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证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2016-016 西安国际医学投资股份有限公司2015年度股东大会决议公告 2016-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)14:30 网络投票时间为:2016年4月18日-2016年4月19日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月18日15:00 至2016年4月19日15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。 3.召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人:王爱萍女士 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席情况: 参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共98人,持有公司股份240,753,435股,占公司股份总额的30.54%。 其中,参加现场会议投票的股东或股东代理人共计10人,代表股份 230,660,912股,占公司有表决权股份总数的29.26%;参加网络投票的股东88人,代表股份10,092,523股,占公司有表决权股份总数的1.2801%。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,逐项通过了以下议案: (一)2015年度董事会工作报告 议案表决情况:同意240,662,435股,占出席会议所有股东所持表决权99.96%;反对52,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权38,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,731,554股,占出席会议中小投资者所持表决权99.54%;反对52,600股,占出席会议中小投资者所持表决权0.27%;弃权38,400股,占出席会议中小投资者所持表决权0.19%。 (二)2015年度监事会工作报告 议案表决情况:同意240,660,835股,占出席会议所有股东所持表决权99.96%;反对52,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权40,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,729,954股,占出席会议中小投资者所持表决权99.53%;反对52,600股,占出席会议中小投资者所持表决权0.27%;弃权40,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.20%。 (三)2015年度财务决算报告 议案表决情况:同意240,660,835股,占出席会议所有股东所持表决权99.96%;反对52,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权40,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,729,954股,占出席会议中小投资者所持表决权99.53%;反对52,600股,占出席会议中小投资者所持表决权0.27%;弃权40,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.20%。 (四)2015年度利润分配方案 议案表决情况:同意240,700,935股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%;反对43,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权9,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,770,054股,占出席会议中小投资者所持表决权99.73%;反对43,400股,占出席会议中小投资者所持表决权0.22%;弃权9,100股,占出席会议中小投资者所持表决权0.05%。 公司2015年度实现归属于母公司的净利润241,024,866.07元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司实现净利润242,445,040.21元为基准提取10%法定盈余公积24,244,504.02 元,可用于支付普通股股利部分为326,038,096.01元,加上上年度结转的未分配利润702,940,032.63元,合计可供股东分配利润为925,459,167.27元。决定以公司2015年末总股本788,419,721股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增15股,共转增1,182,629,582股,转增后资本公积金余额为280,155,695.66元,结转下年度;同时,以公司2015年末总股本788,419,721股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),实际分配利润合计39,420,986.05元,余额886,038,181.22元,结转下年度。 本次资本公积金转增股本后公司股本增加1,182,629,582股,股本总额将变更为1,971,049,303股。 (五)2016年度财务预算报告 议案表决情况:同意240,660,835股,占出席会议所有股东所持表决权99.96%;反对52,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权40,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,729,954股,占出席会议中小投资者所持表决权99.53%;反对52,600股,占出席会议中小投资者所持表决权0.27%;弃权40,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.20%。 (六)2015年年度报告及其摘要 议案表决情况:同意240,670,035股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%;反对43,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权40,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,739,154股,占出席会议中小投资者所持表决权99.58%;反对43,400股,占出席会议中小投资者所持表决权0.22%;弃权40,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.20%。 (七)关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案 议案表决情况:同意240,660,835股,占出席会议所有股东所持表决权99.96%;反对52,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权40,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,729,954股,占出席会议中小投资者所持表决权99.53%;反对52,600股,占出席会议中小投资者所持表决权0.27%;弃权40,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.20%。 (八)关于为子公司提供担保的议案 议案表决情况:同意240,623,835股,占出席会议所有股东所持表决权99.95%;反对52,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权77,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,692,954股,占出席会议中小投资者所持表决权99.35%;反对52,600股,占出席会议中小投资者所持表决权0.27%;弃权77,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.38%。 该议案以超过三分之二的同意票表决通过。 (九)关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的议案 议案表决情况:同意240,670,035股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%;反对43,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权40,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意19,739,154股,占出席会议中小投资者所持表决权99.58%;反对43,400股,占出席会议中小投资者所持表决权0.22%;弃权40,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.20%。 五、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司四位独立董事师萍女士、张宝通先生、杨乃定先生、常晓波先生向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》。 六、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所 2.律师姓名:吕延峰、田慧 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 七、备查文件 1.西安国际医学投资股份有限公司2015年度股东大会决议; 2. 北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 2016年4月20日 本版导读:
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