证券时报多媒体数字报

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-034

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司已于2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。公司定于2016年4月25日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

  为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司第六届董事会

  公司第六届董事会2016年度第二次临时会议审议通过关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。

  3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、本次股东大会的召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月25日（周一）下午14:50；

  （2）网络投票时间：2016年4月24日（周日）—2016年4月25日（周一）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月25日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月24日（周日）15:00至2016年4月25日（周一）15:00期间的任意时间。

  5、会议召开的方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日（周一）。

  即2016年4月18日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

  二、会议审议事项：

  （1）关于为华素制药向华夏银行申请综合授信提供担保的议案；

  （2）关于华素制药为本公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案。

  议案内容详见2016年4月9日公司下列公告：

  《第六届董事会2016年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2016-026）；《对外担保公告之一》（公告编号：2016-027）；《对外担保公告之二》（公告编号：2016-028）。

  公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

  指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、本次股东大会会议登记方法：

  1、登记方式：

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间：2016年4月21日、4月22日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

  3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。

  4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

  5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  见附件1。

  五、其他事项：

  1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

  2、联系人：田玥、宋楠

  3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  第六届董事会2016年度第二次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月十九日

  附件1、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360931；

  2、投票简称：中科投票。

  3、投票时间：2016年4月25日（周一）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”示意表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月24日（周日）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月25日（周一）（现场股东大会结束当日）下午3：00；

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章： 证件名称：

  证件号码： 委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 证件名称：

  证件号码： 受托日期：

  委托人表决指示：

  如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

  ■

  日 期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-035

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  关于子公司获得药物临床试验批件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“北京华素”）于2014年1月7日提交了“琥珀酸美托洛尔及缓释片”药品注册申请。近日，北京华素收到了国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）颁布的《药物临床试验批件》。现将具体情况公告如下：

  一、药品基本信息：

  药品名称：琥珀酸美托洛尔

  剂型：原料药

  申请事项：国产药品注册

  申请人：北京华素制药股份有限公司

  受理号： CXHL1400023

  注册分类：化学药品第3类

  二、药品其他相关情况：

  1、北京华素于2014年1月7日向国家药监局提交琥珀酸美托洛尔及缓释片申报临床的注册申请并获得受理。本品临床用于治疗高血压；心绞痛；伴有左心室收缩功能异常的症状稳定的慢性心力衰竭。

  2、琥珀酸美托洛尔缓释片是瑞典阿斯利康（AstraZeneca AB）研究开发，于1992年1月10日在FDA获得批准，2005年获批进口注册到中国，商品名为倍他乐克；目前国内由瑞典AstraZeneca AB生产、阿斯利康制药有限公司（无锡）分包装后上市销售。

  根据中国医药工艺信息中心PDB数据库统计显示，美托洛尔2013年在全球的销售额达到7.58亿美元；2015年国内重点城市医院用药达3225.18万元；阿斯利康制药有限公司2013年琥珀酸美托洛尔缓释片的生产量为625万片。

  截止2016年4月19日，CFDA网站显示，琥珀酸美托洛尔原料共有16家申报，完成审评共10家，其中获批临7家，其中进口注册申请3家，国产注册申请4家，2家审评结论未知，1家不予批准。

  3、截止公告日，该药品研发项目上已累计投入研发费用941万元。

  三、对上市公司的影响及风险提示

  根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，北京华素将按照临床试验批件的要求，完善及补充相关研究，并适时开展药物临床试验研究。

  公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意风险。

  四、 备查文件

  《国家药监局药物临床试验批件》（批件号： 2016L03737）。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月十九日