证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议基本情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月20日下午15:00，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

  （2）网络投票时间：2016年4月19日至4月20日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  3、会议出席情况：

  （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共14名，代表具有表决权的股份数138,549,624股，占公司总股份216,596,780股的比例为63.9666%；其中，中小股东3名，代表具有表决权的股份数6,920,999股，占公司总股份216,596,780股的比例为3.1953%；

  （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表股份5,200股，占公司总股份216,596,780股的比例为0.0024%；

  上述现场与网络出席股东共16名，代表具有表决权的股份数为138,554,824股，占公司总股份216,596,780股的比例为63.9690%；其中，中小股东5名，代表具有表决权的股份数6,926,199股，占公司总股份216,596,780股的比例为3.1977%；

  公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师李红梅列席本次会议。

  三、 议案审议情况

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

  4、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

  总表决情况：

  同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

  5、审议通过了《2015年度报告》及其摘要

  总表决情况：

  同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

  6、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％。

  四、 独立董事述职情况

  公司独立董事向与会股东及股东代表作2015年度述职报告。

  五、 律师出具的法律意见

  本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司

  2016年4月21日