证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 公司本次非公开发行股票的发行底价由16.79元/股调整为16.64元/股。

  ● 本次非公开发行股票发行数量调整为19,393,449股。

  一、 2015年度利润分配方案及实施情况

  上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月11日召开2015年度股东大会，审议通过了《公司2015 年度利润分配预案》的议案，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利33,000,000元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

  公司于2016年4月13日公告了《上海海得控制系统股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，发行人2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年4月19日，除权除息日为2016年4月20日。

  二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

  根据公司于2015年12月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的规定：本次发行价格为16.79元/股，发行股票数量为19,220,191股，若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。因此，2015年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

  1、调整发行价格

  2015 年度利润分配方案实施完毕后，发行人对本次非公开发行股票的价格调整为16.64元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=16.79元/股-0.15元/股=16.64元/股。

  2、调整发行数量

  根据公司本次发行的发行方案及《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，调整前公司本次非公开发行股票数量为19,220,191股，认购对象各自认购的股数如下：上海证券聚赢定增1号拟认购本次非公开发行的9,690,711股股票，上海证券聚赢定增2号拟认购本次非公开发行的1,786,777股股票，上海证券聚赢定增3号拟认购本次非公开发行的1,786,777股股票，前海开源嘉得天晟定增1号拟认购本次非公开发行的2,977,963股股票，吴涛拟认购本次非公开发行的2,977,963股股票。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将做相应调整。

  2015年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为19,393,449股。具体计算如下：

  调整后的发行数量=（调整前的发行数量*调整前的发行底价）/调整后的发行底价=（19,220,191股*16.79元/股）/16.64元/股=19,393,449股。

  调整后，上海证券聚赢定增1号拟认购本次非公开发行的9,778,067股股票，上海证券聚赢定增2号拟认购本次非公开发行的1,802,884股股票，上海证券聚赢定增3号拟认购本次非公开发行的1,802,884股股票，前海开源嘉得天晟定增1号拟认购本次非公开发行的3,004,807股股票，吴涛拟认购本次非公开发行的3,004,807股股票。

  三、其他事项

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事情均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2016年4月21日