证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  1、报告期内公司从事的主要业务和经营模式

  公司主要从事百货零售业和量贩超市业务，是国内著名的商业零售企业之一。下属有国际广场、武商广场、世贸广场等10家百货零售业实体，均坐落于武汉市、襄樊市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈，百货店总面积约为147.39万平方米。量贩超市业务也已布局湖北省内武汉市及多个二级城市，拥有83家门店，其中38家门店位于武汉市，45家门店位于湖北省其他城市，包括鄂州、荆州、黄冈、襄樊、宜昌、十堰、孝感、黄石、恩施、大冶、咸宁等地，超市门店总面积约为72.93万平方米。近年来，随着互联网技术的革新，电子商务发展日益迅猛，移动端发展成为新的亮点，公司也正在积极探索互联网经营模式，建立“武商网”网上商城，实现实体店与虚拟店的相互促进，扩展新的发展空间。

  公司主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等模式。

  2、报告期内公司所属行业发展状况及公司的行业地位

  根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“批发和零售贸易”－“零售业”；根据《零售业态分类》，公司所属行业为零售业中的百货零售业和连锁超市业。虽然全球经济尚不景气，但总体而言我国宏观经济仍保持持续增长态势，城镇居民收入水平和消费支出均持续增长，零售消费能力不断增强，消费升级趋势明显，加之近年来国家推行一系列保障民生和促进内需的政策，进一步保障了零售行业的发展。2015年，社会消费品零售总额300931亿元，比上年增长10.7%。其中，限额以上单位消费品零售额142558亿元，增长7.8%。全国网上零售额38773亿元，比上年增长33.3%。其中，实物商品网上零售额32424亿元，增长31.6%；非实物商品网上零售额6349亿元，增长42.4%。可见，国内消费市场运行保持基本平稳，近期消费增速呈现稳中有升态势，消费持续发挥经济增长“稳定器”作用。但随着购物中心不断增加以及电商分流等影响，市场竞争将不断加剧。

  作为商品流通的最终渠道，百货行业在很大程度上体现着社会和经济的发展水平，并随着宏观经济的周期性波动而波动。超市行业的经营以生活必需品为主，而生活必需品的消费并不明显地受到宏观经济的周期影响，有较强的抗周期性。公司已形成的百货和量贩双业态并重的格局，使得公司可以享受需求弹性不同的中高档百货业务和量贩超市业务在不同经济周期中的互补，平滑增长波动。也使公司得以覆盖更广阔的消费群体，有效增强公司商圈辐射范围和深度，有利于公司品牌影响力的增强。

  公司围绕零售主业做大做强，坚持区域发展战略，在湖北省内市场做大、做强、做深、做透；发挥鄂武商现有优势，通过购物中心、量贩连锁两种经营模式，扩大市场覆盖面，形成行业标杆龙头地位，全面领跑湖北商业。近年来公司的经营业绩持续稳健增长，2015年末实现规模销售350亿元，位列中国零售百强15位，中国连锁百强14位，中国企业500强第362位，综合经济效益指标居全国商业上市公司前列。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，面对错综复杂的宏观环境和持续加大的经济下行压力，公司上下团结一心，克难攻坚，坚决做加法，立誓保增长，呈现出整体经济逆势增长的良好态势。

  （一）主要经济指标情况

  报告期内，公司实现营业收入175.24亿元，同比增长2.11%；利润总额10.73亿元，同比增长21.03%，创历史最好水平；归属于母公司净利润7.99亿元，同比增长21.16%。

  （二）项目发展情况

  1、梦时代项目筹备进展有序。梦时代项目部正式成立，重点围绕冰雪世界、海洋王国、主题乐园、未来科技四大主题项目，完成前期可行性报告，以及对预期客流、子项目选型、投入产出比进行初步估算，为项目科学决策提供依据。目前，项目用地拆迁工作及前期手续办理正在如期进行。

  2、老河口购物广场如期圆满开业。作为集团在县域市场投资的首个县级购物广场，它成为老河口、谷城、丹江口三地购物、休闲、娱乐的地标性购物广场。

  3、量贩公司优化网点调结构。新开门店1家，新签订网点2家，退出合同到期及亏损门店共5家，降租减租门店23家。同时，配送中心完成扩建升级改造，荣获“4A级综合性物流企业”称号。

  4、积极与金狮集团洽谈，完成百盛实业发展有限公司外方股权收购工作。

  （三）企业经营情况

  1、摩尔城捍卫行业强势地位。武汉国际广场扩大顶级奢品阵容，向“中国奢侈品经营规模第一”的目标又迈出了坚实的一步。武商广场连续蝉联化妆品、女装销售全国百货第一。世贸广场继续围绕黄金珠宝创新经营，打造黄金珠宝零售销售中国第一。

  2、区域市场夯实龙头地位。亚贸广场、襄阳购物中心、十堰人商根据自身特色，调整经营结构和经营质量，提升购物体验，巩固区域市场的强势地位。

  3、新开购物中心稳步提升市场份额。众圆、黄石、仙桃三家新开购物中心从提档升级、扩销引流等方面入手，逐步增强市场影响力。老河口购物广场不断探求当地市场特点、摸索经营规律，为下一步的调整积累经验、做好准备。

  4、量贩公司扩销增利收效明显。24家门店年销售过亿元，28家门店销售、毛利两项指标实现“双增长”。

  5、探索互联网+,武商网销售取得新突破。按照“把武商搬到网上去”的原则，探索“柜有网有”，共同推进线上线下融合；同时，通过常态化营销及打造武商电商专属节日，使集团的线下经营优势在线上得到延伸，全年线上销售同比翻番，在线访问量同比增长突破300%。

  6、完善VIP卡管理的规定，各零售企业也相继推出会员专属季刊发行、VIP户外体验、会员专属日、“感恩服务月”等丰富多样的活动，进一步提升了服务质量，提高集团市场竞争力。

  (四)企业管理情况

  1、强化信息化基础建设。实现摩尔城WIFI全覆盖，武商集团APP正式上线运行；加强基础建设，整改POS系统线路及井道，加强规范化运维管理，提升标准化水平。通过加快集团各应用系统的进一步优化升级，提升系统效率，保障系统安全运行。

  2、推行员工综合工时制，合理调整作息时间。对各单位招聘进行严格审批，每个季度进行一次用工检查。同时，对符合条件的员工增加一级工资，让员工共享企业发展成果。

  3、开展劳动竞赛、知识竞赛、技能比武等活动，调动员工积极性和创造性。同时，加强对员工的综合素质和专业技能培训，全年共组织培训项目29个，培训员工5294人次。

  2、资产构成重大变动情况

  ■

  3、利润表及现金流量表情况分析

  ■

  变动原因：

  1、营业收入同比增加，主要系新开的黄石购物中心、青山众圆广场和老河口购物中心销售增加所致。

  2、营业成本同比增加，主要系收入增加成本增加。

  3、销售费用同比增加，主要系新增黄石购物中心、众圆广场和新开店老河口购物广场费用增加所致。

  4、管理费用同比增加，主要系股权激励摊销费用增加所致。

  5、财务费用同比增加，主要系本期借款增加所致。

  6、经营活动产生的现金流量净额同比减少，系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

  7、投资活动产生的现金流量净额同比减少，系武汉广场管理有限公司正式成立清算组，进入强制清算程序，不再纳入合并范围，武汉广场货币资金减少所致。

  8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，系借款增加所致。

  4、收入与成本

  （1）营业收入构成

  ■

  （2）营业成本构成

  ■

  5、非主营业务分析

  ■

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并范围的变更

  （1）新设主体

  ■

  （2）清算主体

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  董事长：刘江超

  2016年4月19日

  证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2016-009

  武汉武商集团股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司2015年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会，公司第七届十四次董事会审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月11日（星期三）下午14:00。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）于股权登记日2015年5月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

  二、会议审议事项

  ■

  公司独立董事将做2015年度述职报告。

  第7项议案需以特别决议通过，第5、7项议案需对中小投资者表决单独计票。

  上述八项议案已经公司第七届十四次董事会审议通过，详见公司于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记时间： 2015年5月5-6日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）。

  2、登记方式

  （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

  （2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：武汉市解放大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部

  信函登记地址：武汉市解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮政编码：430022

  电 话：027-85714295

  传真号码：027-85714049

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：360501

  （2）投票简称：武商投票

  （3）投票时间：2016年5月11日交易时间，即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  （4）股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  ①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  ②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  （5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  ①登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  ②选择公司会议进入投票界面；

  ③根据议题内容点击“同意”、“反对”、或“弃权”；

  （6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  ①在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票时间为2016年5月10日 15:00，结束时间为2016年5月11日15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项：

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、会议咨询：公司法律证券部

  联系电话：027-85714295

  传真电话：027-85714049

  六、备查文件

  武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会决议

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集团股份有限公司2015年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

  委托人姓名： 身份证号码：

  持股数： 股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日

  证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2016-007

  武汉武商集团股份有限公司

  第七届十三次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第七届十三次监事会于2016年4月8日以电子邮件方式发出通知，2016年4月19日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由监事长秦琴主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过如下议案：

  一、武商集团二○一五年度监事会工作报告

  详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

  二、武商集团二○一五年度报告正文及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、公司内部控制自我评价报告

  根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  1、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。

  2、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。

  3、报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  四、武商集团二 O 一五年度利润分配预案

  第一、二、四项议案需提交股东大会审议通过。

  武汉武商集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月20日

  证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2016-006

  武汉武商集团股份有限公司

  第七届十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会于2016年4月8日以电子邮件方式发出通知，2016年4月19日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，董事邹明贵因工作原因未能出席，委托董事汪强表决，独立董事余春江因工作原因未能出席，委托独立董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过如下议案：

  一、《武商集团二○一五年度董事会工作报告》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事喻景忠、谭力文、田玲、余春江向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《武商集团二O一五年度董事会工作报告》及《2015年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

  二、《武商集团二○一五年度总经理工作报告》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《武商集团二○一五年年度报告正文及摘要》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

  四、《武商集团二○一五年度财务决算报告》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二O一五年十二月三十一日，公司实现营业总收入17,523,657,754.78元，较上年同期增长2.11%；利润总额1,073,034,629.99元，实现净利润800,769,812.82元，其中：归属于母公司所有者的净利润799,307,066.06元，较上年同期增长21.16%；年末总资产17,753,307,347.86元，较上年同期增长13.43%；归属于母公司的股东权益总额4,129,498,737.90元，较上年同期增长16.13%。

  五、《武商集团二○一五年度利润分配预案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二Ｏ一五年度，公司合并报表实现净利润800,769,812.82元，归属于母公司股东的净利润为799,307,066.06元。

  二Ｏ一五年度，母公司实现净利润590,170,177.07元，年初未分配利润为1,529,694,571.98元，可供分配利润为2,119,864,749.05元，2015年分派2014年度现金股利 202,899,436.00元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计118,034,035.42元，二Ｏ一五年末累计未分配利润为1,798,931,277.63元。

  鉴于企业正处于又好又快发展的关键时期，发展项目资金需求大，虽然公司二Ｏ一五年完成限制性股票激励计划及实施非公开发行股票方案，但所募集的资金用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，无法满足公司项目发展的需要，为保证企业的可持续、稳定发展，经董事会研究：二Ｏ一五年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

  六、《武商集团内部控制自我评价报告》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

  七、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  经董事会研究，续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务和内部控制进行审计工作，聘期一年，年度审计费为 130万元。

  公司独立董事对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于银行授信、贷款和保函的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  因公司业务需要,需办理银行授信业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：

  1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信捌仟万元整。

  2、向交通银行股份有限公司办理综合授信捌亿元整。

  3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍亿元整。

  4、向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。

  5、向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信壹亿元整。

  6、向湖北银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍亿元整。

  7、向农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信玖亿柒仟柒佰万元整。

  8、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。

  9、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信伍亿元整。

  10、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍拾亿元整：其中授信流动资金壹拾亿元整；授信项目资金叁拾亿元整；授信黄金租赁伍亿元整；同时授信预付卡保函伍亿元整，并相应提供预付卡保函金额10%的质押。

  11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理流动资金贷款伍亿元整。

  12、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信叁拾肆亿壹仟万元整。

  13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。

  14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信陆亿元整。

  九、《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行不超过80,731,265股新股。

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月23日出具的《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字（2016）010032号）及《验资报告》（众环验字（2016）010033号），截止2016年3月23日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.17元，发行人共募集货币资金人民币827,191,632.60元，扣除与发行人有关的费用人民币12,407,874.49元，发行人实收金额人民币814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额812,707,353.51元，其中新增注册资本62,808,780.00元，余额人民币749,898,573.51元转入资本公积。

  本次发行的62,808,780股新增股份的登记托管及限售手续已全部办理完成，股份上市日期为2016年4月8日。

  根据相关规定，公司注册资本从529,025,590 元变更为 591,834,370元。因此，对公司《公司章程》中的相应条款作如下修改：

  1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 529,025,590元。现修改为：公司注册资本为人民币591,834,370元。

  2、原《公司章程》第二十二条：公司股份总数为529,025,590股，为人民币普通股。现修改为：公司股份总数为591,834,370股，为人民币普通股。

  十、《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  详见当日巨潮网刊登的公告编号2016-008公告（www.cninfo.com.cn）

  以上第一、三至五、七至九项议案需提交股东大会审议通过。

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日