证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人殷建忠及会计机构负责人(会计主管人员)孙知声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金较上年期末增长283.74%，主要系公开发行股票募集资金到位、及暂未支付代收老股转让款所致；

  2、应收票据较上年期末减少35.53%，主要系每年末是票据回款高峰期，基数较高所致；

  3、递延所得税资产较上年期末增长31.78%，主要系应收账款增长所计提的坏账准备金增加所致；

  4、应付职工薪酬较上年期末下降42.94%，主要系2015年12月计提年终奖在本期发放所致；

  5、其他应付款较上年期末增长2564.38%，主要系公司暂未支付代收老股东转让款项和未支付本次公开发行费用所致；

  6、资本公积较上年同期增长343.43%，主要系公开发行股票募集资金除新增注册资本后，余额转入资本公积所致；

  7、营业税金及附加较上年同期增长45.6%，主要系流转税增长相应税金及附加增长所致；

  8、财务费用较上年同期下降178.57%，主要系汇兑收益增加、利息支出减少所致；

  9、资产减值损失较上年同期增长34.76%，主要系应收账款增长计提坏账准备增加所致；

  10、营业外收入较上年同期下降94.85%，主要系本期政府补助收入减少所致；

  11、营业外支出较上年同期增长698.31%，主要系基数比较小且政府捐赠支出增加和当期长期资产清理所致；

  12、筹资活动现金流入由上年同期的0元增长至108,693.63万元，主要系本期公开发行股票募集资金和代收老股转让款到位所致；

  13、筹资活动现金流出较上年同期增长250.49%，主要系本期偿还银行贷款增加和支付部分发行费用所致；

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  具体详见公司于2016年4月19日在巨潮资讯网披露的2015年度报告全文

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-011

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  第二届董事会第十八次决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年4月18日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部2号会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，监事会3名监事参加会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、公司2016年第一季度报告（具体内容详见2016年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-012公告）

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、关于《总裁工作细则》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、关于《董事会秘书工作细则》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  四、关于《募集资金管理制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  五、关于《信息披露管理制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  六、关于《投资者关系管理制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  七、关于《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  八、关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  九、关于《累积投票制实施细则》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十、关于《子公司管理制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十一、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十二、关于《对外提供财务资助管理制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十三、关于《内部审计制度》的议案

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日

  股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-013

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日披露第二届董事会第十七次会议审议通过的相关制度文件时，因工作人员疏忽，重复上传两份《对外担保管理制度》，遗漏了《对外投资管理制度》。现将经董事会审议通过的《对外投资管理制度》予以披露，具体内容详见公司巨潮资讯网上公告。

  公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日