证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司从事的主要业务

  公司主要从事鱼肉制品和肉制品的生产和销售，主要产品包括速冻鱼肉制品、速冻肉制品和常温休闲鱼制品，其中，常温休闲鱼制品为2015年公司推出的新品类。

  公司产品目前主要通过两种模式销售：一种是通过经销商分销到达终端再出售给消费者的经销模式；另一种是公司直接供货给以商超为主的零售终端直接出售给消费者的直营模式。此外，公司于2014年初开始探索 “互联网+食品”渠道策略，通过自建品牌旗舰店及投资垂直电商平台等方式开展互联网销售业务，目前在常温休闲鱼制品的销售上取得了较为显著的成效。

  (二)公司所处行业的发展阶段及趋势

  1、冷冻鱼肉制品和肉制品行业

  冷冻鱼肉制品和肉制品行业目前进入供给侧结构改革的创新发展阶段。2008年至2010年为行业高速增长期，此阶段伴随国民经济高速发展、居民收入水平显著提高和城市生活节奏加快，消费者对冷冻鱼肉制品的需求呈现旺盛增长态势。同时由于行业技术准入壁垒较低，新进入者数量激增，行业内多数企业也进行了产能扩张。2011年起，行业步入稳定发展阶段，竞争加剧，低价促销影响了行业的良性发展，行业收入和利润 增速回落显著。2012年至报告期末，行业内主导企业前期产能扩张相继投产，局部地区出现产能过剩情况，出现行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题。同时，受网络媒体关于食品安全的负面报道，行业整体形象受损，而行业龙头企业的品牌力还不足以影响消费，最终抑制了需求的增长，并进一步制约了产能释放。安全、质量、速度及创新为决定冷冻鱼肉制品和肉制品行业优势的关键因素。

  2、常温休闲鱼肉制品行业

  常温休闲鱼制品具方便、健康、营养和个性化的特点，符合互联网电子商务消费的潮流方向，适合休闲、办公、户外、居家等不同消费者需求，正逐步被越来越多的85、90后电商消费者主流人群接受和青睐，市场空间大，且呈持续增长的态势，市场发展前景良好，为公司未来一个阶段重点的利润增长点。

  (三)公司所处的行业地位

  目前，鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，市场集中程度较低，行业前十所占市场份额较小，没有形成垄断企业。公司作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）财务指标完成情况

  报告期内，公司实现营业收入81,474.30万元，同比去年下降4.74%，实现净利润-3,951.41万元，同比去年同期下降314.83%。

  一方面，公司传统冷冻产品受行业同质低价竞争以及公司内部销售团队和客户调整的影响，销量和售价均下降明显；同时，公司在期初执行了积极的市场策略，销售费用增幅较大影响力公司净利润。

  另一方面，公司鱼极系列高端产品和常温休闲制品在报告期内取得了快速增长，公司产品结构转型升级取得了一定成效。鱼极系列高端产品的销售数量和销售收入同比去年分别增长了46.65%和62.66%，同时毛利率提升了6个百分点，销售收入占主营业务收入的比例由2014年度的5.95%提高到10.17%。常温休闲制品为2015年推出的新产品，产能逐步释放中，销售数量、销售收入和毛利率均处于稳步上升中，业已成为公司新的利润增长点。

  （二）经营情况介绍

  1、生产情况

  报告期内，公司总体产能利用率未达预期。由于销售增长乏力，金山分厂、东山腾新、和浙江鱼极三个生产基地共完成成品产量6.47万吨，同比去年7.42万吨下降12.8%，仅占年初计划产量8万吨的80.87%。具体到各个生产基地情况：金山分厂完成3.58万吨，同比去年减少23.75%，除受海欣系列产品销量下降的影响外，公司对产品品项结构进行了调整，调减了技术和设备相对落后的金山分厂的产能，将生产重点转移到新建的东山腾新厂区生产；东山腾新完成2.62万吨，同比去年增长6.78%，主要是新建3万吨速冻鱼浆制品和速冻肉制品项目投产后产能逐步释放，以及公司产品品项结构的调整，特别是去年下半年常温休闲产品生产提高了产能释放；浙江鱼极完成2,717吨，同比去年增长4.00%。

  此外，舟山腾新完成鱼浆产量5,594吨，同比去年增长66.02%，主要是去年因受厂区技改以及休渔期停产时间较长产量异常，本报告期为正常产量。

  2、新品研发

  报告期内，公司开发推出了鳕鱼豆腐、XO干贝丸等6个高端产品；针对KA等商超体系，开发20款定量装巧克力产品和百年系列产品；针对海欣常规产品开发墨鱼饺、墨鱼燕、墨鱼脆三个差异化产品；针对部分特通渠道客户开发了樱花虾片及龙虾球产品；并着眼未来行业发展趋势，研发推出了手撕蟹柳、鱼豆腐、鳕鱼脆、泡泡丸四个常温休闲产品。

  3、品牌推广

  报告期内，公司实施了较为积极的品牌推广策略。对海欣品牌在百年传承、原料控制、生态产业链、放心品质上进行梳理和诠释；拍摄电视广告宣传片在CCTV1黄金时段及浙江卫视奔跑吧兄弟节目播出，，结合腾讯视频多样化的社会化媒体增加鱼极品牌及广告片的曝光；线下又在楼宇广告、移动公交等媒介上进行投放，较好地提升了鱼极品牌知名度，优先占领消费者高端产品的心智。

  4、市场营销

  报告期内，公司对营销团队和组织架构进行了扁平化调整，对部分区域尝试省区化试点，调整经销商渠道管理模式，维护渠道价盘稳定，但鱼皮脆、西湖肉燕、撒尿肉丸、鱼丸等主力单品仍出现不同程度下滑。可喜的是，鱼极120克新品销售增长明显，在华东大润发、上海家乐福、麦德龙等系统的火锅类商品销售排名靠前；电子商务部销量同比增长470%，基本实现了速冻食品、鱼丸、鱼极、海欣等关键词的前三排名，单店转化率及三项指标均高过同行。

  5、投资并购

  2015年3月，公司投资4,400万元取得上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚电商”）40%的股权。猫诚电商于2015年12月成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，并在2015年下半年与公司的休闲产品业务在渠道上起到了很好的协同效应。2015年度，猫诚电商实现营业收入1.66亿元，净利润-681.69万元，超额完成第一期业绩承诺。

  此外，公司于2015年6月30日启动重大事项停牌，此后切换为筹划重大资产重组停牌。期间，公司联合独立财务顾问、法律顾问以及审计机构等中介机构对拟并购对象进行了深入调研，并与各方就包括收购方式、资产估值等细节及相关事项进行了多次沟通、协商和论证。但交易双方在资产估值预期以及收购方案上仍存在重大差距，核心条款难以达成一致，最终，公司于2015年9月终止了该项重大资产重组计划。

  2、 公司发展战略及2016年度的经营计划

  公司发展战略

  公司将产业和资本并举，继续夯实速冻和常温鱼肉制品及肉制品现有业务外，以投资并购方式积极扩充公司休闲业务产品线，丰富完善大消费品产业生态链；同时审慎发展与大消费品具有协同性又符合未来健康理念的第二主业，重点对高附加值海洋生物和基因产业进行调研和论证，为公司构筑新的盈利增长点，促进公司经营业绩的持续改善。

  公司2016年度的经营计划

  （1）内生增长方面

  2016年公司将以 “利润优先、营收稳增、结构调整”为经营方针，优化组织结构、提高决策效率、强化内部控制、拓展和创新销售渠道，改善公司盈利状况。预计2016年销售收入9.00亿元，同比增长10.46％。为达成该目标，公司拟采取的经营举措如下：

  A、海欣及鱼极速冻系列产品

  2016年，公司计划以鱼极大单品为主，围绕安全、高质、美味的鱼极高端品牌形象，继续提高其品牌认知度及曝光度，引导大海欣+鱼极多样化快捷菜引导消费理念。渠道方面，继续巩固传统流通渠道，精耕KA渠道，下沉开发餐饮特通渠道，重点拓展电商线上渠道，形成消费者为核心的、快速便利的、扁平化的新渠道体系。

  B、常温休闲系列产品

  以快速提高市场占有率为主要经营目标，2016年公司将继续加大常温休闲鱼制品的研发、生产和销售支持力度，开发高端鱼籽、蟹类、虾类等新产品以丰富休闲食品产品线，将择机以并购等方式进一步扩充产品品类；以打造常温休闲鱼制品第一品牌为目的，加大品牌策划和推广力度；并将以创新模式发展和团结更多的经销商渠道促进休闲产品的快速渗透和推广。

  （2）外延扩张方面

  2016年，公司将积极利用上市公司的投融资优势，内生和外延多措并举，通过收购、参股、合作、设立产业基金等方式积极推进公司在消费品、大健康等领域的布局，构筑新盈利增长点，实现战略落地和可持续发展。

  （3）组织和人才

  继续贯彻“人人都是CEO”经营理念，借助ERP等现代管理手段强化授权、绩效和监督管理机制，扁平组织机构，并着重创新和落实激励举措，持续培养和招聘高级运营管理人才，保障公司人才战略的可持续发展。

  （4）相关说明

  以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  3、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  4、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入81,474.30万元，同比去年下降4.74%，实现净利润-3,951.41万元，同比去年同期下降314.83%。

  一方面，公司传统冷冻产品受行业同质低价竞争以及公司内部销售团队和客户调整的影响，销量和售价均下降明显；同时，公司在期初执行了积极的市场策略，销售费用增幅较大影响力公司净利润。

  另一方面，公司鱼极系列高端产品和常温休闲制品在报告期内取得了快速增长，公司产品结构转型升级取得了一定成效。鱼极系列高端产品的销售数量和销售收入同比去年分别增长了46.65%和62.66%，同时毛利率提升了6个百分点，销售收入占主营业务收入的比例由2014年度的5.95%提高到10.17%。常温休闲制品为2015年推出的新产品，产能逐步释放中，销售数量、销售收入和毛利率均处于稳步上升中，业已成为公司新的利润增长点。

  7、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2015年3月6日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于执行新企业会计准则并变更会计政策》的议案，董事会和监事会同意公司根据财政部对《企业会计准则》的修订情况，对公司会计政策做出相应的变更，变更后公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-财长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

  上述会计政策变更，对公司已披露的财务报表无重大影响。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

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  证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-022

  海欣食品股份有限公司关于使用

  闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司（含下属全资子公司，下同）使用不超过29,000万元（人民币，币种下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

  本次拟用于现金管理的自有资金总额不超过29,000万元，不超过公司截至2015年12月31日经审计净资产的38.78%。

  除上述使用不超过29,000万元闲置自有资金用于现金管理外，经同日召开的董事会和监事会审议批准，同意公司使用闲置募集资金不超过8,000万元用于现金管理，两项合计不超过37，000万元,不超过公司截至2015年12月31日经审计之净资产值的49.47%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

  具体情况如下：

  一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  1、 购买理财产品的品种

  为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

  2、 现金管理的额度

  公司拟使用不超过2.9亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

  3、投资期限

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  4、资金来源

  本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

  5、具体实施方式

  提请董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

  6、投资风险及风险控制措施

  （1）投资风险

  公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）风险控制措施

  ① 以上额度内资金只能购买不超过十二个月的低风险理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投资品种。

  ② 公司财务部将及时与银行核对账户往来和余额，进行实时监控，确保上述资金的安全。

  ③ 公司财务总监和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  ④ 公司审计部负责对公司拟用于购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目 进行全面检查，并向审计委员会报告。

  ⑤ 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

  经公司于2015年5月8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2015年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为7,600万元，用于现金管理的自有资金余额为9,000万元。

  具体理财产品明细请参见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网刊登的《2015年年度报告》。

  三、独立董事和监事会意见

  1、独立董事意见

  全体独立董事经核查后发表独立意见如下：公司拟使用不超过2.9亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过2.9亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  2、监事会意见

  经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过2.9亿元用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求。因此，监事会同意公司使用不超过2.9亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第十一次会议决议；

  2、第四届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司

  董事会

  2016年4月21日

  海欣食品股份有限公司2015年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司截至2015年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）文核准，发行人民币普通股（A股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币471,800,000.00元。

  上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验证并出具了闽华兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州分行营业部、招商银行股份有限福州江滨支行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户。2012 年11月5日公司发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》、2014年5月16日公司发布了《关于全资子公司设立募集资金专户 并签订四方监管协议的公告》，并与保荐人国金证券股份有限公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

  公司于 2015 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集资金存储专户的议案》，董事会和监事会同意公司将存放于厦门国际银行股份有限公司福州分行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司福州东街支行进行专项存储。根据上述决议，公司已将原在厦门国际银行股份有限公司福州分行开立的募集资金专项存储账户注销，并将该项目剩余的募集资金全部存储到民生银行东街支行。2015年3月17日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、民生银行东街支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

  报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，履行相应的申请和审批手续，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金用于募集投资项目的建设。并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  截至2015年12月31日，公司募集资金存放专项账户情况如下：

  ■

  备注：

  1、期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额78,000元；

  (1)2014年12月29日客户误将货款52,000元汇至招商银行福州江滨支行募投资金专项账户。

  (2)2015年7月24日客户误将货款26,000元汇至招商银行福州江滨支行募投资金专项账户。

  2、永久补充流动资金52,323,275.68元；

  公司于 2015 年 10 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目“营销网络建设项目”实施终止，对“新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目”和“浙江鱼极收购及扩产技改项目”进行结项，并将前述项目节余资金52,323,275.68元永久补充流动资金。

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的实际使用情况

  截至2015年12月31日，募投项目累计投入募集资金36,573.93万元，其中2015年度投入资金7,568.94万元。具体投资情况如下：(单位：万元)

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ■

  五、募集资金的使用及披露

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-017

  海欣食品股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2016年4月9日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

  2、会议于2016年4月19日上午在福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室以现场方式召开。

  3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司全体高级管理人员列席了会议。

  4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《海欣食品股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、审议通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为公司2015年度财务决算报告客观公正地反映了公司2015年度财务状况和经营成果，2016年度财务预算报告的各项指标也合理、科学。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司2015年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司关于公司2015年度报告及摘要的议案的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议通过《2015年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为公司本次提出的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。鉴于2015年度，公司净利润出现亏损，公司拟不进行现金分红、不以资本公积金转增股本、不送红股，符合广大投资者的利益，有利于公司长远发展。我们同意公司提出的2015年度利润分配预案。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审查，监事会认为公司2015年严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。

  《海欣食品股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2015年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  《海欣食品股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为：公司拟终止募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心项目”实施，是考虑行业和市场现状，根据项目建设和公司发展情况做出的决定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。公司董事会对终止实施该项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司终止实施“鱼糜及其制品技术研发中心项目”，剩余资金（含利息）留存募集资金专户管理。

  《海欣食品股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为：公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金用于现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  《海欣食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过2.9亿元用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求。因此，监事会同意公司使用不超过2.9亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  《海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  10、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为：公司与猫诚电商的日常关联交易是出于正常生产经营和业务开展的需要，对2016年度关联交易金额的预计客观，交易价格公允，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司与猫诚电商的关联交易事项。

  《海欣食品股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  三、备查文件

  1、海欣食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司监事会

  2016年4月21日

  证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-020

  海欣食品股份有限公司

  关于终止部分募投项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目“鱼糜及其制品技术研发中心”项目实施终止，具体情况如下：

  一、本次拟终止的募集资金投资项目的概述

  （一）首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[201 2]925号）核准，公司于2012年9月成功实施了首次公开发行股票1,770万股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除发行费用共计4,150.00万元后，实际募集资金净额为47,180.00万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2012）验字C-002号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

  （二）拟终止募投项目基本情况

  1、原投资计划

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心”项目计划投资总额2,285.30万元，占总募集资金净额的4.84%。原规划建设五大研发平台，具体包括食品检测平台，鱼糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台，保鲜技术、食品冷藏和冷链技术平台，以及食品工程和生物技术的开发与运用平台。

  2、第一次变更

  公司于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，于2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》。经过前述变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容为：规划建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更后的投资金额为2,200.00万元，使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，不足部分82.93万元使用超募资金投入；项目建设期为1年。

  以上变更事项详见2014年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《海欣食品股份有限公司关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的公告》（公告编号：2014-018）。

  3、第二次变更

  公司于2015年3月25日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容的议案》，于2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容的议案》。经过前述变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容为：产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台等五大平台，使用变更前的募投项目剩余的募集资金继续投入，无需其他资金投入。

  以上变更事项详见2015年3月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《海欣食品股份有限公司关于变更部分募投项目建设内容的公告》（公告编号：2015-020）。

  二、终止募投项目的原因

  （一）“鱼糜及其制品技术研发中心项目”计划和实际投资情况

  “鱼糜及其制品技术研发中心”项目于2015年4月17日经公司2014年度股东大会审议批准进行调整，调整后的项目投资内容包括产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台等五大平台，项目总投资2,146.96万元，主要用于实验室改造、购置相关设备等。截至2016年3月31日项目累计投入607.43万元（不含第一次变更前投入的168.23万元以及第二次变更前投入的216.89万元），主要是用于购置中试设备、检测设备和辅助设备。

  （二）终止该募投项目建设内容的原因：2012年以来，行业主要企业的产能多有两到三倍的扩张，急速的产能释放加剧了行业的同质低价竞争，同时消费者的消费需求与偏好日益由便捷、健康、美味向高端、营养、原生态、个性化转变，为此公司及时调整产品结构，在向高端产品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工作，研发中心项目为配合公司产品战略的调整两次对项目实施内容进行了变更。但鉴于目前行业产能过剩与同质低价竞争的状况短时期内扭转，公司继续将资金投入速冻鱼肉制品的研发项目将造成资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等将对公司业绩扭转产生负面作用。公司以稳健发展为原则，在顺应市场变化趋势的情况下，合理规划产能结构，提高募集资金使用效率，降低财务费用。因此，公司决定对该项目实施终止。

  三、节余募集资金用途

  公司拟将结余资金继续留存于募集资金专项账户管理，待未来公司启动新项目时可将该部分资金用于新项目。

  四、本次募集资金项目终止的影响及有关承诺事项

  1、上述安排不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求；

  2、此次部分终止实施募集资金投资项目，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益；

  3、本次安排不影响其他募集资金投资项目的实施，且该募集资金到账超过一年。

  五、独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  公司拟终止实施 “鱼糜及其制品技术研发中心项目”，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将本项目剩余募集资金（含利息）留存募集资金专户管理。

  （二）监事会意见

  公司拟终止实施 “鱼糜及其制品技术研发中心项目”，是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。我们同意公司终止实施“鱼糜及其制品技术研发中心项目”，同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）保荐机构意见

  作为海欣食品的保荐机构，国金证券经核查后认为：

  1、本次募集资金使用计划，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定；

  2、公司本次部分募投项目终止是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益；

  3、上述募集资金的使用计划已经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，有待股东大会审议通过，履行了必要的法律程序；

  本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。

  基于以上意见，国金证券认为海欣食品本次部分募投项目终止是合理、合规和必要的，国金证券同意海欣食品本次募集资金使用计划。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十一次会议决议；

  2、第四届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

  4、国金证券股份有限公司关于公司部分募投项目终止的核查意见。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-021

  海欣食品股份有限公司关于使用

  闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司使用8,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

  本次拟用于现金管理的募集资金总额不超过8,000万元，不超过公司截至2015年12月31日经审计净资产的10.70%。

  除上述使用不超过8,000万元募集资金用于现金管理外，经同日召开的董事会和监事会审议批准，同意公司使用闲置自有资金不超过29,000万元用于现金管理，两项合计不超过37,000万元,不超过公司截至2015年12月31日经审计之净资产值的49.47%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

  具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，公司于2012年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,770万股，每股面值为1.00元，发行价格为29.00元/股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除发行费用4,150.00万元后的实际募集资金净额为47,180.00万元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司“闽华兴所（2012）验字C-002号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金投资计划和使用情况

  （一）募集资金投资计划

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《福建腾新食品股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2012-008），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

  (下转B138版）