证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次会议的会议通知于2016年4月8日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

  （三）本次会议于2016年4月19日在北京金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。

  （四）会议应到董事7名，实际参加表决董事6名。其中张钧安董事因有其他安排，缺席本次会议。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

  （五）本次会议由董事长王晓初先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交2015年年度股东大会审议。

  公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第五届董事会拟由7名董事组成。公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名王晓初先生、陆益民先生、李福申先生、邵广禄先生、吕廷杰先生、陈永宏先生、李红滨先生为第五届董事会董事候选人，提名吕廷杰先生、陈永宏先生、李红滨先生为第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，上述董事、独立董事候选人均符合相关任职要求（董事候选人简历、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见附件）。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。在股东大会审议通过第五届董事会换届选举前，现任董事仍需履行董事职务。

  公司现任独立董事刘彩先生、赵纯均先生、夏大慰先生发表独立意见认为：公司第五届董事会换届候选人提名、审议、表决程序规范，董事候选人的任职资格符合要求，同意本次董事、独立董事候选人的提名，并提交公司2015年年度股东大会审议。

  董事会对独立董事刘彩先生、赵纯均先生、夏大慰先生在董事任职期间对本公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。

  （同意：6 反对：0 弃权：0）

  （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交2015年年度股东大会审议。

  修改公司章程如下：

  1.根据公司的实际情况，经研究将董事会组成人数由8名董事，修改为由7名董事组成。

  修改后的《公司章程》第一百零九条为：

  董事会由7名董事组成，设董事长1名。

  2.鉴于"中国联通股份有限公司"名称已变更为"中国联合网络通信（香港）股份有限公司"（英文名称为China Unicom（Hong Kong）Limited），相应修改《公司章程》第十三条中的公司名称。

  修改后的《公司章程》第十三条为：

  经依法登记，公司经营范围是：电信业的投资。本公司仅限于通过中国联通（BVI）有限公司（"China Unicom BVI Limited"，简称"联通BVI公司"）持有中国联合网络通信（香港）股份有限公司（China Unicom（Hong Kong）Limited，简称"联通红筹公司"）的股权，并保持对联通红筹公司的实际控制权。在本公司存续期间内，本公司持有的联通BVI公司的股份不得以任何形式被转让、质押或设置任何第三方权利。

  （同意：6 反对：0 弃权：0）

  （三）审议通过《关于增加2015年年度股东大会审议事项的议案》。

  基于本次董事会审议通过的《关于董事会换届选举的议案》和《关于修改公司章程的议案》以及第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》，拟相应增加2015年年度股东大会审议事项。有关公司2015年年度股东大会的具体安排详见公司同日在上海证券交易所网站、本公司网站以及指定报刊上刊登的《关于召开2015年年度股东大会的公告》

  （同意：6 反对：0 弃权：0）

  特此公告。

  中国联合网络通信股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十九日

  附件：

  董事候选人简历

  1）王晓初：

  王晓初先生，57岁，教授级高级工程师，于1989年毕业于北京邮电学院，于2005年获得香港理工大学工商管理博士学位。王晓初先生曾任浙江省杭州市电信局副局长、局长；天津市邮电管理局局长；中国移动（香港）有限公司董事长兼首席执行官；中国移动通信集团公司副总经理；中国电信股份有限公司执行董事、董事长兼首席执行官；中国电信集团公司董事长及总经理；及中国通信服务股份有限公司董事长兼非执行董事。王先生自2015年9月起担任Telefónica S.A.（"Telefónica"，在若干证券交易所上市，包括马德里、纽约及伦敦）董事。王先生目前还担任联通集团公司董事长，联通红筹公司执行董事、董事长兼首席执行官，联通运营公司董事长。并自2015年9月起任本公司董事长。王晓初先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。

  2）陆益民：

  陆益民先生，52岁，研究员级高级工程师，1985年毕业于上海交通大学计算机科学技术专业并取得工学学士学位，2001年6月取得美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理专业硕士学位。陆先生于2007年12月加入中国网络通信集团公司（"网通集团"）担任高级管理职务，并于2008年5月起担任香港电讯盈科有限公司非执行董事，2011年11月起担任香港电讯盈科有限公司董事会副主席。2011年11月起担任香港电讯管理有限公司（作为香港电讯信托的托管人-经理）非执行董事。加入网通集团之前，曾在中共中央办公厅秘书局工作，自1992年起先后担任信息处理室副主任及主任，2001年起担任专职副局级秘书，2005年起担任专职正局级秘书。2008年10月起担任联通红筹公司执行董事。2009年2月起担任联通红筹公司总裁。陆先生目前担任联通集团副董事长及总经理，联通红筹公司执行董事及总裁，联通运营公司董事及总裁。2009年3月起任本公司总裁。2009年5月起任本公司董事。陆益民先生具有丰富的政府工作经历和管理经验。

  3）李福申：

  李福申先生，53岁，高级会计师，1988年毕业于吉林工学院管理工程专业，并于2004年取得澳大利亚国立大学管理学硕士学位。2001年11月至2003年10月担任原吉林省电信公司及吉林省通信公司副总经理。2003年10月至2005年8月担任中国网络通信集团公司（"网通集团"）财务部总经理，并自2005年10月起任网通集团总会计师。2005年9月起担任中国网通集团（香港）有限公司（"中国网通"）首席财务官，并自2007年1月起任中国网通执行董事。自2006年12月至2008年3月，担任中国网通联席公司秘书。自2007年7月起亦担任香港电讯盈科有限公司非执行董事。自2009年2月至2011年3月担任联通红筹公司高级副总裁。于2011年3月起担任联通红筹公司执行董事兼首席财务官。目前亦为香港电讯管理有限公司（作为香港电讯信托的托管人-经理）非执行董事。李先生目前还担任联通集团副总经理兼总会计师，联通运营公司董事及高级副总裁。2011年5月起任本公司董事。李福申先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。

  4）邵广禄：

  邵广禄先生，52岁，高级工程师，1985年哈尔滨工业大学本科毕业，于1988年及1990年先后取得哈尔滨工业大学工学硕士学位及经济学硕士学位，于2002年取得挪威BI管理学院管理学硕士学位，并于2009年取得南开大学管理学博士学位。邵先生于1995年2月加入联通集团，曾先后担任联通集团天津分公司副总经理、河南分公司副总经理、广西分公司总经理，以及人力资源部的负责人及总经理。邵先生目前还担任联通集团副总经理；联通运营公司董事及高级副总裁。邵广禄先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。

  5）吕廷杰：

  吕廷杰先生，60岁，教授， 1978年9月至1982年7月在北京邮电大学无线电工程系读大学本科；1982年9月至1985年5月在北京邮电大学攻读管理工程硕士研究生；1989年10月至1991年9月和1996年9月至1997年11月先后两次留学日本京都大学，并于1997年11月获京都大学系统工程博士学位；1994年5月至10月在美国AT&T工商管理学校和贝尔实验室做访问学者；1993年5月至1996年5月任北京邮电大学管理工程系副主任、副教授；1996年6月至1998年2月任北京邮电大学任管理与人文学院副院长、教授；1998年2月至1999年12月借调至原邮电部任第22届万国邮联大会主席助理；2000年5月至2003年5月任北京邮电大学研究生院常务副院长；2003年6月至2008年3月任经济管理学院院长；2008年3月至2015年5月任北京邮电大学校长助理，其间2011年5月至2014年9月兼任经济管理学院执行院长。吕先生目前还担任大唐高鸿数据技术股份有限公司、深圳爱施德股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司独立董事。

  6）陈永宏：

  陈永宏先生，53岁，高级会计师、中国注册会计师、全国会计领军人才；1984年湖南大学财政专业毕业，获经济学学士学位， 2000年中国社会科学院研究生院投资经济学专业毕业；1984年7月至1991年12月任湖南省审计厅投资审计处任科员、副主任科员、主任科员，1992年1月至1992年12月任湖南省委驻通道县社教工作队副组长，1993年1月至1999年10月任湖南省审计师事务所副所长、所长，1999年11月至2011年8月任天职国际会计师事务所董事长、主任会计师，2011年9月至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。陈先生目前还担任华夏银行股份有限公司独立董事、金宇生物技术股份有限公司独立董事。

  7）李红滨：

  李红滨先生，50岁，教授，1989年毕业于西安电子科技大学信息与通信工程专业，获硕士研究生学位；1989年2月至2002年7月任西安电子科技大学讲师、副教授、教授；2002年7月至今任北京大学教授。2008年至2012年任北京大学、上海交通大学联合"区域光纤通信网及新型光通信系统"国家重点实验室主任、北京大学现代通信所所长；1997年起连续四届入选国家863计划专家组；1999年担任国家重大科技专项"中国高速信息示范网"项目总体组副组长；2001年担任国家"十五"计划重大科技专项"高性能宽带信息网"总体组副组长；2007年担任国家科技部重点项目"高可信网络"总体组组长；2012年担任国家科技部重点项目"三网融合演进技术与系统"总体组组长。李先生目前还担任星辰通信国际控股有限公司、广东东研网络科技股份有限公司、江苏有线信息网络股份有限公司、广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事。