证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以４００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３５元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  １、主营业务

  公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括２００多种型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。

  公司提供的照明设备能使客户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下获得一致和稳定的照明体验，能满足特种配光、信号、应急等特殊照明需求，同时满足节能、安全、环保、健康、智能、个性化等方面的要求。

  ２、行业发展趋势

  随着ＬＥＤ在民用照明、商业照明领域的广泛应用，ＬＥＤ已开始逐步应用于特殊环境照明领域。特殊环境照明设备必须满足客户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下正常运行的要求，ＬＥＤ在特殊环境照明领域的应用，将能更好的满足客户对特种配光、信号、应急、节能、安全、环保、健康、智能等特殊照明需求。

  ３、行业竞争格局

  特殊环境照明行业是照明行业中的细分行业，市场需求相对分散，行业差异性相对较大。目前特殊环境照明行业的集中度较低，规模较大的企业较少。大多数中小照明企业均以价格竞争为主要竞争手段，存在产品同质化的现象。尤其是近年来，部分下游行业企业在物资采购方面开始实行集中招标的采购方式，不少特殊环境照明企业以低价策略作为主要竞争手段。同时，部分原从事商业照明的大型企业也逐步介入特殊环境照明行业，使得竞争日趋激烈。随着各行各业的不断发展，对节能环保及安全管理要求的不断提高，能准确把握客户需求，掌握特殊环境照明核心技术，提供安全可靠、节能环保产品和服务的企业，将赢得未来的竞争力。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年度，公司实现营业总收入８９，６３７．４８万元，同比下降１５．１５％；利润总额８，１９１．８３万元，同比下降５９．０２％；归属于上市公司股东的净利润６，７２２．５９万元，同比下降６０．８３％。２０１５年度，受宏观经济和照明行业竞争格局影响，导致公司销售收入较去年同期下降，影响公司整体盈利水平。由于收入下降影响，且公司２０１５年上半年决定分二次支付供应链管理部、品质保证部和实验室三个部门员工搬迁补助３，４７１．８８万元，导致公司利润下降。

  报告期内，固定照明设备、便携照明设备及移动照明设备的生产量、销售量、库存量如下表：

  ■

  固定和移动照明设备库存量加大，是由于东莞松山湖基地投产，为２０１６年备货；便携照明设备生产量减少是由于２０１５年销量下降。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据第三届董事会 ２０１５ 年第二次临时会议审议通过，本公司下属全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司通过整体吸收合并的方式合并本公司下属全资子公司深圳市海洋王照明技术有限公司，合并完成后，深圳市海洋王照明工程有限公司存续经营，深圳市海洋王照明技术有限公司的独立法人资格取消。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2016-011

  海洋王照明科技股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于２０１６年４月１９日在深圳市光明新区高新路１６０１号海洋王科技楼６楼会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１６年４月８日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事１３人，实到董事１３人。出席董事分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源；董事会秘书唐小芬。

  本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

  一、 审议通过了《关于２０１５年总经理工作报告的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  二、 审议通过了《关于２０１５年度董事会工作报告的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意将该议案提交２０１５年度股东大会审议。

  《２０１５年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事窦林平先生、王卓女士、李萍女士、邹玲女士、程源先生向董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职。《独立董事２０１５年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、 审议通过了《关于２０１５年度财务决算报告的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意将该议案提交２０１５年度股东大会审议。

  《２０１５年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、 审议通过了《关于２０１５年度利润分配的议案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度实现归属于母公司普通股股东的净利润６７，２２５，８８６．２１元，其中２０１５年度母公司实现净利润４０，９５４，７７３．９８元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金４，０９５，４７７．４０元，提取法定盈余公积金后剩余利润３６，８５９，２９６．５８元，加上２０１４年末未分配利润３１１，０７６，２１６．４２元，扣除２０１４年度现金分红６８，４００，０００．００元，２０１５年末结余未分配利润为２７９，５３５，５１３．００元。

  拟同意对股东进行现金分红，提议以２０１５年１２月３１日的公司总股本４００，０００，０００．００股为基数，每１０股现金分红０．３５元（含税），分配现金股利１４，０００，０００．００元，分配实施后未分配利润余额为２６５，５３５，５１３．００元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

  后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意将该议案提交２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事、监事会对《关于２０１５年度利润分配的议案》发表了意见。

  五、 审议通过了《关于２０１５年度报告及摘要的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意将该议案提交２０１５年度股东大会审议。

  同意对外报送２０１５年年度报告、报告摘要及审计报告。公司２０１５年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１５年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、 审议通过了《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  《２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。保荐机构对公司２０１５年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，中审亚太会计师事务所对公司２０１５年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会对公司２０１５年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、 审议通过了《关于２０１５年度内部控制自我评价报告的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  《２０１５年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事、监事会对《２０１５年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，中审亚太会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、 审议通过了《关于２０１６年度续聘会计师事务所的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意将该议案提交２０１５年度股东大会审议。

  本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１６年度财务审计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”，注册地址为北京市海淀区复兴路４７号天行建商务大厦２２－２３层。

  公司独立董事、监事会对《关于２０１６年度续聘会计师事务所的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意将该议案提交２０１５年度股东大会审议。

  《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事、监事会对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意将该议案提交２０１５年度股东大会审议。

  《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、 审议通过了《关于＜员工购房借款规定＞的议案》

  为了解决员工的实际困难，通过向员工提供免息借款提高其购房能力，使员工在深圳、东莞早日拥有自己的家，提高生活品质，特制订《员工购房借款规定》。凡符合《员工购房借款规定》适用条件、适用范围和购房地点的员工均可向公司提出免息贷款购房申请。同时申请员工必须由配偶双方中的一方父亲或母亲提供担保。借款员工将分６０个月归还借款，每期的还款金额由人力资源部在申请人每月工资中税后扣除。

  公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  同时，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情况。

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  《员工购房借款规定》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于＜员工购房借款规定＞的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十三、 审议通过了《关于２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意对外报送２０１６年第一季度报告全文及正文。《２０１６年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１６年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、 审议通过了《关于提议召开公司２０１５年度股东大会的议案》

  同意：１３票，占出席会议董事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  同意公司于２０１６年５月１２日召开２０１５年度股东大会。《关于召开公司２０１５年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件：

  １． 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

  ２． 深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2016-012

  海洋王照明科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１６年４月１９日在深圳市光明新区高新路１６０１号海洋王科技楼６楼会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１６年４月８日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事３名，实到监事３名，分别是闫利荣、冯源、李付宁。会议采取现场结合通讯的方式召开。

  本次会议由监事会主席闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

  １、审议通过了《关于２０１５年度总经理工作报告的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  ２、审议通过了《关于２０１５年度监事会工作报告的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  《２０１５年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过了《关于２０１５年度财务决算报告的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  《２０１５年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议通过了《关于２０１５年度利润分配的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度实现归属于母公司普通股股东的净利润６７，２２５，８８６．２１元，其中２０１５年度母公司实现净利润４０，９５４，７７３．９８元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金４，０９５，４７７．４０元，提取法定盈余公积金后剩余利润３６，８５９，２９６．５８元，加上２０１４年末未分配利润３１１，０７６，２１６．４２元，扣除２０１４年度现金分红６８，４００，０００．００元，２０１５年末结余未分配利润为２７９，５３５，５１３．００元。

  拟同意对股东进行现金分红，提议以２０１５年１２月３１日的公司总股本４００，０００，０００．００股为基数，每１０股现金分红０．３５元（含税），分配现金股利１４，０００，０００．００元，分配实施后未分配利润余额为２６５，５３５，５１３．００元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

  监事会认为：利润分配方案符合公司章程等相关规定。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《关于２０１５年度报告及摘要的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司２０１５年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  公司２０１５年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１５年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、审议通过了《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  与会监事一致认为：２０１５年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、审议通过了《关于２０１５年度内部控制自我评价报告的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  与会监事一致认为：公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于２０１５年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  《２０１５年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、审议通过了《关于２０１６年度续聘会计师事务所的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为本公司２０１６年度财务审计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”，注册地址为北京市海淀区复兴路４７号天行建商务大厦２２－２３层。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  ９、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  与会监事一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 １０，０００．００万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１、审议通过了《关于＜员工购房借款规定＞的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  监事会一致认为：公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用自有闲置资金为员工借款购房提供资助，使员工在深圳、东莞早日拥有自己的家，提高生活品质，可有效缓解员工的购房压力，并实现对员工的有效激励。

  《员工购房借款规定》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、审议通过了《关于２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》

  同意：３票，占出席会议监事所持表决权的１００％；

  弃权：０票；

  反对：０票。

  与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司２０１６年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１６年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１６年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件：

  ３． 《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

  ４． 深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告。

  海洋王照明科技股份有限公司监事会

  2016年4月19日

  股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号:2016-013

  海洋王照明科技股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１５年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］１０５５号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于２０１４年１０月２４日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票５０００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币８．８８元。截至２０１４年１０月２９日止，本公司共募集资金４４４，０００，０００．００元，扣除发行费用４５，９５８，４３１．５０元，募集资金净额３９８，０４１，５６８．５０元。

  截止２０１４年１０月２９日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字［２０１４］０１１１６１号”验资报告验证确认。

  截止２０１５年１２月３１日，本公司对募集资金项目累计投入２６６，５１５，５９３．７９元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币２３３，６５９，８８６．２１元，２０１５年度使用募集资金３０，９５２，２９０．５１元。 ２０１５年度募集资金利息收入减手续费支出后金额２，５７７，９５２．８３元。２０１５年利用闲置募集资金购买银行结构性存款９８，０００，０００．００元。截止 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日，募集资金余额为人民币３６，２４２，５０５．４７元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会２０１４年第二次临时会议审议通过，并业经本公司２０１４年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  本次募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心建设项目由本公司全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司（以下简称“海洋王东莞公司”）实施，国内营销中心扩建项目由本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）实施，本次募集资金到位后，本公司以增资方式将募集资金进行投入。为了加强募集资金投入项目的募集资金存放和使用的监管，在本次增资前，海洋王东莞公司、照明工程公司开设募集资金专户。本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司就上述三个募投项目的募集资金分别签订《募集资金四方监管协议》。根据签订的《募集资金四方监管协议》，海洋王东莞公司和照明工程公司单次或１２个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币１０００万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 ５％（以较低者为准）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至２０１５年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

  (下转B115版)