以下简称“GCS”）签署了《合并协议和计划》，拟以自有货币资金合计美金226,000,000元取得GCS以完全稀释基础计算的全部股权；本次合并完成后，可迅速带动三安集成公司横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利平台、广阔的国际客户网络与公司现有业务技术与产能形成互补，为三安集成公司迅速提升技术能力和拓展业务范围及开拓海内外市场提供强有力保障，有利于加快公司集成电路业务的发展进程，扩大业务范围及规模，提高公司盈利水平，提升公司核心竞争力。

  本公司已与华芯投资、国家开发银行股份有限公司厦门市分行、福建三安集团有限公司签订了《关于投资发展集成电路产业之战略合作协议》，将重点支持本公司做强做大，支持本公司发展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路业务。公司将会积极与三方沟通，尽快落实，推进公司集成电路发展。公司将会通过自身及外部力量迅速提升技术能力、扩充实力，提高核心竞争力，引领带动III—V族化合物半导体集成电路产业的整体发展。

  公司业务范围看似简单，但公司产品的应用领域涉及广泛，公司管理层也在积极梳理各子公司业务范围，布局规划业务拓展及延伸，确保公司在产品所涉及领域做精做大做强，努力提升公司盈利能力，以优异的成绩回报股东。

  报告期内，受晶元光电股份有限公司股价下跌的影响，公司将持有约3300万股晶元光电股份有限公司股份计提了减值准备243,503,408.82元，该金额直接减少2015年度业绩。报告期内，实现销售收入48.58亿元、营业利润15.05亿元、净利润17.48亿元和归属于上市公司股东的净利润16.95亿元，与上年同期相比，销售收入增长了6.08% 、营业利润增长了12.94%、净利润增长了15.69%和归属于上市公司股东的净利润增长了15.88%。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用 

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  根据公司第八届董事会第十一次会议，公司2015年出资人民币1亿元设立厦门市三安半导体科技有限公司。

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  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用