证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、本次股东大会审议的第10项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年4月19日（星期五）下午14：30

  网络投票时间：2016年4月18日--2016年4月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日15：00至2016年4月19日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。

  3、会议召集：公司董事会。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：董事长周文先生。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共31名，所持股份160,508,559股，占上市公司总股份的59.4476%。其中：

  1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共10名，所持股份159,646,784股，占上市公司总股份的59.1284%。

  2、参加网络投票股东共21名，所持股份861,775股，占上市公司总股份的0.3192%。

  3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共24名，所持股份917,822股，占上市公司总股份的0.3399%。

  4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；独立董事出席本次会议并做述职报告；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、提案的审议和表决情况

  1、审议通过了《2015年度董事会报告》；

  总表决结果：同意股数159,679,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.4837%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1561%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数89,047股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的9.7020%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的27.3038%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  2、审议通过了《2015年度监事会报告》；

  总表决结果：同意股数159,679,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.4837%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1561%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数89,047股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的9.7020%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的27.3038%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  3、审议通过了《2015年年度报告》及摘要；

  总表决结果：同意股数159,679,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.4837%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1561%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数89,047股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的9.7020%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的27.3038%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  总表决结果：同意股数159,679,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.4837%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1561%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数89,047股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的9.7020%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的27.3038%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  5、审议通过了《2016年度财务预算报告》；

  总表决结果：同意股数159,679,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.4837%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1561%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数89,047股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的9.7020%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的27.3038%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  6、审议通过了《2015年度利润分配方案（预案）》；

  总表决结果：同意股数159,637,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.4571%；反对股数871,375股, 占出席会议有表决权股份总数的0.5429%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意股数46,447股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的5.0606%；反对股数871,375股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的94.9394%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  总表决结果：同意股数159,647,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.4637%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1761%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数56,947股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的6.2046%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的30.8012%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  8、审议通过了《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

  总表决结果：同意股数159,647,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.4637%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1761%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数56,947股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的6.2046%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的30.8012%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  总表决结果：同意股数159,647,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.4637%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1761%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数56,947股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的6.2046%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的30.8012%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  10、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

  总表决结果：同意股数159,647,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.4637%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1761%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数56,947股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的6.2046%；反对股数282,700股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的30.8012%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

  总表决结果：同意股数159,679,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.4837%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1561%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3602%。

  中小投资者表决结果：同意股数89,047股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的9.7020%；反对股数250,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的27.3038%；弃权股数578,175股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的62.9942%。

  五、律师出具的法律意见

  上海市广发律师事务所沈寅炳律师、李夏凡律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

  该《法律意见书》认为：公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2015年年度股东大会决议》；

  2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月19日