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证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2016-030 中核华原钛白股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 2016-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、会议通知情况:公司董事会于2016年3月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-020)。 2、现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)上午9:30。 3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月18日15:00 至2016年4月19日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。 5、召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。 6、召集人:公司董事会。 7、主持人:公司董事长李建锋先生。 8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计15人,代表股份总数292,306,812股,占公司有表决权总股份的54.5710 %。 (1)现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人,代表股份291,786,412股,占上市公司总股份的54.4738%; (2)通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人,代表股份520,400股,占上市公司总股份的0.0972%。 参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况 通过现场和网络投票的股东13人,代表股份51,091,998股,占上市公司总股份的9.5384%。 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份50,571,598股,占上市公司总股份的9.4412%。 通过网络投票的股东8人,代表股份520,400股,占上市公司总股份的0.0972%。 2、公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。 3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 四、会议议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用现场加网络投票的表决方式,通过了以下决议: 1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》 报告全文详见2016年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况: 同意292,306,812股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,091,998股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》 报告全文详见2016年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况: 同意292,306,812股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,091,998股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《2015年度财务决算报告》 报告全文详见2016年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况: 同意292,306,812股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,091,998股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》 年度报告摘要详见公司2016年3月29 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。年度报告全文详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况: 同意292,306,812股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,091,998股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《2015年度利润分配方案》 同意2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为:以截至2015年12月31日公司总股本535,645,192股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股(派发现金红利0元,送红股0股),合计资本公积金转增股本1,071,290,384股。本次转增金额未超过报告期末"资本公积--股本溢价"的余额。 本利润分配方案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2015年末股份总数发生变化,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准按照每10股转增20股原则进行利润分配。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况: 同意292,306,812股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,091,998股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过,本议案获得通过。 6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况报告》 报告全文详见2016年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况: 同意292,306,812股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,091,998股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 同意公司继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,审计费用90万元整。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况: 同意292,306,812股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,091,998股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 五、独立董事述职情况 公司独立董事陈海峰先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2015年度工作的述职报告。独立董事2015年度述职报告全文详见2015年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 七、备查文件 1、中核华原钛白股份有限公司2015 年年度股东大会决议; 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2016年4月20日 本版导读:
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