证券时报多媒体数字报

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-035

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间

  现场会议：2016年4月19日下午14:30

  网络投票：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2016年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司第三届董事会

  5、主持人：石聚彬先生

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量78,766,720股，占公司有表决权股份总数的比例为53.3650％。

  2、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数量78,702,320股，占公司有表决权股份总数的比例为53.3214％。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人，代表股份数量64,400股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0436％。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份13,779,310股，占上市公司总股份的9.3356％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份13,714,910股，占上市公司总股份的9.2919％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份64,400股，占上市公司总股份的0.0436％。

  公司董事、监事和高级管理人员及河南金通源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （一）表决通过《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意78,766,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况为：同意13,779,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：河南金通源律师事务所

  2.律师姓名：张树才、胡中阳

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  法律意见书全文详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  四、备查文件

  （一）《好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

  （二）《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-036

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于变更独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2016 年3月 17 日收到公司第三届董事会独立董事李尊农先生的辞职报告，李尊农先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。公司于 2016年 3月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告2016-025《关于独立董事辞职的公告》。根据《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法规的规定,李尊农先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。公司于2016 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名毕会静女士为公司独立董事候选人。毕会静女士的独立董事提名经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。2016 年 4 月 19日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  至此，毕会静女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。同时，李尊农先生的辞职生效，辞职生效后李尊农先生将不在公司担任任何职务。公司对李尊农先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日