证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为17,123,241股

  ●本次限售股上市流通日期为2016年4月25日（原定上市流通日2016年4月23日为非交易日，自动顺延至下一交易日即2016年4月25日）

  一、本次限售股上市类型

  经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]548号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 “老百姓”或“公司”）向社会公众首次公开发行67,000,000股人民币普通股（A 股）,并于2015年4月23日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后公司总股本267,000,000股。

  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为12个月，包括：自然人石展所持5,486,233 股、长沙瑞途投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙瑞途”）所持4,380,978股、西安圣大投资发展有限公司（以下简称“西安圣大”）所持3,800,308股、长沙正和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙正和”）持3,455,722股。上述4名股东所持股份合计17,123,241股，该部分限售股将于2016年4月25日上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为267,000,000股，其中无限售条件流通股为67,000,000股，有限售条件股份200,000,000股。首次公开发行A股股票后，公司股本未发生变动。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

  公司股东西安圣大、长沙瑞途、长沙正和承诺：“自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本企业直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。”

  公司股东石展承诺：“自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。

  如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后6个月股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有老百姓股份的锁定期限自动延长6个月。

  本人所持老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后2年内减持的，本人减持价格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价。”

  除上述承诺外，本公司的董事、监事、高级管理人员承诺：“本人在担任老百姓董事、监事或高级管理人员期间，及时向老百姓申报本人所持有的老百姓的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有老百姓股份总数的百分之二十五；本人从老百姓董事、监事及高级管理职务离职后半年内，不转让本人所持有的老百姓股份。”

  截至本公告日，公司上述股东均严格履行了股份自愿锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  公司股东石展在本次限售股上市流通后仍将严格履行承诺，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，及时向公司申报所持有的公司股份及其变动，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；从公司董事、监事及高级管理职务离职半年内，不转让本人所持有的公司股份。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、本次限售股上市流通安排

  本次限售股上市流通数量为17,123,241股；

  本次限售股上市流通日期为2016年4月25日；

  首发限售股上市流通明细清单

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  六、股本变动结构表

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  七、中介机构核查意见

  瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券 ”或“保荐机构”）为履行老百姓首次公开发行持续督导责任的保荐机构。2015年8月，公司原持续督导保荐代表人蒋理因个人原因离职，瑞银证券已委派保荐代表人杨艳萍接替蒋理负责后续的持续督导工作。

  经核查，瑞银证券针对本次限售股流通的核查意见如下：老百姓本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至目前，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构同意老百姓本次限售股份上市流通事项。

  八、上网公告附件

  《瑞银证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月20日