证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年4月20日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市

  规则》及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长金建顺主持会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，董事伍滨先生、独立董事陈三联先生、独立董事金自学先生等3人因公出差未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于公司2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司2015年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：《公司 2015 年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：《关于公司独立董事津贴标准的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

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  (三) 现金分红分段表决情况

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  (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案九为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、本次会议审议的10项议案均获得通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：吕卿 张帆影

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2015年年度股东大会的召集、 召开程序符合 《公司法》 及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合 《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 《会稽山绍兴酒股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

  2、 《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  2016年4月20日