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金徽酒股份有限公司公告(系列) 2016-04-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-008 金徽酒股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2016年4月18日收到公司工会委员会送达的《金徽酒股份有限公司职工代表大会关于同意职工代表监事唐云先生辞职及补选崔海龙先生为职工代表监事的决定》。因工作原因,唐云先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务,唐云先生辞去职工代表监事职务后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司职工代表大会表决通过了唐云先生的辞职申请并补选崔海龙先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 公司及监事会对原职工代表监事唐云先生在任职期间为公司监事会所作工作表示衷心感谢! 新任职工代表监事崔海龙先生通过徽县乾众投资管理中心(有限合伙)(公司股东陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)有限合伙人之一)间接持有本公司股份51,593股,间接持股比例0.0184%。 崔海龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。崔海龙先生担任公司职工监事的提名、选举程序符合相关法律、法规的规定,任职资格符合相关法律、法规的相关要求。 本次公司更换职工代表监事后,公司第二届监事会全体成员如下:刘文斌先生(监事会主席)、刘维军先生、崔海龙先生。 崔海龙先生简历详见附件。 特此公告。 金徽酒股份有限公司 监事会 2016年4月19日 附件:新任职工代表监事简历 崔海龙先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。崔海龙先生曾担任甘肃省天水市首钢岷山机械厂法务专员,2009年至2011年任本公司法务专员,2011年至今任本公司人力资源部经理。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-009 金徽酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事李广众先生的书面辞职报告,李广众先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务,其辞职后不再担任公司任何职务。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,鉴于李广众先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,李广众先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,李广众先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。 李广众先生确认,其与公司董事会没有不同意见,亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 李广众先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对李广众先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 金徽酒股份有限公司 董事会 2016年4月19日 本版导读:
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