证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2016年4月19日（星期二）14:30

  网络投票时间为：2016年4月18日－2016年4月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00 至2016年4月19日15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

  3.召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

  5.主持人：王爱萍女士

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席情况：

  参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共98人，持有公司股份240,753,435股，占公司股份总额的30.54％。

  其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计10人，代表股份 230,660,912股，占公司有表决权股份总数的29.26%；参加网络投票的股东88人，代表股份10,092,523股，占公司有表决权股份总数的1.2801%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，逐项通过了以下议案：

  （一）2015年度董事会工作报告

  议案表决情况：同意240,662,435股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对52,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权38,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,731,554股，占出席会议中小投资者所持表决权99.54％；反对52,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.27％；弃权38,400股，占出席会议中小投资者所持表决权0.19％。

  （二）2015年度监事会工作报告

  议案表决情况：同意240,660,835股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对52,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权40,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,729,954股，占出席会议中小投资者所持表决权99.53％；反对52,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.27％；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.20％。

  （三）2015年度财务决算报告

  议案表决情况：同意240,660,835股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对52,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权40,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,729,954股，占出席会议中小投资者所持表决权99.53％；反对52,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.27％；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.20％。

  （四）2015年度利润分配方案

  议案表决情况：同意240,700,935股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,770,054股，占出席会议中小投资者所持表决权99.73％；反对43,400股，占出席会议中小投资者所持表决权0.22％；弃权9,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.05％。

  公司2015年度实现归属于母公司的净利润241,024,866.07元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润242,445,040.21元为基准提取10%法定盈余公积24,244,504.02 元，可用于支付普通股股利部分为326,038,096.01元，加上上年度结转的未分配利润702,940,032.63元，合计可供股东分配利润为925,459,167.27元。决定以公司2015年末总股本788,419,721股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增15股，共转增1,182,629,582股，转增后资本公积金余额为280,155,695.66元，结转下年度；同时，以公司2015年末总股本788,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计39,420,986.05元，余额886,038,181.22元，结转下年度。

  本次资本公积金转增股本后公司股本增加1,182,629,582股，股本总额将变更为1,971,049,303股。

  （五）2016年度财务预算报告

  议案表决情况：同意240,660,835股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对52,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权40,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,729,954股，占出席会议中小投资者所持表决权99.53％；反对52,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.27％；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.20％。

  （六）2015年年度报告及其摘要

  议案表决情况：同意240,670,035股，占出席会议所有股东所持表决权99.97％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权40,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,739,154股，占出席会议中小投资者所持表决权99.58％；反对43,400股，占出席会议中小投资者所持表决权0.22％；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.20％。

  （七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案

  议案表决情况：同意240,660,835股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对52,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权40,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,729,954股，占出席会议中小投资者所持表决权99.53％；反对52,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.27％；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.20％。

  （八）关于为子公司提供担保的议案

  议案表决情况：同意240,623,835股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对52,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权77,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,692,954股，占出席会议中小投资者所持表决权99.35％；反对52,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.27％；弃权77,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.38％。

  该议案以超过三分之二的同意票表决通过。

  （九）关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的议案

  议案表决情况：同意240,670,035股，占出席会议所有股东所持表决权99.97％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权40,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意19,739,154股，占出席会议中小投资者所持表决权99.58％；反对43,400股，占出席会议中小投资者所持表决权0.22％；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.20％。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司四位独立董事师萍女士、张宝通先生、杨乃定先生、常晓波先生向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

  2.律师姓名：吕延峰、田慧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  1.西安国际医学投资股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  2016年4月20日