证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  2015年，随着国家医改进一步深入，各项医药卫生政策陆续出台，对社会资本办医扶持力度持续加大，在行业发展更加规范健康的同时，机遇与挑战并存，公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，在“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略指导下，进一步巩固“独一味”系列药品的制造与销售，同时加大对医疗服务标的的并购整合，扩大医疗服务业务规模，完善学科建设，基本实现了公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的医疗服务阶段性产业布局。

  （一）公司主营业务及产品

  报告期内，公司立足于“大健康”产业，坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的的并购整合，逐步形成了公司目前以“医疗服务”为核心，包括医疗服务、药品制造、日化、保健品等四大产业板块。

  1、医疗服务

  医疗服务为公司目前及未来的核心业务。报告期内，公司加大了医院为代表的医疗服务标的并购力度，先后完成了瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合工作，截止本报告期末，公司已控股并拥有瓦三医院、盱眙医院、赣西医院、辽渔医院等八家二级以上医院，并持续强化医院内部管理、资源共享、学科建设、人才建设及文化建设，为公司实现快速发展提供管理支持、人才支持。另一方面，进一步明确各医院发展方向与定位，坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，对医院就医环境、人才引进、设备投入、制度流程、信息系统管理等方面进行全面优化升级，保证医院医疗品质、服务质量及运营效率，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。

  2、药品制造

  药品制造为公司基础产业，公司致力于药品研发、生产、销售近二十年，在药品行业具有独特的竞争优势，在中成药领域，公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进行孵化，拓展新产品。

  3、日化品

  公司根据“独一味”药的活性成分应用，成功研制出“独一味牙膏”，并于2013年初取得国家专利，初步形成了以“独一味”牙膏为代表的系列口腔类产品。截止2015年底，公司陆续推出了以“抑制牙龈斑、减轻牙龈炎、修复口腔黏膜”为主的功效型牙膏，并辅以高端雪莲花等藏系列，山藿香等精制中药系列，过敏、去渍等基础专业系列牙膏，以及以进口"竹炭"为主的牙刷等口腔产品，从而全面倡导“提升口腔免疫，养护口腔健康”的宗旨，更好的服务于消费者。

  4、保健品

  公司立足于“大健康”产业，秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，公司通过精选原料、先进工艺、全效配方，成功推出“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品，并获得国家食品药品监督管理局认证，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。

  （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

  医疗服务作为人民生活健康基本需求，具有明显的刚性需求特征，随着我国人口老龄化的加速，居民收入的持续增长，国家医改不断深入，行业政策陆续出台，加之二胎政策的全面开放和政府投入逐年增加，我国医疗服务行业仍处于加速发展期。

  1、人口老龄化加速及居民收入的持续增长

  随着我国人口老龄化的加速到来及人们生活水平的不断提高，我国医疗服务水平与人民需求之间的矛盾进一步突出。 2015年我国60岁以上的老年人口已达到2.2亿人，占总人口的16%左右（数据来源：国家卫生与计划生育委员会），并呈现加速增长趋势，庞大且快速增长的老年人群，加之慢性病的高发态势，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长，生活水平相应提高，人民医疗保健需求进一步显现，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，给我国医疗服务行业，特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础。

  2、医疗政策陆续出台，促进行业健康规范发展

  2015年，国家医改向纵深推进，报告期内相继出台了药品集中采购、取消政府定价、县级公立医院综合改革、促进社会办医、全面实施城乡居民大病保险、分级诊疗、开放二胎等政策，为医疗行业发展指明了方向。国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组，发展专业性医院管理集团，有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展，为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。

  3、政府财政投入逐年加大，但与国际水平差距明显

  随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，全国卫生总费用持续增长，2015年，政府卫生费用支出11916亿元，同比增长17.1%；政府投入虽连续多年保持高速增长，但我国卫生总费用支出占GDP比重及政府支出占卫生总费用比重与国际水平相比，仍处于较低水平，我国医疗服务行业仍有较大的发展空间。

  （三）报告期内主要的业务驱动因素

  1、外延式并购凸显，主营业务收入较快增长

  报告期内，公司坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的的并购力度；2015年先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合，公司医疗服务规模进一步扩大，学科建设不断完善，基本实现了以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的阶段性产业布局，医疗服务板块营业收入增长明显。

  2、加强资源整合，精细化管理，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力

  公司在不断加强医疗服务机构并购的同时，充分发挥各医院优势，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现资源、信息共享。布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术，并在旗下医院的逐步推广。加强精细化管理，优化业务流程，提高运营效率，改善就医环境，进一步提升医院综合诊治能力。

  3、医药、日化、保健品稳定向好

  药品制造方面：面对国家招标降价、控制药占比等不利因素，公司进一步提升精细化管理水平，推进OTC药房销售渠道建设，扩大市场覆盖，全年药品销售保持稳定。日化领域： 2015年，公司进一步丰富独一味牙膏品种系列，产品结构更趋合理，加大市场开拓力度，华东、西南地区大中型卖场快速推进，线上销售成绩斐然。保健品领域：2015年公司继续加大保健品渠道建设，蓝莓已成功拓展医院、OTC药房等渠道，雪蛤北上广深等一线城市建立多家直营店，未来公司保健品业务将继续扩大产能和强化渠道建设，以满足市场需求。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司管理层坚决落实董事会制定的“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，顺应国家医疗改革趋势及行业发展特点，充分发挥在公司医疗服务领域丰富的投资管理经验，通过内生增长与外延并购并举，不断提升内部管理水平，完善产业结构，扩大医疗服务规模，提升医疗服务质量，基本实现了公司战略转型目标。

  对内通过调整组织架构，实行项目责任制，加强精细化管理，优化业务流程，加大创新与研发，强化生产经营与质量管理，加强人才梯队建设，完善薪酬考核，构建企业文化等一系列行之有效的措施，公司管理效率、服务质量、成本控制、新药研发等方面均有大幅度提升。对外公司圆满完成非公开发行，加快了以医院并购为核心的外延式发展；报告期内，公司先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院的并购整合，并持续推进崇州二院、海外公司的收购工作；同时公司自主筹建的赣西肿瘤医院、大连国际肿瘤医院、大连北方护理医院、绵阳爱贝尔妇产医院已进入施工阶段。报告期内，公司还加强了与知名院校、大型公立医院之间的强强合作，实现优势互补，公司先后与成都中医药大学、河南省肿瘤医院、大连医科大学附属第二医院就共同建设质子治疗中心达成合作意向。公司把握肿瘤诊疗前沿技术，完成了杰傲湃思、上海圣拓等公司的收购或设立，实现了向肿瘤基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进精准治疗领域的快速进军；目前基本实现了以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的大专科、强综合的阶段性产业布局。

  2015年度实现营业收入118,172.82万元，同比增长72.35%，利润总额40,054.02万元，同比增长37.96%，实现归属于上市公司股东的净利润为32,362.63万元，同比增长25.76%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入118,172.82万元，同比增长72.35%，发生营业总成本85,946.03万元，同比增长112.98%，实现归属于上市公司股东的净利润为32,362.63万元，同比增长25.76%。主要原因为报告期内公司先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院的收购工作，致使公司医疗业务板块收入、成本、利润均有较大幅度的增长。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期公司合并范围新增瓦房店第三医院有限责任公司、盱眙恒山中医医院有限公司、广安福源医院有限责任公司、杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司、大连德昌药业有限公司、大连辽渔医院、四川恒康源医药贸易有限公司、萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司、泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗集团重庆有限公司共10家公司。

  2、报告期公司合并范围减少转让股权的邛崃福利医院有限公司、德阳美好明天医院有限公司2家公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事长：阙文彬

  二〇一六年四月二十日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-59

  恒康医疗集团股份有限公司2015年

  财务决算报告及2016年财务预算报告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  第一部分2015年财务决算报告

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号）。截止2015年12月31日公司资产总额为478,034.66万元，负债总额97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。公司主要经营业绩及财务情况如下：

  一、主要经营指标

  ■

  二、财务状况、经营成果和现金流量分析

  1、资产构成重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、主营业务情况

  （1）主营业务收入及成本情况

  单位：元

  ■

  2、主要费用情况

  ■

  3、现金流量情况

  ■

  报告期内，现金流变动较大的项目如下:

  经营活动现金流入增加较大，主要为报告期合并范围新增瓦三医院、盱眙医院等。

  经营活动现金流出增加较大，主要为新并入瓦三、盱眙等医院经营支出增加所致。

  投资活动现金流入增加较大，主要是本年转让邛崃医院和德阳医院股权所致?

  投资活动现金流出增加较大，主要是报告期肿瘤医院建设及对外投资增加所致?

  筹资活动现金流入增加较大，主要是报告期公司完成了定向增发增加所致。

  筹资活动现金流出增加较大，主要是本公司募集资金偿还银行贷款增加。

  第二部分2016年财务预算报告

  一、预算编制说明

  2016年为“十三五”规划的开局之年，随着健康中国建设的快速推进，全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、完善医疗服务体系、全面建立分级诊疗制度、实施慢性病综合防控战略等一系列医疗卫生政策的实施落地，我国医疗卫生事业将朝着健康、多元发展，逐步满足人民对基本医疗服务之需求。社会办医作为我国医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众多层次、多元化、个性化医疗服务需求的有效途径，也是健康中国建设的重要要求。

  公司顺应我国医疗卫生改革步伐，积极参与社会办医建设，专注于人民健康事业，未来公司将继续加大对以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的医疗服务领域投入完善公司医疗服务布局，扩大医疗服务板块规模，加强医院学科建设，进一步提升公司医疗服务领域的核心竞争力。根据公司发展战略，公司管理层编制了2016年财务预算，本次预算的编制是在公司的预算基础 上按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

  1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无明显重大变化；

  2、公司所处行业形势及国家政策无重大变化；

  3、公司主要服务、产品和主要原料的市场价格和供求关系无重大变化；

  4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；

  5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资、并购项目能如期完成并投入生产；

  6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响

  二、公司 2016 年度财务预算主要指标

  在结合公司2015年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及经营目标，我们对2016年度经营及财务预算如下：

  ■

  2016年公司将重点从以下几个方面促进公司预算的实现：

  1、加快收购步伐，扩大医疗服务规模

  2016年公司将顺应国家医疗卫生事业的改革趋势，继续加大医疗服务机构的收购力度，积极通过外延式并购，持续扩大公司医疗服务规模，全面实现公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的产业布局。

  2、加强资源整合，精细化管理，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力

  公司在不断加强医疗服务机构并购的同时，充分发挥各医院优势，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现资源、信息共享。布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术，并在旗下医院的逐步推广。加强精细化管理，优化业务流程，提高运营效率，改善就医环境，进一步提升医院综合诊治能力。

  3、提升工作执行力，强化项目制绩效考核

  公司管理层将根据董事会决策，明确工作目标，以结果为导向，重落实抓考核，进一步做好财务预算、费用管控、绩效管理、激励政策，最大程度调动员工积极性，提升公司整体执行力。同时强化项目制的绩效考核，2016年公司将深化项目制运作机制及考核机制，通过强化项目制考核制度，激发企业内在活力，调动员工工作的主动性、积极性与创造性，实现企业与员工的共同发展。

  4、加强人力资源管理与企业文化建设，提高企业核心竞争力

  医疗服务行业作为技术密集型行业，随着公司规模的不断扩大，医疗科技的日新月异，公司将加快高技术人才引进及人才梯队建设，把握国际医学前沿，强化公司以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的学科建设。同时加强企业文化建设，统一目标，不断优化工作业务流程，形成拥有公司特色的积极向上、奋发有为的企业文化。保障公司人才优势、技术优势及文化优势。

  5、加强内控，保证公司稳健发展

  2016年，公司要紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念，继续加强内部控制建设，并根据最新法律法规及公司发展实际及时修订内控制度，紧抓落实、注重细节、防微杜渐、规范运作，牢筑公司稳健发展根基。

  特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事 会

  二〇一六年四月二十日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-54

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议拟定于2016年5月11日召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将具体事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）、股东大会届次： 2015年年度股东大会

  （二）、会议召集人：公司董事会

  （三）、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （四）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:30

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年5月11日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年5月 10日下午 15:00 至 2016 年5月 11 日下午 15:00。

  （五）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号 公司会议室

  （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）股权登记日：2016年5月5日（星期四）

  （八）会议出席对象：

  1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）审议《2015年度董事会工作报告》；

  （二）审议《2015年度监事会工作报告》；

  （三）审议《2015年年度报告全文》及《2015年度报告摘要》；

  （四）审议《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》；

  （五）审议《2015年度审计报告》；

  （六）审议《2015年度利润分配议案》；

  （七）审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  （八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

  （九）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  公司独立董事已提交《2015年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会三次会议审议通过，同意提交公司2015年年度股东大会审议，本次股东大会审议上述议案时，对中小股东单独计票，其中议案九属于特别议案，应由本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案的具体内容详见公司于2016年4月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  三、会议登记办法

  （一）现场会议登记方式：

  1、登记时间：2016年5月9日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2015年5月9日）。

  2、登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

  3、登记地点：恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室

  四、网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

  1、投票时间：2016年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

  2、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

  3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案 则填写选举票数。

  5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：投票当日，“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （1）投票时买卖方向应选为“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意；2 股代表反对；3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日下午15：00，结束时间为2015年5月11日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  会议联系人：金振生 曹维

  联系电话：028-85950888

  传真电话：028-85950202

  通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第七次会议决议

  2、第四届监事会第三次会议决议

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十日

  恒康医疗集团股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一五年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-49

  恒康医疗集团股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年4月18日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司副董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

  总经理谢海先生向董事会提交了《2015年度总经理工作报告》，董事会对工作报告进行了审议，认为2015年度公司管理层勤勉尽责，有效的执行了董事会及股东大会的各项决议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告全文》之“第四节、管理层讨论与分析”。

  公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见2016年4月20日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》

  董事会认为《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》全面、客观、真实反映了公司2015年度的总体经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载及误导性陈述或遗漏。

  《2015年年度报告全文》详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-50）刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  四、审议通过《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号），截止2015年12月31日，公司资产总额为478,034.66万元，负债总额97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。

  在总结公司2015年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及经营目标，我们对2016年度经营及财务预算如下：

  ■

  本财务预算为公司 2016 年度经营计划的指标，并不代表管理层对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，管理层计划通过加强精细化管理，进一步整合公司现有业务，积极开展对外投资并购等方式，力争完成上述目标。

  《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》（公告编号：2016-59）刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  五、审议通过《2015年度审计报告》

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号）。

  截止2015年12月31日，公司资产总额为478,034.66万元，负债总额为97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。

  《审计报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  六、审议通过《2015年度利润分配预案》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]62020097号），公司2015年度实现归属母公司净利润32,362.63万元，截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额为141,921.10万元，母公司累计未分配利润为10,408.33万元。

  2015年度，公司陆续完成了瓦三医院、盱眙医院、广安福源医院等股权收购工作，目前公司正积极推进崇州二院等标的的收购工作，根据公司发展战略规划，预计2016年度在公司在医疗服务方面投资并购、医院改扩建、医疗设备更新、信息化建设等仍将有进一步资金需求，经公司董事会提议，公司2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求，提高公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

  独立董事认为：基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

  《董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》刊登于2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  《恒康医疗集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对该报告进行了审阅并发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性出具了《内部控制专项报告》（瑞华核字[2016]62020015号），具体内容详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  东海证券股份有限公司作为公司保荐机构，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并出具了《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告核查意见》，详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  八、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  《2015年度募集资金存在与使用情况专项报告》及独立董事发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒康医疗集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、东海证券股份有限公司出具的《东海证券关于恒康医疗集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  九、审议通过《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。

  独立董事本议案发表了独立意见，具体情况及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》

  《内部控制规则落实自查表》全文登载于2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  东海证券股份有限公司对该议案出具了审核意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  十二、审议通过《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》

  根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的相关限制性股份解锁条件，部分激励对象在考核期内离职，不再符合激励条件，同时参考瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》所列公司经营及财务数据，公司相关考核年度财务业绩未达解锁条件，剩余激励限制性股份均由公司回购注销。具体情况详见刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于回购注销未达到解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《减资公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  本次限制性股份回购注销股份完成后，公司股份总数及注册资本相应减少，提请股东大会授权经营层对公司《章程》相应条款进行修订，并办理工商变更相关事宜。具体情况详见刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于修订<公司章程>的公告》。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  十四、审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》

  2015年度，涉及的相关方（公司收购相关标的之交易对方）利润承诺及完成情况如下：

  ■

  其中对于未完成的利润承诺的相关方，公司将按照合同约定执行相关的补偿条款，或已提起法律诉讼，维护公司利益。

  独立董事对本议案发表了独立意见，本议案具体情况及独立意见详见公司刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于子公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  十五、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  《恒康医疗集团股份有限公司2015年度股东大会通知》登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅（公告编号：2016-54）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-51

  恒康医疗集团股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2016年4月8日以书面方式送达全体监事，会议于2016年4月18日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议会议合法有效。

  经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

  一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  《2015年度监事会工作报告》具体内容刊登于2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过《2015年度利润分配预案》

  经核查，监事会认为：本次的利润分配预案是基于企业未来年度的资金需求计划而确定的，符合公司长远发展利益，符合公司章程及相关法律法规的要求，同意提交公司2015年度股东大会审议。

  此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制的《恒康医疗集团股份有限公司2015年度报告全文及摘要》真实客观的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  此议案尚需提交2015年年度股东大会审议

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  四、审议通过《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

  经核查，监事会认为公司《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，监事会无异议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  五、审议通过《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号），截止2015年12月31日，公司资产总额为478,034.66万元，负债总额97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。

  在总结公司2015年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及经营目标，董事会对2016年度经营及财务预算如下：

  ■

  本财务预算为公司 2016 年度经营计划的指标，并不代表管理层对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，管理层计划通过加强精细化管理，进一步整合公司现有业务，积极开展对外投资并购等方式，力争完成上述目标。

  此议案尚需提交2015年年度股东大会审议.

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  经核查，监事会认为，《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  七、审议通过《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

  经核查，监事会认为：报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  八、审议通过《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》

  经核查，监事会认为：因部分激励对象，考核期内离职，不再符合激励条件，同时根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》所列公司经营及财务数据，相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件。根据激励计划相关规定，公司应回购所有激励对象（含离职）未解锁的限制性股票并予以注销。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）“第十四节本激励计划的变更和终止”、“第十五节回购注销的原则”的相关规定，同意公司回购所有激励对象（含离职）未解锁的限制性股票并予以注销，回购数量为26,023,900股，回购价格调整为1.7543元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  九、审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》

  同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-52

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于减资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》，因部分激励对象在考核期内离职，不符合激励条件，以及根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年《审计报告》和2015年《审计报告》所列公司经营及财务数据，相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件，根据激励计划相关规定，公司决定回购所有激励对象未解锁的限制性股票并予以注销。本次回购未解锁限制性股票数量为26,023,900股，回购价格为1.7543元/股。因此，公司总股本将从1,891,260,330股减至1,865,236,430股，注册资本将从189，126.033万元减至186,523.643万元（具体内容详见公司2016-53号公告）。

  （下转B82版）