证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以140,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要业务情况

  1、主要业务

  公司自1998年设立以来，一直从事金属包装产品的生产及销售业务，具备从产品设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、制罐生产到设备改造、工艺设计的全产业链的技术、生产与服务能力。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一；同时，公司在杂罐、金属盖、食品罐和印涂铁业务，也取得良好进展。

  2、主要产品及用途

  ■

  3、经营模式

  （1）采购模式

  公司对于马口铁等主要原材料采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求单位请购方式。

  （2）生产模式

  公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。

  （3）销售模式

  公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售，其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。

  （4）研发模式

  公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。

  （5）盈利模式

  公司凭借自身的技术实力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。

  4、业绩驱动因素

  （1）良好的市场前景

  根据国际发展经验，随着国民生产总值的提高，居民消费升级趋势将十分明显；城市化进程加速推进，基础设施建设与住房建设高速发展；机械制造、船舶、汽车工业的发展有力拉动了涂料行业的发展。尽管我国金属包装行业自20世纪80年代至今一直呈现快速发展势头，但我国金属包装占包装行业的比重仍明显低于全球水平，未来发展空间巨大。

  （2）稳定的客户资源

  公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得、PPG、佐敦等涂料行业高端优质客户提供配套服务，合作年限超过五年以上，建立起了稳定可靠且相互依赖的战略合作关系。未来随着下游涂料行业产业集中度不断提高，公司的主要客户持续快速增长势头不减，受益于该等客户的良好发展势头，公司也将迎来良好发展机遇，这将为本次募集资金项目产能消化提供充分保障。

  （3）良好的新客户开拓能力

  公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，在国内化工罐行业内，具有开拓新客户的比较优势。

  （4）成熟的生产技术

  公司一直专注于金属包装产品的研发及生产，积累了丰富经验，关键生产环节技术领先国内同行水平。公司现拥有多项发明专利，专利技术涵盖了金属包装行业印涂铁、制罐、顶底盖等各个生产环节；在金属包装行业拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时，积极开展对外交流和合作；与江南大学建立了长期的科研合作关系，同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制。

  （5）良好的上下游合作关系

  公司采购规模大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。在占公司原材料比重最大的马口铁方面，公司与全国最大的马口铁供应商上海宝钢集团签订了战略合作协议，获得优惠的采购价格。从下游市场看，由于公司产品规格齐全、质量好、供货稳定性高，与客户沟通渠道畅通，具有一定议价和成本转移能力。

  （二）所属行业情况分析

  1、公司所处行业

  根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。

  2、公司所处行业发展阶段与公司市场地位

  （1）化工罐行业概况

  化工罐作为金属包装行业中的一个细分市场，因其具有①优异的阻隔性能和优良的综合防护性能，有利于长时间保持商品的质量；②特殊的金属光泽，表面装饰性好，可以使商品外表富贵华丽、美观适销，同时可以提高商品的附加值；③用其包装的产品携带和使用方便，卫生性能好，能够适应不同的气候条件；④废弃物可处理性较好，可回收循环利用等优点，广泛应用于汽车、轮船、建筑、房地产业以及黏结剂、工业防腐等领域。最近几年，我国化工罐销售收入从2010年的56亿元增加到2014年的80亿元，年均同比增长9.33%，未来随着城镇化建设的不断推进以及居民消费水平的不断提高，化工罐市场仍有巨大增长潜力。

  （2）公司市场地位

  在化工罐金属包装领域中，公司为该细分行业中为数不多的领先企业之一。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重塑以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度，公司持续践行“关注伙伴，共同成长”的发展理念，稳扎稳打，以优良的品质、创新的技术，差异化的产品和专业的服务能力，实现客户产品效益和自身价值的最大化，并同时进一步推进公司的战略布局和产品多样化发展规划。

  公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势等，在新产品开发、市场营销、成本控制、运营效率提升等方面都取得了显著成果。报告期内，公司实现营业总收入90,979.54万元，较上年同期增长9.36%；实现营业利润9,814.37万元，较上年同期增长18.38%；实现利润总额10,180.03万元，较上年同期增长18.30%；实现归属于上市公司股东的净利润8,413.76万元，较上年同期增长15.70%；其中，化工罐销售收入为68,310.25万元，占营业收入的比重为75.08%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年4月21日，公司新设全资子公司青岛华源。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-030

  苏州华源包装股份有限公司关于

  续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  为公司2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议于2016年04月19日召开，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司的审计机构期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，因此公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在公司的审计工作中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-033

  苏州华源包装股份有限公司关于

  公司合并报表范围内担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为统筹安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币2亿元。

  拟发生担保额度列示如下：

  ■

  在不超过人民币2亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

  本担保事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

  二、被担保人基本情况

  （一）苏州华源包装股份有限公司

  ■

  （二）咸宁华源印铁制罐有限公司

  ■

  三、担保协议的主要内容

  《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与贷款银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，担保对象为公司及下属公司，各公司均具备较好的偿还能力，风险可控，该担保事项不会影响公司的利益。董事会同意通过该事项。

  五、累计对外担保数量

  截至公告日，公司及下属公司之间累计担保金额总额为人民币0元。

  除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-034

  苏州华源包装股份有限公司关于变更

  公司经营范围及修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容如下：

  根据公司的生产经营发展需要，对公司经营范围做如下变更：

  ■

  同时，对公司《章程》做如下修改：

  ■

  以上内容，以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关变更事宜。

  该事项尚需提交2015年年度股东大会进行审议。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-032

  苏州华源包装股份有限公司

  关于申请银行综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年04月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

  公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

  ■

  上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

  上述综合授信事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-029

  苏州华源包装股份有限公司关于

  2016年度董事、监事及高级管理人员

  薪酬方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

  一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

  二、本议案适用期限：2016年01月01日至2016年12月31日

  三、薪酬标准 :

  （一）公司独立董事的薪酬

  独立董事：张月红女士、张薇女士、于耀东先生2016年度津贴标准为5万元/年（含税），按月发放。

  （二）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬

  公司外部董事闫海峰不在本公司领取薪酬。公司内部董事李炳兴、李志聪、张辛易及陆林才等高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，拟定2016年基本薪酬如下，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  ■

  （三）公司监事的薪酬

  根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  四、发放办法

  董事、监事、高级管理人员2016年基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据2016年度绩效考核发放。

  五、其他规定

  1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

  2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

  年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-031

  苏州华源包装股份有限公司关于2016年

  度日常关联交易预计的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一） 关联交易概述

  为日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2015年度已发生的日常关联交易，对公司2016年度日常关联交易情况进行合理预计。

  （二）2015年度关联交易情况及2016年度关联交易的预计

  1、与奥瑞金包装股份有限公司的关联交易

  2014年04月18日，奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）召开的2013年年度股东大会，审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，正式聘任我司独立董事张月红女士为其独立董事，任期为2014年04月18日至2017年04月18日。

  因张月红女士关系，我司与奥瑞金构成关联关系，2015年共计发生交易12,131万元，明细如附件所示；基于审慎的原则，公司对于奥瑞金之间的关联交易进行了预估，2016年预计发生金额为70，000万元，其中销售商品40,000万元，采购商品30,000万元，此额度可在奥瑞金及其下属公司内调整使用。以下为2015年度公司与奥瑞金及其控制的公司发生的关联交易：

  ■

  二、与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易

  因陆珏铭先生关系，我司与江苏吴江农村商业银行（以下简称“农商行”）构成关联关系。

  陆珏铭先生曾任职吴江农村商业银行副行长，现任职党委委员、监事长并持有农商行50万股，持股比例为0.05%。我司大股东，实际控制人之一李志聪（持有公司6,220.9916万股，占比44.18%）与陆珏铭先生之女陆晓晨女士于2011年结为夫妻，因此构成关联关系。

  2015年公司与农商行发生存取款业务共计131,503.82万元，银行贷款2,290.00万元，明细如附件所示；基于审慎的原则，公司对于农商行之间的关联交易进行了预估，2016年预计存取款业务发生额为80,000万元，并申请3,000万元综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

  上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

  （1）存取款业务

  ■

  (2) 银行贷款

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）、基本情况

  1、奥瑞金包装股份有限公司

  法定代表人：周云杰

  注册资本：98,134.4万元

  注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

  主营业务：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器、纸包装、复合材料包装。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发、生产及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；普通货物运输。

  ■

  2、江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  法定代表人：陆玉根

  注册资本：100,241.102万元

  注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

  主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

  ■

  （二）关联关系

  ■

  （三）履约能力分析

  上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。关联方与公司具有多年的交易经历，在理念交易过程或者能够，未曾有违约行为，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

  三、定价政策和定价依据

  公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

  2016年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

  以上事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2015年年度股东大会审议。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  苏州华源包装股份有限公司

  2015年度募集资金年度

  存放与使用情况的专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1369号”文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,520万股，发行价为每股人民币11.37元，共计募集资金40,022.40万元，坐扣承销和保荐费用3,581.79万元后的募集资金为36,440.61万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,267.54万元后，公司本次募集资金净额为35,173.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-166号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2015年度实际使用募集资金0万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元；累计已使用募集资金0万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元。

  截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币36,440.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华源包装股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年01月20日分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江支行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2016年03月25日与中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议（及补充协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  截至2015年12月31日，苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目、广州华源年产1,700万只金属化工罐项目、邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目的情况说明

  2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况

  2016年03月25日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

  (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  2015年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

  2016年01月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至2015年12月31日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计20,379.09万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  苏州华源包装股份有限公司

  二〇一六年四月十九日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：苏州华源包装股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  注： 上表募投项目的投资金额系截至2015年12月31日的金额。

  2016年01月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至2015年12月31日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计20,379.09万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09万元。

  2016年03月25日，公司2016年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

  [注1]： 截止本期期末公司项目尚未达产，因此未达到预期效益。

  [注2]： 截止本期期末公司项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-035

  苏州华源包装股份有限公司关于召开

  2015年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （三）会议召开日期、时间和地点：

  1、现场会议

  本次股东大会现场会议的召开时间为2016年05月19日（周四）下午13:30，召开地点为苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑。

  2、网络投票

  本次股东大会的网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年05月19日上午9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年05月18日15:00至2016年05月19日15:00期间的任意时间。

  （四）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股权登记日：2016年05月10日（周二）

  （六）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2016年05月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  ■

  上述议案1至10项为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。

  上述议案11为特殊决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过2/3同意为通过。

  议案8和议案9，关联股东李炳兴先生、李志聪先生回避表决。

  （三）上述议案的具体内容详见2016年04月20日公司在证监会指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

  三、会议登记方法

  公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

  （一）登记时间：2016年05月16日上午9:00-12:00，14:00-17:00。

  （二）登记地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

  （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

  3、股东可以信函（信封上须注明“2015年年度股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2016年05月17日（周二）17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本 公告之附件二。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

  邮政编码：215236

  联 系 人：邵娜、杨彩云

  联系电话：0512-63857748

  联系传真：0512-63852178

  六、备查文件

  （一）《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 ；

  （二）《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 ；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月19日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362787。

  2、投票简称：华源投票。

  3、投票时间：2016年05月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“华源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （5）投票举例

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：

  ■

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：

  ■

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：

  ■

  对其他议案的投票以此类推。

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：

  ■

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年05月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年05月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

  （1）登陆，在“上市公司股东大会列表”选在“苏州华源包装股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  4、网络投票其他注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的议案，视为弃权。

  (下转B118版）