证券时报多媒体数字报

  证券代码：002115       证券简称：三维通信      公告编号：2016－022

  债券代码：112168 债券简称：12三维债

  三维通信股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，现就有关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）9:30

  （2）网络投票时间：2016年4月24日—2016年4月25日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日下午15∶00至2016年4月25日下午15∶00的任意时间。

  4、召开地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室；

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、出席对象：

  （1）2016年4月20日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、 审议《2015年度董事会工作报告》

  2、 审议《2015年度监事会工作报告》

  3、 审议《2015年度财务决算报告》

  4、 审议《2015年度利润分配方案》

  5、 审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  6、 审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  7、 审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》

  8、 审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

  9、 审议《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  说明：

  1、公司独立董事将在本次股东大会上对2015年度的工作进行述职，鲍恩斯先生、蔡家楣先生、杨忠智先生、胡小平先生等四位独立董事的《2015年度独立董事述职报告》刊登在2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  2、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、议案5、议案7、议案8、议案9将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东。

  上述议案的具体内容，详见 2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、出席现场会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书参见附件）；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月12日下午16：00前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年4月21日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00

  3、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部

  四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码： “362115”。

  2.投票简称：“三维投票”。

  3.投票时间： 2016年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“三维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

  联系地址：杭州市滨江火炬大道581号 邮政编码：310053

  联系电话：0571－88923377 传真： 0571-88923377

  联系人：王萍、宓群

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

  六、授权委托书（格式附后）

  三维通信股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托    先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  委托人（签字或盖章）：        委托人身份证号码：

  委托人持股数：            委托人股东帐号：

  受托人姓名：             受托人身份证号码：

  委托日期：

  回 执

  截至2016年4月20日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

  股东帐号： 持股数：

  被委托人姓名： 股东签名：

  年 月 日

  注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

  2、授权人需提供身份证复印件。

  证券代码：002115       证券简称：三维通信      公告编号：2016－023

  债券代码：112168 债券简称：12三维债

  三维通信股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2016年3月31日发布了2015年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2016年4月28日（星期四）

  2、接待时间：接待日当日下午14:00-17:00

  3、接待地点：杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室

  4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：宓群； 电话：0571－88923377；传真：0571-88923377。

  5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  7、公司参与人员：公司董事长李越伦先生，总经理李钢先生，公司副总经理、董秘王萍先生，公司财务副总监张建洲先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日