证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》，会议决定于２０１６年４月２１日召开公司２０１５年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  １、股东大会届次：２０１５年年度股东大会；

  ２、会议召集人：公司董事会；

  ３、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  ４、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间：２０１６年４月２１日（星期四）上午１０时起

  网络投票时间：２０１６年４月２０日－２０１６年４月２１日。其中：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６年４月２０日１５：００至２０１６年４月２１日１５：００期间的任意时间。

  ５、股权登记日：２０１６年４月１８日（星期一）；

  ６、现场会议召开地点：北京市南四环西路１８８号３区２０号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

  ７、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  ８、出席会议人员

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１６年４月１８日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件２），该受托代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师和保荐机构代表。

  二、本次股东大会审议的事项

  １、审议《公司２０１５年度董事会工作报告》

  全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议《公司２０１５年度监事会工作报告》

  全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议《关于公司２０１５年度财务决算的议案》

  根据公司２０１５年会计年度的财务报告数据，公司２０１５年度主要经营指标情况如下：公司２０１５年度实现主营业务收入１，１３３，７７７，６０５．９４元，较去年１，１３０，００７，３８８．８６元上升０．３３％；归属于上市公司股东的净利润１６９，２８６，５１９．９１元，较去年２０３，２２７，１２４．４８元下降１６．７０％。资产总额为４，８８１，４４０，７１８．５３元，较去年３，９３６，７５３，０２８．９８元，增长２４．００％；归属于上市公司股东的所有者权益２，７４７，５７０，４３８．９９元，较去年２，３４６，７４２，５１５．０３元，增长１７．０８％。

  ４、审议《关于公司２０１５年度利润分配预案的议案》

  公司本年度利润分配预案为：以２０１５年实现利润可供分配部分的２０％及２０１５年１２月３１日的现有总股本７３０，０４８，１０６股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币０．４６３８元（含税），共计３３，８５９，６３１．１６元。拟以资本公积金转增股本，以现有总股本７３０，０４８，１０６股为基数，向全体股东１０股转增１７股，合计转增股本１，２４１，０８１，７８０股，转增后公司总股本将增加至１９，７１１，２９８，８６股。

  ５、审议《关于２０１５年度公司内部控制自我评价报告的议案》

  全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、审议《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、审议《关于公司２０１５年年度报告全文及其摘要的议案》

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

  全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  １、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

  ２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

  ３、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在２０１６年４月２０日１６：３０前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

  来信请寄：北京市总部基地３区２０号楼（南四环西路１８８号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：１０００７０（信封请注明“会议登记”字样）；

  ４、登记时间：２０１６年４月２０日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０ ；

  ５、登记地点及联系方式：

  北京市总部基地３区２０号楼（南四环西路１８８号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

  联系电话：０１０－５２２５５５５５，传真：０１０－５２２５６６３３

  联系人：侯建峰、张保源

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会除现场投票外，也可以通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２６６５；

  ２、投票简称：首航投票；

  ３、投票时间：２０１６年４月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。

  ４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  ６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“首航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为１００，申报价格为１００．００元。

  对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。如议案２为选举独立董事，则２．０１元代表第一位候选人，２．０２元代表第二位候选人，依此类推。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

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  （４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

  表决意见对应“委托数量”一览表

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  （５）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  ４、在深圳证券交易所交易系统投票示范

  股权登记日持有“首航节能”Ａ股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

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  如在股权登记日持有“首航节能”Ａ股股票的投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

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  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月２０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年４月２１日（现场股东大会结束当日）下午３：００；

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程如下：

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“证件号码”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码；

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

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  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８２０８３２２５／８２０８３２２６／８２０８３２２７／８３９９１１９２

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１５年年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ４、查询投票结果

  股东可在完成投票当日１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、参会人员食宿费用及交通费用自理。

  附：１、股东会通知回执

  ２、授权委托书

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日

  附件１：

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2015年年度股东大会回执

  截止２０１６年４月１８日，本人／本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司２０１５年年度股东大会。

  ■

  签署股东（签字或盖章）：

  年 月 日

  注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

  法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

  附件２

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１５年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

  ■

  注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  １、对临时议案的表决指示：

  ２、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人姓名或单位名称（签章）：

  委托人持股数：股

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东账号：

  代理人（受托人）签名：

  代理人（受托人）身份证号码：

  委托有效期：

  委托日期： 年 月 日

  注：本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。