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证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2016-20 广东广弘控股股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间:(1)现场会议召开时间:2016年4月19日下午3:00
(2)网络投票时间为:2016年4月18日-2016年4月19日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年4月19日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00任意时间。
召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室
召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人:公司蔡飚董事长
会议通知及相关文件刊登在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况:
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人,代表有表决权股份数 305,900,424股,占公司股份总数的52.3990%。其中,通过现场投票方式出席的股东2人,代表有表决权股份数 299,383,120 股,占公司股份总额的51.28%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份数6,517,304股,占公司股份总额的1.1164 %。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共4人,代表有表决权股份数6,640,904股,占公司股份总额的1.1375%。
3、其他人员出席情况:
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、 审议公司2015年度董事会工作报告
表决情况:同意305,874,424 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%;反对26,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%; 弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况为:同意6,614,904 股,占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果:议案获得通过。
2、 审议公司2015年度监事会工作报告
表决情况:同意305,874,424 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%;反对26,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%; 弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况为:同意6,614,904 股,占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果:议案获得通过。
3、 审议公司2015年度报告及其摘要
表决情况:同意305,874,424 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%;反对26,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%; 弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况为:同意6,614,904 股,占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果:议案获得通过。
4、 审议公司2015年度财务决算报告
表决情况:同意305,874,424 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%;反对26,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%; 弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况为:同意6,614,904 股,占出席会议中小股东所持股份总数的99.6085%;反对26,000股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.3915%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果:议案获得通过。
5、 审议公司2015年度利润分配议案
表决情况:同意305,750,824 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9511%;反对149,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0489 %;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况为:同意 6,491,304股,占出席会议中小股东所持股份总数的97.7473%;反对149,600 股,占出席会议中小股东所持股份总数的2.2527 %;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果:议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名:张锡海、杨秋玉
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。
六、备查文件
1、 经与会董事签字的股东大会决议。
2、 法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司
董事会
二O一六年四月二十日
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