证券时报多媒体数字报

  证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－027

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2016年4月20日以通讯传真方式召开，公司已于2016年4月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保的议案》；

  同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向银行等金融机构申请不超过12,080.00万元的综合授信额度，并接受徐洪尧、张国英提供的抵质押关联担保。

  1、综合授信具体情况如下：

  金额单位：人民币 万元

  ■

  洪尧园林向其他金融机构借款主要由徐洪尧和张国英以其持有云投生态公司限售股股份为洪尧园林提供担保。具体融资金额及担保股份数量视洪尧园林实际资金需要及各家银行及金融机构批准的额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与洪尧园林实际发生的金额为准。

  在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权洪尧园林根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。

  2、对公司的影响

  本次洪尧园林申请综合授信额度有利于改善洪尧园林财务状况，公司股东徐洪尧、张国英为洪尧园林申请综合授信额度提供关联担保，有利于支持控股子公司洪尧园林实现业务发展及正常经营所需资金，公司及控股子公司洪尧园林无需就此次担保向徐洪尧、张国英支付担保费用，符合公司及全体股东的利益。

  表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

  独立董事对本议案发表了如下独立意见：

  该议案内容符合公司利益,公司股东徐洪尧、张国英以其持有自有资产（含其持有云投生态的限售股股份）对洪尧园林借款提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事张国英女士回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；我们一致同意该事项。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事对控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保事项的独立意见；

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－028

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于控股子公司向金融机构借款及

  接受关联方担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保的议案》，同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向银行等金融机构申请不超过12,080.00万元的综合授信额度，并接受徐洪尧、张国英提供的抵质押关联担保。

  一、交易概述

  根据洪尧园林生产经营的需要，洪尧园林决定向银行等金融机构申请不超过12,080.00万元的综合授信额度，具体申请情况如下：

  金额单位：人民币 万元

  ■

  洪尧园林向其他金融机构借款主要由徐洪尧和张国英以其持有云投生态公司限售股股份为洪尧园林提供担保。具体融资金额及担保股份数量视洪尧园林实际资金需要及各家银行及金融机构批准的额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与洪尧园林实际发生的金额为准。

  在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权洪尧园林根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。

  徐洪尧、张国英合计持有公司24,286,662股股份，同时张国英为公司董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，徐洪尧、张国英属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张国英回避表决，且不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  徐洪尧，男，1965年7月生。2007年1月至2014年5月任云南洪尧园林绿化工程有限公司执行董事兼经理；现任云南洪尧园林绿化工程有限公司副总经理。徐洪尧先生持有本公司股份12,342,402股股份，占公司总股份的6.7%。

  张国英，女，1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体户经营；2003年5月至2014年5月任云南洪尧园林绿化工程有限公司副总经理；2014年5月2015年1月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长；现任云南洪尧园林绿化工程有限公司总经理。2015年3月起任公司董事。张国英女士持有本公司股份11,944,260股，占公司总股份的6.49%。

  徐洪尧、张国英合计持有公司24,286,662股股份，同时张国英为公司董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，徐洪尧、张国英属于公司关联自然人。

  三、关联交易的主要内容和定价依据

  为解决洪尧园林申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司股东徐洪尧、张国英拟为洪尧园林向银行等金融机构申请不超过12,080.00万元的综合授信提供抵质押担保，具体数额以洪尧园林根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，洪尧园林无需向徐洪尧、张国英支付担保费用。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  本次关联交易为公司股东徐洪尧、张国英为洪尧园林申请综合授信额度提供关联担保，有利于支持控股子公司洪尧园林实现业务发展及经营的正常所需资金，公司及控股子公司洪尧园林无需就此次担保向徐洪尧、张国英支付担保费用，符合公司及全体股东的利益。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

  自2016年年初至本公告披露日，公司与徐洪尧、张国英未发生其他关联交易。

  六、独立董事发表的独立意见

  该议案内容符合公司利益,公司股东徐洪尧、张国英以其持有自有资产（含其持有云投生态的限售股股份）对洪尧园林借款提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事张国英女士回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；我们一致同意该事项。

  七、备查文件目录

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事对控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保事项的独立意见；

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－029

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月2日、2016年2月23日召开的第五届董事会第三十一次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案》。公司拟以自有资金出资500万元，与上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云投保运股权投资基金管理公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“基金管理公司”），在基金管理公司成立后，公司将使用自有资金10,000万元与基金管理公司及上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云南云投生态环保产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。具体内容详见2016年2月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告》（2016-005）。

  目前，公司已完成设立基金管理公司的相关工商登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：

  公司名称：云槐投资管理（上海）有限公司

  统一社会信用代码：91310115MA1K3A6U4W

  类型：有限责任公司(国内合资)

  住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号4004室

  法定代表人：黎毅

  注册资本：人民币1000万元整

  成立日期：2016年4月13日

  营业期限：2016年4月13日至2046年4月12日

  经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  公司将继续推进设立产业并购基金的相关工作，并将及时披露相关工作进展情况。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月21日