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证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-033 江苏常宝钢管股份有限公司 |
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一、会议召开的情况
1、会议日期：2016年4月20日（星期三）10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长曹坚先生
4、会议地点：公司科技楼304会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2015年度股东大会于2016年4月20日10:00时在公司科技楼304会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共37名，代表公司股份数量 175868273股，占公司有表决权股份总数的比例为43.96%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共13名，代表公司股份数量175114929股，占公司有表决权股份总数比例为43.77%；通过网络方式投票的股东24名，代表公司股份数量753344股，占公司有表决权股份总数的比例为0.19%。
2、通过网络参与本次会议的中小投资者（持股5%以下的投资者）共24人，代表有表决权股份数753344股，占公司有表决权股份总数的比例为0.19%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了14项议案。
议案表决结果如下：
1、 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：323000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1837%；弃权：430144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2445%；该议案审议通过。
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：314000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1785%；弃权：439144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2497%；该议案审议通过。
3、审议《关于2015年度报告摘要和全文的议案》。
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：323000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1837%；弃权：430144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2445%；该议案审议通过。
4、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》。
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：753144股，占出席会议有表决权股份总数的0.4282%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186893股，占出席会议有表决权股份总数的6.9296%；反对753144股，占出席会议有表决权股份总数的0.4282%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：314000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1785%；弃权：439144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2497%；该议案审议通过。
6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》。
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：314000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1785%；弃权：439144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2497%；该议案审议通过。
7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：366100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2082%；弃权：387044 股，占出席会议有表决权股份总数的0.2200%；该议案审议通过。
8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：366100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2082%；弃权：387044 股，占出席会议有表决权股份总数的0.2200%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186893股，占出席会议有表决权股份总数的6.9296%；反对366100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2082 %；弃权387044股，占出席会议有表决权股份总数的0.2200%。
9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：366100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2082%；弃权：387044 股，占出席会议有表决权股份总数的0.2200%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186893股，占出席会议有表决权股份总数的6.9296%；反对366100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2082%；弃权387044股，占出席会议有表决权股份总数的0.2200%。
10、《关于拟利用闲置自有资金进行证券投资事项的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：323000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1837%；弃权：430144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2445%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186893股，占出席会议有表决权股份总数的6.9296%；反对323000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1837%；弃权430144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2445%。
11、《关于增补非独立董事候选人的议案》(该议案采用累积投票制)
11-1韩巧林先生获得有效累积表决票175114931股，占出席会议有表决权股份总数的99.5716%。韩巧林先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186695股，占出席会议有表决权股份总数的6.9294%。
11-2姚伟民先生获得有效累积表决票175114931股，占出席会议有表决权股份总数的99.5716%。姚伟民先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186695股，占出席会议有表决权股份总数的6.9294%。
12、《关于提名独立董事候选人的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：314000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1785%；弃权：439144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2497%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186893股，占出席会议有表决权股份总数的6.9296%；反对314000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1785%；弃权439144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2497%。
13、《关于增补监事候选人的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：314000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1785%；弃权：439144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2497%；该议案审议通过。
14、《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
该议案总有效表决股份数为175868273股。同意175115129股，占出席会议有表决权股份总数的99.5718%；反对：323000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1837%；弃权：430144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2445%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12186893股，占出席会议有表决权股份总数的6.9296%；反对323000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1837%；弃权430144股，占出席会议有表决权股份总数的0.2445%。
四、律师出具的法律意见。
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏常宝钢管股份有限公司2015年度股东大会决议签字盖章页。
2、江苏博爱星律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2015年度股东大会决议法律意见书签字盖章页。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司
董事会
2016年4月21日
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