证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日09∶30至11∶30，13∶00至15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年4月19日15∶00至2016年4月20日15∶00期间任意时间。

  一、 会议召开和出席情况

  公司2015年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2016年4月20日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。

  本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事和全部高级管理人员出席和列席了会议。北京市大成(深圳)律师事务所谢烨蔓、程建锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

  出席公司2015年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份数为385,156,884股，占公司有表决权股份总数的74.8661%。其中：

  1、出席现场会议的股东情况

  通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份384,830,556股，占公司有表决权股份总数的74.8027%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东6人，代表股份326,328股，占公司有表决权股份总数的0.0634%。

  3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份21,108,411股，占公司有表决权股份总数的4.1030%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,782,083股，占公司有表决权股份总数的4.0396%；通过网络投票的股东6人，代表股份326,328股，占公司有表决权股份总数的0.0634%。

  二、 议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了公司《2015年度董事会报告》。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了公司《2015年度监事会报告》。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了公司《2016年度财务预算报告》。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意21,108,411股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本项议案已获得出席本次会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6、审议通过了《公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>》。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意21,108,411股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  8、在关联股东深圳广播电影电视集团（持有公司228,630,208股）回避表决的情况下，审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。

  表决情况：同意票87,937,614股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意21,108,411股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  9、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

  选举林杨先生为公司第七届董事会董事。

  表决情况：同意票385,156,884股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意21,108,411股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  三、 独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事做了2015年度述职报告，述职报告全文已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

  四、 律师见证情况

  本次股东大会经律师现场见证认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、公司2015年年度股东大会决议；

  2、北京市大成(深圳)律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十一日