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成都红旗连锁股份有限公司 |
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2016-039
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十九次会议于 2016年4月19日下午14:00时在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知已于2016年4月8日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人,现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《成都红旗连锁股份有限公司2016年第一季度报告的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前,未发现参与公司2016年第一季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、 审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的〈商品委托代销合同〉的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票
监事会认为,公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司到期续签《商品委托代销合同》事项,符合公司经营需要。本次交易价格是参照市场价格定价,遵循了公平、公正、公开原则。不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
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