证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2016年4月20日(星期三)14:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30至11:30, 13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00。

  2、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

  3、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人: 创元科技股份有限公司董事会

  5、主持人: 刘春奇 董事长

  符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19人,代表股份153,497,935股,占公司总股份的38.37%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份147,352,535股,占公司总股份的36.83%;通过网络投票的股东共17人,代表股份6,145,400股,占公司总股份的1.54%。

  2、公司部分董事、高管,全体监事及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式,经逐项审议,以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案:

  (一)2015年度董事会工作报告。

  总体表决情况:

  同意153,150,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.77%;反对347,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.23%;弃权0股。

  其中,中小股东表决情况:

  同意15,807,734股,占出席会议中小股东所持股份的97.85%;反对347,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.15%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  (二)2015年度监事会工作报告。

  总体表决情况:

  同意153,150,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.77%;反对347,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.23%;弃权0股。

  其中,中小股东表决情况:

  同意15,807,734股,占出席会议中小股东所持股份的97.85%;反对347,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.15%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  (三)2015年度提取各项资产减值准备的报告(详见附件一)。

  总体表决情况:

  同意153,150,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.77%;反对347,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.23%;弃权0股。

  其中,中小股东表决情况:

  同意15,807,734股,占出席会议中小股东所持股份的97.85%;反对347,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.15%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  (四)2015年度财务决算报告。

  总体表决情况:

  同意153,150,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.77%;反对347,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.23%;弃权0股。

  其中,中小股东表决情况:

  同意15,807,734股,占出席会议中小股东所持股份的97.85%;反对347,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.15%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  (五)2015年度利润分配方案。

  总体表决情况:

  同意153,145,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.77%;反对352,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.23%;弃权0股。

  其中,中小股东表决情况:

  同意15,802,734股,占出席会议中小股东所持股份的97.82%;反对352,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.18%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  (六)关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

  公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度会计报表审计及内控审计机构,支付其2016年度报酬由董事会掌握在170万元以内,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

  总体表决情况:

  同意153,150,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.77%;反对336,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.22%;弃权11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

  其中,中小股东表决情况:

  同意15,807,734股,占出席会议中小股东所持股份的97.85%;反对336,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.08%;弃权11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.07%。

  表决结果:通过。

  (七)关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。

  总体表决情况:

  同意153,150,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.77%;反对336,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.22%;弃权11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

  其中,中小股东表决情况:

  同意15,807,734股,占出席会议中小股东所持股份的97.85%;反对336,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.08%;弃权11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.07%。

  表决结果:通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上,独立董事俞铁成先生代表公司独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》,对2015年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所

  2、律师姓名:李国兴、郎一华律师

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议

  2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日

  附件一:

  资产减值准备明细表

  单位:元

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