证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为公司２０１５年年度股东大会。

  ２、会议召集人：公司董事会。

  《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》已经公司于２０１６年３月２４日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

  ３、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、本次年度股东大会召开日期与时间

  现场会议召开时间为：２０１６年４月２６日（星期二）下午１４：３０

  网络投票时间为：２０１６年４月２５日—２０１６年４月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年４月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年４月２５日下午１５：００—２０１６年４月２６日下午１５：００。

  ５、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

  （１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、出席对象

  （１）截至２０１６年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  ７、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道６号美的总部大楼。

  二、会议审议事项

  （一）审议《２０１５年度董事会工作报告》；

  （二）审议《２０１５年度监事会工作报告》；

  （三）听取《独立董事２０１５年度述职报告》；

  （四）审议《２０１５年度财务决算报告》；

  （五）审议《２０１５年度报告及其摘要》（公司２０１５年度报告全文及摘要已于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网，２０１５年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

  （六）审议《２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１５年度实现净利润为６，５６７，３１４，０００元，根据《公司章程》的有关规定，提取１０％法定盈余公积金６５６，７３２，０００元，加上年初未分配利润７，２８２，９２４，０００元，加上本公司吸收合并子公司的未分配利润转入９００，６８７，０００元，减去已分配的利润４，２１５，８０８，０００元，实际可分配利润为９，８７８，３８５，０００元。

  公司２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本４，２６７，３９１，２２８股为基数，每１０股派发现金１２．００元（含税），派发现金共计５，１２０，８６９，４７３．６０元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每１０股转增５股，共转增２，１３３，６９５，６１４股。

  （七）审议《未来三年股东回报规划（２０１６－２０１８年）》（《未来三年股东回报规划（２０１６－２０１８年）》已于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网）；

  （八）审议《关于终止推出第二期股份回购的议案》；

  １）整体经济下行的压力之下，家电行业经营环境发生较大变化，未来竞争日趋激烈，面对新环境进行新兴产业拓展和国际化布局需要大额资金支持，回购资金用于创新研发、智慧家居、机器人自动化产业升级及全球化并购布局更有利于夯实公司核心竞争力；２）为维护股东利益，公司新一期三年股东回报规划，已经进一步稳定现金分红水平及预期；３）在目前市场波动较剧烈的情况之下，前次回购及新推出回购方案的效果有限。

  鉴于以上原因，公司拟终止推出第二期股份回购方案。

  （九）审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》（具体内容请参见公司于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司募集资金管理办法（２０１６年３月）》；

  （十）逐项审议《关于２０１６年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》（详见公司于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于２０１６年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》）；

  １０．１ 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案；

  １０．２ 为美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案；

  １０．３ 为佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案；

  １０．４ 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．５ 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．６ 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．７ 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．８ 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．９ 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案；

  １０．１０为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．１１为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．１２为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．１３为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．１４为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．１５为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．１６为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．１７为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．１８为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．１９为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．２０为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案；

  １０．２１为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．２２为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；

  １０．２３为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案；

  １０．２４为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案；

  １０．２５为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．２６为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．２７为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．２８为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；

  １０．２９为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；

  １０．３０为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；

  １０．３１为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；

  １０．３２为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．３３为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．３４为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．３５为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．３６为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

  １０．３７为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．３８为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．３９为安得物流股份有限公司提供担保之子议案；

  １０．４０为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案；

  １０．４１为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案；

  １０．４２为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案；

  １０．４３为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；

  １０．４４为美的国际控股有限公司提供担保之子议案；

  １０．４５为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案；

  １０．４６为美的电器（ＢＶＩ）有限公司提供担保之子议案；

  １０．４７为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案；

  １０．４８为威灵国际香港有限公司 Ｗｅｌｌｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ提供担保之子议案；

  １０．４９为主力电器制品厂有限公司提供担保之子议案；

  １０．５０为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；

  １０．５１为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案；

  １０．５２为Ｓｐｒｉｎｇｅｒ Ｃａｒｒｉｅｒ Ｌｔｄａ．及Ｃｌｉｍａｚｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｌｔｄａ．提供担保之子议案；

  １０．５３为Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓ．Ａ．及Ｃａｒｒｉｅｒ Ｆｕｅｇｕｉｎａ Ｓ．Ａ．提供担保之子议案；

  １０．５４为Ｃａｒｒｉｅｒ（Ｃｈｉｌｅ） Ｓ．Ａ．提供担保之子议案；

  １０．５５为美的电器（荷兰）有限公司 Ｍｉｄｅａ Ｅｌｅｃｔｒｉｃｓ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ Ｂ．Ｖ．提供担保之子议案；

  １０．５６为美的空调（美国）有限公司 ＭＩＤＥＡ ＡＭＥＲＩＣＡ ＣＯＲＰ． 提供担保之子议案；

  １０．５７为美的印尼合资公司 ＰＴ．Ｍｉｄｅａ ｐｌａｎｅｔ ｉｎｄｏｎｅｓｉａ ｃｏ．，Ｌｔｄ提供担保之子议案；

  １０．５８为马来西亚合资公司 Ｍｉｄｅａ Ｓｃｏｔｔ ＆ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ ＳＤＮ ＢＨＤ提供担保之子议案；

  １０．５９为美的美洲（加拿大）有限公司 ＭＩＤＥＡ ＡＭＥＲＩＣＡ（ＣＡＮＡＮＤＡ） ＣＯＲＰ．提供担保之子议案；

  １０．６０为ＭＩＤＥＡ ＭＩＤＤＬＥ ＥＡＳＴ提供担保之子议案；

  １０．６１为Ｍｉｄｅａ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ提供担保之子议案；

  １０．６２为美的空调（意大利）有限责任公司 ＭＩＤＥＡ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ．提供担保之子议案；

  １０．６３为美的墨西哥蒙特雷分公司 ＭＩＤＥＡ ＭéＸＩＣＯ， Ｓ． ＤＥ Ｒ．Ｌ． ＤＥ Ｃ．Ｖ．提供担保之子议案；

  １０．６４为日电俄罗斯公司 Ｏｒｉｅｎｔ Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ Ｌｔｄ．提供担保之子议案；

  １０．６５为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案。

  （十一）审议《２０１６年度日常关联交易预计议案》（《２０１６年度日常关联交易预计公告》已于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

  （十二）审议《关于２０１６年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》（《关于２０１６年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易公告》已于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

  （十三）审议《关于２０１６年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》（《关于２０１６年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告》已于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

  （十四）审议《关于２０１６年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》（详见公司于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于２０１６年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》）；

  （十五）审议《关于２０１６年以自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网的《关于２０１６年以自有闲置资金进行委托理财的公告》）；

  （十六）审议《公司章程修正案（２０１６年３月）》（详见公司于２０１６年３月２６日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（２０１６年３月）》）；

  本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上同意方可通过。

  （十七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  在为本公司提供２０１５年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１６年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间：

  ２０１６年４月１９日至４月２５日工作日上午９：００－下午１７：００。

  （二）登记手续：

  １、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  ２、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

  ３、登记地点：

  登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  ４、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  １、投票代码：３６０３３３

  ２、投票简称：美的投票

  ３、投票时间： ２０１６年４月２６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案９中有多个需要表决的子议案，９．００代表对议案９下的全部子议案进行表决，９．０１代表议案９中的子议案１，９．０２代表议案９中的子议案２，依此类推。

  ２０１５年年度股东大会议案及委托价格一览表

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  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表决意见对应的“委托数量”一览表

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  （４）鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”１００元“委托买入”１股。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）、采用互联网投票的操作流程

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月２５日下午１５：００—２０１６年４月２６日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  １、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  ２、联系方式：

  联系电话：０７５７－２６３３８７７９ ２２３９０１５６

  联系人：欧云彬、王秋实

  联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号美的总部大楼

  邮政编码：５２８３１１

  指定传真：０７５７－ ２２３６７８３８－ ８７７９

  ３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  ２０１６年４月２１日

  附件一：授权委托书（复印件有效）

  兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于２０１６年４月２６日召开的２０１５年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日