证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2016年4月20日（周三）下午1:30。

  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2016 年4月20日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日下午3:00，结束时间为2016年4月20日下午3:00。

  2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长陈晓龙先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，由董事、财务总监陈钢先生主持本次股东大会。

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表29人，代表股份291,738,083股，占公司有表决权股份总数的55.3058%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份260,170,645股，占公司有表决权股份总数的49.3214%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东人数26人，代表股份31,567,438股，占公司有表决权股份总数的5.9843%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）公司2015年度董事会工作报告

  表决情况：同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （二）公司2015年度监事会工作报告

  表决情况：同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （三）公司2015年年度报告全文及摘要

  表决情况：同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （四）公司2015年度财务决算报告

  表决情况：同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （五）公司2015年度利润分配预案

  同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对111,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对111,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2785%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （六）关于续聘会计师事务所的议案

  大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：

  1、关于续聘会计师事务所的事宜

  同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  2、关于支付会计师事务所2015年度审计费用的情况

  同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （七）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结

  表决情况：同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （八）关于公司2016年度对外担保计划的议案

  大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：

  1、本公司为圣象集团有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保

  同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  2、本公司为大亚人造板集团有限公司15,500万元人民币贷款提供连带责任担保

  同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  3、本公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保

  同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  4、本公司为大亚科技集团有限公司78,000万元人民币贷款提供连带责任担保

  同意39,926,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2775%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份251,700,000股，对该议案予以了回避表决）。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  5、本公司为江苏大亚家具有限公司7,000万元人民币贷款提供连带责任担保

  同意39,926,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2775%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份251,700,000股，对该议案予以了回避表决）。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  6、本公司为江苏合雅木门有限公司20,000万元人民币贷款提供连带责任担保

  同意39,926,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2775%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份251,700,000股，对该议案予以了回避表决）。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （九）关于计提长期股权投资减值准备的议案

  表决情况：同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得通过。

  （十）关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案

  修改后的《大亚科技股份有限公司章程》刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决情况：同意291,626,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,926,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7215%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2775%。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  本次股东大会听取了《公司2015年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：杨亮、胡罗曼

  3、出具的结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  大亚科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年四月二十一日