证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  2. 本次股东大会所审议的议案七为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．会议召开时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2016年4月19日（星期二）下午2:30开始；

  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月18日（星期一）下午3:00至2016年4月19日（星期二）下午3:00期间的任意时间。

  2．会议地点：武汉汉口泛海喜来登酒店（武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场）。

  3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4．会议召集人：公司董事会。

  5．会议主持人：公司董事长（代）崔少华先生。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共51人，代表股份2,514,704,616股，占公司有表决权股份总数的53.0252%，其中中小股东代表共47人，代表股份729,268,651股，占公司总股本的15.3774%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份2,507,497,759股，占公司有表决权股份总数的52.8733%；通过网络投票出席会议的股东共31人，代表股份7,206,857股，占公司有表决权股份总数的0.1520％。

  公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，所有议案均获得审议通过，其中，议案七获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。具体表决结果如下：

  （一）审议《公司2015年度董事会工作报告》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （二）审议《公司2015年度监事会工作报告》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （三）审议《公司2015年度财务决算报告》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （四）审议《关于公司2015年度利润分配的预案》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,357,559(二十五亿一千四百三十五万七千五百五十九)股

  占99.9862%

  反对：201,057(二十万一千零五十七)股

  占0.0080%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,921,594(七亿二千八百九十二万一千五百九十四)股

  占99.9524%

  反对：201,057(二十万一千零五十七)股

  占0.0276%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （五）审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （六）审议《公司2015年度风险控制指标报告》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （八）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （九）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （十）审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （十一）审议《关于公司董事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （十二）审议《关于公司监事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  （十三）审议《关于公司管理层2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

  参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：

  同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股

  占99.9851%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0091%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0058%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：

  同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股

  占99.9485%

  反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股

  占0.0315%

  弃权：146,000(十四万六千)股

  占0.0200%

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市嘉源律师事务所王飞、黄娜出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  《长江证券股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》于2016年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1．经与会董事、监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果；

  2．北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  长江证券股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日