证券时报多媒体数字报

  （上接B114版）

  本议案需提交股东大会审议。

  四、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司于2015年12月发行股份购买了深圳市桑达无线通讯技术有限公司、深圳神彩物流有限公司及捷达国际运输有限公司100%的股权，使其成为本公司的全资子公司。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定，公司在2015年度报告中，将上述三家企业纳入公司合并报表范围。因该合并属于同一控制下的企业合并行为，按《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，公司在本年度财务报告中追溯调整了各项报表的期初数及上年同期相关财务数据。具体见附件《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》。

  公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

  《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、公司二〇一五年度财务决算报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  六、公司二〇一五年度利润分配预案

  经立信会计师事务所审计，按母公司口径，二○一五年度本公司实现净利润33,953,339.76元，提取10%的法定盈余公积金计3,395,333.98元；其余30,558,005.78元作为可分配利润，加以前年度未分配利润251,104,607.20元，可供股东分配的利润合计281,662,612.98元。公司拟以2015年12月31日公司总股本351,878,445股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），计7,037,568.90元，余274,625,044.08元留作下年一并分配。同时公司拟以2015年12月31日总股本351,878,445股为基数，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股（公司资本公积金余额足以实施本次转增方案）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司二〇一五年度股东大会审议。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、公司二〇一五年度内部控制评价报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内控制度符合公司经营管理的实际需要，且运行有效，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  《公司二○一五年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、公司二〇一五年度报告及报告摘要

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  《公司二〇一五年度报告》、《公司二〇一五年度报告摘要》（公告编号：2016-013）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2015.12.31）进行审议的提案

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事洪观其回避了表决）

  《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案（详见公告：2016-006）

  随着公司发行股份购买资产工作的顺利完成，为充分利用中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）所提供的内部金融服务平台，公司拟与中电财务重新签署《全面金融合作协议》，由中电财务提供资金结算、授信融资、银行承兑汇票等金融服务，其中以信用方式取得综合授信余额不超过6亿元人民币，办理资金结算日存款余额最高不超过5亿元人民币，自本公司股东大会批准之日起有效期三年。

  表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

  （关联董事洪观其回避了表决）

  就本次关联交易事项,本公司独立董事进行了认真的事前审查,认为中电财务所提供的金融服务平台有利于满足公司经营发展的需要,同意将关于与中电财务续签《全面金融合作协议》的议案提交公司董事会审议,并就此发表独立意见如下:

  1、中电财务成立于1988年4月21日,注册资本17.50943亿元,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,是中国电子信息产业集团有限公司的控股子公司,主要为集团内部成员单位提供金融服务,依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。本公司与中电财务属同一实际控制人下的关联关系。

  2、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

  3、双方拟签署的《全面金融合作协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  4、立信会计师事务所出具的信会师报字【2016】第720273号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2015.12.31）充分反映了中电财务的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下,同意由中电财务向本公司提供相关金融服务。

  5、公司为保障在财务公司的资金安全,制定了《深圳市桑达实业股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护公司资金安全。

  6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会审议本议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。会议召开、审议程序合法、有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  7、本次议案还需提交股东大会以网络投票方式审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、关于在中国电子财务有限责任公司存款风险管理的应急处理预案

  为确保公司在中电财务的资金安全，尽可能降低本次关联交易的风险，公司修订了《公司在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过

  （关联董事洪观其回避了表决）

  《公司在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、关于公司二〇一六年银行贷款的提案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  同意公司二○一六年在银行申请综合信用贷款额度138,000万元,明细如下：

  ■

  十三、关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案（详见公告:2016-007）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向金融机构申请办理，为保证下属子公司二○一六年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在中国银行、农业银行、中电财务公司等授信金融机构申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

  ■

  公司独立董事认为:2016年公司为下属控股子公司桑达百利公司、国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、神彩物流公司及捷达公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  十四、关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案（详见公告:2016-008）

  在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向下属子公司深圳中联电子有限公司提供总额不超过16,000万元的借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）

  公司独立董事认为：2016年公司为下属控股子公司中联公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  十五、关于公司二○一六年日常关联交易协议的提案（详见公告:2016-009）

  1、2016年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)的关联交易协议

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）

  2、2016年度与中国中电国际信息服务有限公司的关联交易协议

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）

  3、2016年度与中国电子进出口总公司的关联交易协议

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事洪观其回避了表决）

  4、2016年度与中国电子集团控股有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  5、2016年度与中国长城计算机深圳股份有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  6、2016年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  7、2016年度与深圳桑达电子设备有限公司的关联交易协议

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）

  8、2016年度与深圳桑达科技发展有限公司的关联交易协议

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）

  9、2016年度与深圳桑达物业发展有限公司的关联交易协议

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）

  10、2016年度与东莞长城开发科技有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  11、2016年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  12、2016年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  13、2016年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  14、2016年度与深圳市中软创新信息系统有限公司的关联交易协议

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司2016年度将与中国电子(含下属企业)、中电信息、中电进出口公司、中电控股公司、长城计算机公司、桑菲公司、桑达设备公司、桑达科技公司、桑达物业公司、东莞开发公司、熊猫液晶显示、熊猫平板显示、熊猫液晶材料、深圳中软进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  十六、关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的提案（详见公告:2016-010）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会以特别决议审议。

  十七、关于设立公司信息披露委员会的提案

  为加强公司信息披露内部控制，健全信息披露内生自律机制，根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》等有关规定，公司设立信息披露委员会。第一届信息披露委员会成员为:周剑、吴海、汪军民、徐效臣、陈亮、钟彦。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十八、关于制定《公司信息披露委员会实施细则》的提案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过

  《公司信息披露委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十九、关于召开公司二〇一五年度股东大会的提案（详见公告:2016-011）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  此次董事会还听取了公司二○一五年独立董事述职报告。

  上述第二、三、五、六、八、十、十三、十四、十五、十六项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十一日

  证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―012

  深圳市桑达实业股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2016年4月8日以书面或邮件方式发出，会议于2016年4月19日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鲍青主持，审议并表决通过了如下提案：

  一、审议通过《公司二○一五年度监事会工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

  四、审议通过《公司二○一五年度财务决算报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过《公司二○一五年度利润分配预案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过《公司二○一五年度内部控制评价报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，公司经营管理的各个环节得到了合理有效的控制，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、审议通过《公司二○一五年度报告及报告摘要》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  监事会已认真、客观、独立地对公司2015年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2015年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015.12.31）》

  表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司续签<全面金融合作协议>暨关联交易的提案》

  表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》

  表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过《关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  十三、审议通过《关于公司二○一六年日常关联交易的提案》

  该议案涉及十四项表决事项：

  1、2016年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  2、2016年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  3、2016年度与中国电子进出口总公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  4、2016年度与中国电子集团控股有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  5、2016年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  6、2016年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  7、2016年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  8、2016年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  9、2016年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  10、2016年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  11、2016年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  12、2016年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  13、2016年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  14、2016年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年四月二十一日

  证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016--005

  深圳市桑达实业股份有限公司

  关于公司提取资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提取资产减值准备概述

  根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，2015年底，公司及各下属单位对系统内的资产进行了清查评估。经评估测算,拟对出现减值迹象可能造成损失的资产提取3,211.51万元的资产减值准备，其中可供出售金融资产减值准备496.70万元，坏账准备572.53万元，存货跌价准备2,142.28万元。

  本次提取资产减值准备已经公司第七届董事会第五次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，还需要提交公司股东大会审议批准。

  二、提取减值准备原因

  1、股份公司本部计提496.70万元的可供出售金融资产减值准备

  公司持有桑菲公司0.78%股份，2014年末公司对桑菲公司股权投资账面余额折合人民币为2,494.50万元，已计提了1,997.80万元的减值准备。因手机市场的激烈竞争以及卢布大幅贬值的影响，桑菲公司经营出现困难，累计亏损金额较大，账面净资产已远低于其注册资本。而且根据公司战略布局，将退出对桑菲公司的投资，本着谨慎性原则，公司2015年6月对桑菲公司的股权投资补提496.70万元的减值准备。

  2、汇通公司年末存货计提1,136.01万元的存货跌价准备

  截至2015年年底，汇通公司存货金额为2,818.44万元，其中飞利浦品牌手机V989、E380、 W8568存货金额为2,620.51万元，占总存货的92.98%。受手机市场激烈竞争影响，上述产品销售情况不佳，销售期过长，同时还存在品质较差，返修率高等原因，销售单价大幅度下降，已低于进货成本。由于上述原因以及对未来市场预测，公司在2015年底按成本与可变现净值孰低原则，计提了存货跌价准备共计1,136.01万元。

  3、对百利公司年末应收款项计提224.18万元的坏账准备

  百利公司年末对收回可能性不大的应收账款和其他应收款补提了减值准备，其中应收账款补提资产减值准备213.11万元，主要为：

  （1）多年前LCD电视电源项目产成品，按海关监管要求出口销售，因产品更新技术淘汰原因，出口后只能低价处置，无法按原定售价收回全部款项，本年按账面余额单独计提坏账准备约128.91万元；

  （2）应收Vraj Dham-3 ,LLC客户的货款约62.10万元，是原公司海外销售业务手写板项目，已向中信保提交索赔，之前中信保答复限额买家Vraj对贸易情况存在争议，因百利交货延迟造成损失提出反诉要求，目前无进展，按账面余额单独计提了62.10万元坏账准备；

  （3）应收广东雪莱特光电科技股份有限公司的货款因产品存在质量争议，对方拒不付款，按账面余额单独计提坏账准备约18.66万元。

  年末其他应收款补提坏账准备11.07万元,

  4、百利公司年末存货计提223.54万元的存货跌价准备

  百利公司各部门年末对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则测算，经公司各部门确认及其管理层审核，拟对年末存货补提跌价准备223.54万元。

  5、电源公司年末存货计提389.72万元的存货跌价准备

  电源公司各部门年末对存货进行全面清查，对近年因客户订单取消原因造成的呆滞原材料库存，补提了约321.69万元的存货跌价准备，并对1年以上的库存商品和半成品存货补提了68.03万元存货跌价准备。

  6、商用公司年末存货计提326.13万元的存货跌价准备

  商用公司各部门年末对存货进行全面清查，重点对历年来的销售退货以及故障机器进行了清理和估价，共补提了326.13万元的存货跌价准备。

  7、神彩物流公司年末应收款项计提248.01万元的坏账准备

  神彩物流公司境外客户EURO BAG (FIVE STARS COLLECTION) LTD年末欠款余额为人民币578.43万元。因客户未依约付款，神彩物流公司于2016年2月16日向法院提起诉讼，目前该案件尚在诉讼过程中。该客户为神彩物流公司供应链业务客户，相关业务已向中国出口信用保险公司购买了保险。但根据已获取的资料，基于谨慎性原则，神彩物流公司对该笔应收账款计提了专项坏账准备289.21万元。

  此外，神彩物流公司其他应收款项按账龄分析法计算，冲回坏账准备41.20万元。

  8、其他各单位根据实际情况，按照公司会计政策计提了100.34万元的坏账准备和66.88万元的存货跌价准备。

  三、董事会意见

  公司2015年度提取资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司提取减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。公司对上述资产提取的减值准备将按公司相关管理规定，分清主客观因素，妥善处理。

  四、对公司的影响

  本年所计提的资产减值准备将减少归属于上市公司股东的净利润3,002.50万元。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  3、监事会决议

  特此公告

  深圳市桑达实业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十一日