证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李堂锁、主管会计工作负责人黄振山及会计机构负责人(会计主管人员)谢健康声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1．应收票据期末余额比年初余额减少62.65%，主要是本期以票据支付的款项增加；

  2．其他流动资产期末余额比年初余额减少89.58%，主要是本期留抵增值税减少和短期理财产品收回所致；

  3．预收款项期末余额比年初余额减少33.40%，主要是本期预收的货款减少；

  4．应交税费期末余额比年初余额增加111.36%，主要是本期应交增值税比上年年末增加；

  5．经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少75.07%，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金增加；

  6．投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加142.10%，主要是本期收回上年年末短期理财产品款；

  7．筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加112.40%，主要是本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-16

  南风化工集团股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二次会议,于2016年4月20日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年第一季度报告》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2016年第一季度报告全文》及在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016年第一季度报告正文》）

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《内部审计办法（2016年修订）》。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计办法修订案》和《内部审计办法（2016年修订）》）

  独立董事对第一项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十一日