证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以３４５，１８８，３８２为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  本公司主要从事汽车模具、汽车车身零部件、锂离子动力电池等产品的研发、生产、销售业务。

  母公司主营汽车模具及数控零件加工业务，公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位，该部分业务发展稳定。

  汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成模具开展，其中集成瑞鹄主要为奇瑞汽车配套冲压及焊接总成件，集成模具主要为龙泉汽车产业园相关汽车主机厂配套汽车冲压件，目前该部分业务稳中有增。

  锂离子动力电池业务为子公司中航锂电主营；由于锂电池行业呈现出快速发展的势头，公司迎来了新的发展机遇，子公司中航锂电适应市场需求，积极开发新产品，加快产能扩建，市场开发成效显著，该部分业务在报告期内大幅增长。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，汽车行业整体运行平稳，公司汽车模具及零部件业务发展相对稳定；报告期内公司重点推动了子公司集成模具实施成都龙泉汽车工装及零部件项目，完成了经营地从青羊区到龙泉经开区的搬迁，完成冲压生产线设备的安装和数控设备的采购。

  ２０１５年，国家进一步加大了新能源汽车的扶持鼓励政策，新能源汽车市场快速发展，大大增加了对锂离子动力电池的需求，锂电池行业呈现出爆发式增长的势头，公司迎来了新的发展机遇；子公司中航锂电适应市场需求，积极开发新产品，实施产能扩建，市场开发和客户培育成效显著，不仅收入实现翻番，而且盈利能力大大增强。

  现阶段国家周边局势错综复杂，军用机需求将稳定增长，对航空零部件配套需求将增加，为公司数控零件加工业务带来更多市场机会；随着公司数控零件加工生产线技改项目的投建达产，数控零件加工产能有较大增长。

  本报告期，公司实现营业收入１６２，３４０万元，同比增长７６．７１％，其中（１）汽车模具收入３３，３４０万元，同比增长８．６９％；（２）汽车零部件收入１６，８６７万元，同比增加６６．０５％，主要是子公司集成瑞鹄零部件订单增加带来收入的增长；（３）锂电池、电源系统及配套产品９９，９７４万元，同比增长１４７．２９％，主要是中航锂电通过培育优质客户，充分发挥产能，加大营销力度，使得收入增加。（４）数控加工业务收入１０，５２３万元，同比增长１１．５３％。本报告期，公司毛利率比上年同期增加４．２９个百分点。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１５年１２月８日，本公司之子公司中航锂电与常州华科科技投资有限公司（以下简称“华科投资”）及常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙投资”）共同出资设立中航锂电（江苏）有限公司，根据中航锂电（江苏）有限公司章程约定，中航锂电认缴出资为１２０，０００万元，占比３０％；华科投资认缴出资为８０，０００万元，占比２０％；金沙投资认缴出资为２００，０００万元，占比５０％。章程约定董事会为中航锂电（江苏）有限公司经营决策机构，公司董事会由５人组成，其中：中航锂电推荐３人，华科投资推荐１人，金沙投资推荐１人。董事会决议事项须经全体董事过半数同意方可通过。在公司存续期间中航锂电推荐的董事会成员人数将始终维持在公司全体董事的一半以上（不含一半），华科投资、金沙投资及后续的公司其他股东也不得通过行使股东权利修改公司章程或更换董事会成员比例。综上，本公司之子公司中航锂电对中航锂电（江苏）有限公司构成实质控制，本年将其纳入合并报表范围。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  董事长：张剑龙

  二Ｏ一六年四月二十一日

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2016-016

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于公司总经理任期内离职的公告

  本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步优化管理结构，提高决策效率，２０１６年３月，中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托其全资子公司中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）行使，详见公司２０１６年３月１５日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。

  为公司发展需要，公司现任总经理黄绍浒辞去总经理职务，公司于２０１６年４月１９日收到黄绍浒的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，黄绍浒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄绍浒辞去总经理职务后，将继续在公司工作，具体职务待聘任后根据需要另行公告。

  黄绍浒辞去总经理职务后，公司董事会将尽快选聘出新的总经理，不会影响公司的经营稳定性。

  黄绍浒在担任公司总经理期间勤勉尽职，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2016-018

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于２０１６年４月８日以电子邮件、书面送达方式发出。

  ２．召开董事会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于２０１６年４月１９日在公司采用现场会议方式召开。

  ３．会议的出席人数：本次董事会会议应到董事９人，实际现场参会董事９人。

  ４．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事李宗顺先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

  ５．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。经董事会表决，选举李宗顺先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期与第五届董事会董事任期一致；董事长简历见附件一。

  2、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。经董事会表决，调整后的各专业委员会人员名单如下：

  战略委员会５人：召集人：李宗顺，委员：李世亮、许培辉、孙毓魁、石晓卿；

  审计委员会３人：召集人：冯渊，委员：杜坤伦、周焕明；

  薪酬与考核委员会５人：召集人：杜坤伦，委员：李宗顺、冯渊、李世亮、倪永锋；

  提名委员会３人：召集人：李世亮，委员：杜坤伦、李宗顺。

  3、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度总经理工作报告》。

  4、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１６年度经营计划》。经营目标见议案十二《２０１６年度财务预算方案》。

  5、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１６年度投资计划》。全年投资预算总额４４亿元；其中母公司投资总额为２，４５５万元，主要为新增生产和辅助设备及设备基础；子公司中航锂电（洛阳）有限公司（简称“中航锂电”）计划投资支付额为４３．２９亿元，主要为锂离子动力电池建设项目的年度支付计划：其中包括中航锂电产业园三期建设项目（见公告２０１５－０４４）以及对外投资成立合资公司并建设中航锂离子动力电池一期项目（见公告２０１５－０６０）；子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（简称“集成瑞鹄”）计划投资总额不超过２，９９７万元，主要为焊装二期厂房的建设等计划；子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（简称“集成模具”）计划投资总额不超过１，７２０万元，主要为厂房和设备的投资支付计划。

  上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资及支付计划，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  6、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》。

  ２０１５年公司实现营业总收入１６２，３４０万元，比上年同期增长７６．７１％；实现利润总额１３，０９２万元，比上年同期增长２７４．４９％；归属于母公司所有者的净利润８，８１１万元，比上年同期增加１１３．８３％。上述财务指标已经中审众环会计师事务所出具的众环审字（２０１６） ０２０５１０号审计报告确认。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  7、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度利润分配预案》。

  本次利润分配预案为：以２０１５年年末总股本３４５，１８８，３８２股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共派发现金股利３，４５１．８８万元；送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  公司２０１５年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

  广大股东可通过投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）、公司官网（ｗｗｗ．ｃａｃ－ｃｉｔｃ．ｃｏｍ）留言板、公司邮箱ｓｔｏｃｋ＠ｃａｃ－ｃｉｔｃ．ｃｎ进行留言，或直接打电话（０２８－８７４５５１０３）的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和诉求。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》；

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  8、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》。详细内容见２０１６年４月２１日在公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司２０１５年度报告全文；

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事李世亮、冯渊、杜坤伦分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司独立董事将在２０１５年度股东大会上述职。

  9、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度报告全文及摘要》。２０１５年度报告摘要详见２０１６年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１５年度报告全文详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  10、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见２０１６年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司２０１５年度募集资金使用情况的专项报告》；

  中审众环会计师事务所出具了众环专字（２０１６）０２１９９９号专项鉴证报告，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１５年度募集资金使用情况的核查意见》。

  11、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司２０１５年度内部控制的自我评价报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》；

  监事会对本议案发表了核查意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司＜２０１５年度内部控制自我评价报告＞的审核意见》。

  12、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１６年度财务预算方案》。２０１６年度公司经营目标是：实现主营业务收入同比增长１０－４０％，归属于母公司的净利润与上年持平。

  特别说明：上述经营目标并不代表公司对２０１６年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  13、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１６年融资规模核定及授权的议案》。同意公司及子公司２０１６年度贷款及其它融资业务的实际最高融资额不超过６２０，０００万元，其中最高贷款额度不超过（含）４７２，１００万元。其中：母公司最高贷款额度不超过５０００万元；子公司集成瑞鹄最高贷款额度不超过（含）１０，０００万元；子公司集成模具最高贷款额度不超过（含）５，０００万元；子公司中航锂电最高贷款额度不超过（含）４５２，１００万元。

  年度短期贷款累计在上述总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  14、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过１０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过八个月。

  《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》见２０１６年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

  监事会对本议案发表了审核意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  15、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年度高管年薪兑现方案的议案》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》；

  16、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订对比表见附件二。

  修订后的公司章程详见２０１６年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司章程。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  17、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会表决，同意聘请石晓卿先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。总经理简历见附件一。

  独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》；

  18、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１６年５月１２日在成都市召开２０１５年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

  会议召开的具体内容详见２０１６年４月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的通知公告》。

  三、备查文件

  １． 四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  附件一：

  董事长简历

  李宗顺先生，公司董事，５４岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任一四三厂技术员、车间主任、副总工程师、副厂长，贵州红林机械公司董事／副总经理、总经理／董事长、党委书记，贵航集团副总经理／总法律顾问，中国南方航空工业公司董事长／总经理，中航重机总经理、分党组副书记，现任中国航空工业集团公司特级专务，兼任中航装备监事会主席、中航飞机监事、中航工业试飞中心董事。中航工业集团为本公司控股股东，李宗顺先生为本公司关联董事。截止决议公告日，李宗顺先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  总经理简历

  石晓卿先生，公司董事，４４岁，硕士学历，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长，现任中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、职工代表董事。中航天水飞机工业有限责任公司实际控制人为本公司控股股东中航工业集团，石晓卿先生为本公司关联董事。截止决议公告日，石晓卿先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：

  四川成飞集成科技股份有限公司章程修订对照表

  现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它法律、法规、相关文件的最新规定，为适应现有经营环境，提高决策效率，更有利于公司生产经营，现对四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》进行修订，具体修订内容如下：

  ■

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2016-019

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １．发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于２０１６年４月８日以电子邮件、书面送达方式发出。

  ２．召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于２０１６年４月１９日在成都市以现场会议方式召开。

  ３．会议的出席人数：会议应到监事３人，实到监事３人。

  ４．会议的主持人：会议由公司监事顾荣芳女士主持。

  ５．会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。经会议表决，选举顾荣芳女士担任公司第五届监事会主席职务，任期与第五届监事会监事任期一致。顾荣芳女士的简历见附件。

  2、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》。

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  3、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》。

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  4、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１５年度利润分配预案》。

  本预案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  5、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１５年度报告全文及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的２０１５年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１５年度报告摘要详见２０１６年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１５年度报告全文详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  6、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１５年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司２０１５年度募集资金使用情况的专项报告》。

  7、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１５年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见２０１６年４月２１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司２０１５年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会发表了专项审核意见，详细内容见２０１６年４月２１日的指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司＜２０１５年度内部控制自我评价报告＞的审核意见》。

  8、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１６年度财务预算方案》。本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  9、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见２０１６年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  监事会发表了专项审核意见，详细内容见２０１６年４月２１日的指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。

  三、备查文件

  １． 四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司监事会

  2016年4月21日

  附件一：

  第五届监事会主席简历

  顾荣芳女士，公司监事，５４岁，硕士研究生学历，高级政工师。历任６１５所团委书记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任中航商发公司高级专务，中航工业集团专职监事。中航工业集团为本公司控股股东，顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2016-020

  四川成飞集成科技股份有限公司

  2015年度募集资金使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１５年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、 募集资金基本情况

  １．首次公开发行募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３９８号”文核准，于２００７年１１月向社会公众公开发行人民币普通股２，７００万股，每股面值１元，每股发行价人民币９．９０元，共募集资金２６，７３０万元，扣除发行费用１，６０２．１３万元，实际募集资金净额２５，１２７．８７万元。该项募集资金已于２００７年１１月２０日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字［２００７］第Ａ０６６号《验资报告》审验确认。公司根据２００７年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份３，１９７．８７万元用于补充公司流动资金。２０１２年１０月经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将预计节余的募集资金１，８８４．０１万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为４９８．５１万元，募集资金存款净利息收入１，３８５．５０ 万元。

  截至２０１５年６月２６日，首次公开发行募集资金全部使用完毕，募集资金专户存储余额为９４．０９万元，主要为募集资金利息收入。２０１５年６月２６日，公司将上述节余募集资金从募集资金专用账户（账号４４０２２１９０２９１０００３７７１８）转入公司基本账户永久补充公司流动资金，并办理了公司在中国工商银行股份有限公司成都东大支行的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国工商银行成都东大支行签署的与该专用账户相关的《募集资金三方监管协议》终止。

  ２．２０１１年非公开发行募集资金基本情况

  根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９４５号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于２０１１年６月２２日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）５９，３０２，３２５股，每股面值１元，每股发行价格为１７．２０元，共募集资金１０２，０００．００万元，扣除发行费用１，７４４．９３万元，实际募集资金净额１００，２５５．０７万元。该项募集资金已于２０１１年６月２８日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字［２０１１］第１４１号《验资报告》审验确认。公司按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司１００，０００．００万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余２５５．０７万元以及本募集资金账户产生的利息９５．８０万元并扣除０．０６万元银行手续费后，共计３５０．８１万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。

  截至２０１５年１２月３１日，２０１１年非公开发行募集资金项目的１００，２５５．０７万元募集资金，已累计使用金额为９０，４５１．３６万元（含前期置换资金），尚未使用募集资金金额为９，８０３．７１ 万元。募集资金专户账面余额为３３９．３６万元，差异额为９，４６４．３５万元。差异原因为：１、募集资金暂时补充流动资金１０，０００．００万元；２、使用募集资金购买理财产品资金４，０００．００万元；３、收到的银行存款利息３，４１５．８７万元；４、收到的理财投资收益１，１２３．３１万元。５、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等３．５３万元。

  二、募集资金管理情况

  １．首次公开发行募集资金管理情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过；２０１３年４月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，账号为４４０２２１９０２９１０００３７７１８，并于２００７年１２月１８日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。２０１０年１１月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

  截止２０１５年１２月３１日，首次募集资金余额０万元，募集资金专用账户已注销。

  ２．２０１１年非公开发行募集资金管理情况

  公司２０１１年通过非公开发行募集的１００，０００．００万元资金已于２０１１年７月２５日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字［２０１１］第１７６《验资报告》审验确认。

  中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为２５２０１１８７５２１７，并于２０１１年８月２日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

  截止２０１５年１２月３１日，募集资金专户账面余额３３９．３６万元，其中活期存款余额９．３６万元，保证金存款３３０．００万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

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  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １．首次公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２００９年，公司变更了部分募集资金投向，使用募集资金８，２５０．００万元对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为１５，０００．００万元，其中本公司出资占其注册资金的５５％。

  ２０１２年，公司将预计节余的募集资金１，８８４．０１万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为４９８．５１万元、募集资金存款利息收入１，３８５．５０ 万元。

  截止２０１２年底，变更募集资金投资项目已实施完毕，本年度不再有实际投入金额。变更募集资金投资项目的具体情况如下表：

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  (下转B75版)