证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘梦龙、主管会计工作负责人彭康鑫及会计机构负责人(会计主管人员)程士玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  2016年1月11日，公司股东刘梦龙先生质押给招商证券股份有限公司的20,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。截至本报告期末，公司总股本为140,480,000股，刘梦龙先生持有公司股份39,915,000股，占公司股份总数的28.41%，全部为有限售条件股份。本次解除质押股份20,000,000股，占刘梦龙先生持有本公司股份总数的50.11%，占公司总股本的14.24%。本次解除质押后，刘梦龙先生累计质押其持有的公司股票19,900,000股，占刘梦龙先生持有本公司股份总数的49.86%，占公司总股本的14.17%。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、期末在建工程较年初增长268.55%，主要是募集资金投资项目惠州市易尚洲际展示有限公司的创意终端展示产品生产项目建设投入和公司位于深圳市宝安区西乡街道A120-0242宗地的易尚3D影像生产制造基地项目建设投入增加所致。

  2、期末其他流动资产较年初减少99.3%，主要是理财产品600万的收回和预交增值税减少所致；

  3、期末预付账款较年初增长54.45%，主要是预付采购款项增加所致；

  4、期末其他非流动资产较年初增长92.28%，主要是预付易尚3D影像生产制造基地项目工程款增加所致；

  5、期末短期借款较年初减少30%，主要是流动资金借款减少所致；

  6、期末应交税费较年初增长100.65%，主要是母公司期末应交增值税和应交企业所得税增加所致；

  7、期末其他应付款较年初减少45.7%，主要是子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司（简称“易尚数字”）归还股东借款所致；

  8、本期管理费用较上年同期增长63.17%，主要是无形资产摊销（宝安中心区项目土地）增加所致；

  9、本期财务费用较上年同期增长129.83%，主要是子公司长期借款利息增加所致；

  10、本期营业外收入较上年同期增长561.36%，主要是计入当期损益的政府补助增加所致；

  11、本期营业利润、利润总额、净利润、综合收益及每股收益较上年同期减少，主要是子公司易尚数字无形资产摊销和银行借款利息增加所致；

  12、本期支付的各项税费较上年同期减少59.12%，主要是上期预交增值税和企业所得税，导致本期支付税费减少；

  13、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长72.12%，主要是支付运费、投标押金、房租等增加所致；

  14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.39%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

  15、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长，是收到人才住房款；

  16、本期收回投资收到的现金较上年同期增长，是理财产品到期收回；

  17、本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，是收到与资产相关的政府补助减少所致；

  18、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长1923.78%，主要是惠州项目、宝安西乡项目投入增加所致；

  19、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致

  20、本期取得借款收到的现金较上年同期增长242.79%，主要是子公司易尚数字长期借款增加所致；

  21、本期偿还债务支付的现金较上年同期增长531.58%，主要是是母公司偿还流动资金借款增加所致；

  22、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长177.16%，主要是长期借款支付的利息增加所致；

  23、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长，是子公司易尚数字偿还股东借款增加所致；

  24、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.2015年11月17日，公司第二届董事会2015年第十次会议，审议通过了《关于公司与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议书>的议案》。同意公司与Everything 3D Inc.就公司三维人体扫描仪和三维水晶像亭两款产品在北美地区、南美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上的独家经销代理事宜签订《独家代理经销合作协议书》。本协议主要在2016年和2017年履行。截止报告期末，本协议正常履行中。

  2.2015年12月28日，公司第二届董事会2015年第十二次会议，审议通过《关于签订<建筑工程施工合同>的议案》、《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》 、《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-031

  深圳市易尚展示股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

  2、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

  一、会议召开情况

  1、会议时间

  （1）现场会议召开时间：2016年4月19日下午14:30。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长刘梦龙先生。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共22人，代表股份104,700,500股，占公司股份总数（140,480,000股）的比例为74.5305%。其中：（1）出席现场会议的股东共22人，代表股份104,700,500股，占公司股份总数的比例为74.5305%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共18人，代表有表决权的股份32,700,500股，占公司总股本的23.2777%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议及表决情况

  1、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  2、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  4、审议通过《关于<2015年度审计报告>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  5、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  6、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7、审议通过《关于<2015年度内部控制规则落实自查表>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  8、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  9、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  10、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  11、审议通过《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  12、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  13、审议通过《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  表决情况：同意104,700,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意32,700,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

  2、见证律师：殷长龙、李霞；

  3、结论性意见：

  本所律师认为，贵公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市易尚展示股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司董事会

  2016年4月19日