证券时报多媒体数字报

  证券代码：000952  证券简称：广济药业 公告编号：2016-037

  湖北广济药业股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年4月12日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间、地点和方式：2016年4月19日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

  3、本次会议应到董事8人，实到董事5人；由于工作原因董事张斌先生、王专旭先生授权委托董事王品女士代为出席会议并行使表决权,独立董事邹光明先生授权委托独立董事杨汉明先生代为出席会议并行使表决权；

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、回避表决3票，审议通过了《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》。

  2015年度，公司积极推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升，圆满完成了工作任务和经营目标。现提议对公司高管发放业绩绩效奖200万元。

  奖励人员为董事长龚道夷先生、原董事长林志东先生、原总经理陈飞豹先生、副总经理王专旭先生、郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生、原副总经理彭澍先生、财务总监刘毅先生、监事会主席李红女士、董事会秘书安江波先生。

  对公司高管业绩绩效奖的具体发放金额将授权管理层审议并发放。

  独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了同意的独立意见。

  关联董事龚道夷先生、王专旭先生、刘毅先生回避了本议案的表决。

  本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

  特此公告

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日

  湖北广济药业股份有限公司独立董事

  关于2015年度高管绩效奖金

  分配方案的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现就公司董事会第十五次会议审议的《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》，发表独立意见如下:

  董事会对《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》的审议及表决符合有关规定，程序合法有效。公司制定的2015年度公司高管绩效奖金的发放方案是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的，有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，有效提升公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

  我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

  独立董事：

  杨汉明 邹光明 曹 亮

  二○一六年四月二十日