证券时报多媒体数字报

  证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-036

  浙江南洋科技股份有限公司 

  关于使用部分闲置募集资金购买银行

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2015年10月8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

  2016年4月19日, 公司使用暂时闲置募集资金6000万元购买招商银行理财产品，上述购买理财产品金额占公司最近一期经审计净资产的1.80%。现就有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  1、产品名称：招商银行公司理财之景源2号65级理财计划

  2、发行人：招商银行

  3、币种：人民币

  4、投资方向和范围：本理财计划投资于银行间市场、交易所市场债券，以及资金拆借、信托计划、券商资产管理计划（投资于券商收益凭证等资产）及其他金融资产。

  5、购买理财产品金额：陆仟万元（RMB60,000,000.00元）

  6、产品类型：保本浮动收益型

  7、预期年化收益率：最高4.20%

  8、产品成立日：2016年4月21日

  9、产品到期日：2016年8月19日

  10、期限：120天

  11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  12、资金来源：暂时闲置募集资金

  13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

  14、风险提示：本理财计划保障本金不保证理财收益。在资产组合无法正常处置的情况下，须根据资产实际出让或处分情况来计算投资者应得本金及收益；在资产组合项下资产全部亏损的最不利情况下，收益将全部损失。招商银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下，在扣除托管费、销售费等相关费用后，本理财计划预期最高到期年化收益率为4.20%。

  二、风险应对措施

  １、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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  五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

  独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2015年10月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-037

  浙江南洋科技股份有限公司关于

  筹划发行股份购买资产事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-009）。

  公司分别于2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-010）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-013、2016-015、2016-020、2016-021、2016-030、2016-034）。

  公司2016年4月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》，由于本次发行股份购买资产事项拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。公司预计无法在原定时间（2016年5月3日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。为确保本次发行股份购买资产申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票拟自2016年5月3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年8月3日开市起复牌。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。

  截止目前，公司及相关方和中介机构正积极推进发行股份购买资产事项。相关尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。

  该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日