证券时报多媒体数字报

  (上接B122版)

  凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司２０１６年日常性关联交易总额预计为６．５５亿元，基本情况如下：

  单位：元

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  ２０１６年度日常性关联交易预计情况与２０１５年实际发生额对比情况表如下：

  单位：万元

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  １、主要关联方情况介绍

  （１）江苏凤凰出版传媒集团有限公司

  公司住所：南京市中央路１６５号

  注册资本：１５０，０００万元

  经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

  关联关系：公司控股股东。

  （２）江苏凤凰文化贸易集团有限公司

  公司住所：南京市中央路２７６－１号

  注册资本：１５，９０５．２万元

  经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

  关联关系：同受公司控股股东控制。

  （３）江苏凤凰资产管理公司

  公司住所：南京市百子亭３４号

  注册资本：１ ０，０００万元

  经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培训，设计、制作、代理各类广告。

  关联关系：同受公司控股股东控制。

  （４）江苏新广联科技股份有限公司

  公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路１８号

  注册资本：３１，５００万元

  经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线１条，子盘复制线２０条（３９头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品的批发与零售。

  关联关系：同受公司控股股东控制。

  （５）江苏凤凰制版有限公司

  公司住所：南京市百子亭３４号东楼３层、４层

  注册资本：５００万元

  经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

  关联关系：同受公司控股股东控制。

  （６）江苏凤凰印务有限公司

  公司住所：南京经济技术开发区尧新大道３９９号

  注册资本：８，０００万元

  经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

  关联关系：同受公司控股股东控制。

  （７）江苏凤凰国际文化中心

  公司住所：南京市湖南路１号

  注册资本：５００万元

  经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

  关联关系：同受公司控股股东控制。

  （８）江苏凤凰台饭店有限公司

  公司住所：南京市湖南路４７号

  注册资本：１８，０００万元

  经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

  关联关系：同受公司控股股东控制。

  ２、２０１６年度日常性关联交易明细情况

  单位：万元 币种：人民币

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  ３、定价原则

  上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

  ４、对公司的影响

  上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2016- 020

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

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  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１６年６月１７日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年６月１７日 ９点３０ 分

  召开地点：南京市湖南路１号凤凰广场Ａ座２８０７会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年６月１７日

  至２０１６年６月１７日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见２０１６年４月２１日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、 特别决议议案：无。

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：５、６、９

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：６

  应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  １、登记手续： （１）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  ２、登记时间：２０１６年６月１４日，上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００

  ３、登记地点：南京市湖南路１号凤凰广场Ｂ座２７层２７２１室证券发展部（异地股东可用传真或信函方式登记）

  ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  六、 其他事项

  （一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

  （二）联系地址及电话

  联系地址：南京市湖南路１号凤凰广场Ｂ座２７层２７２１室 证券发展部

  邮政编码：２１０００９

  联 系 人：朱 昊

  联系电话：０２５—５１８８３３３８ 传 真：０２５—５１８８３３３８

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  附件１：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：

  授权委托书

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年６月１７日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。