证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  拟面向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的事项说明

  2015年7月14日公司第二届第六次董事会会议以及2015年8月18日公司2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票。公司拟发行股票数量合计不超过5,800万股，采取向特定对象（不超过10名特定投资者）非公开发行的方式，募集资金不超过35.65亿元。募集资金主要用于购买4架A320系列飞机及3台备用发动机，购买2台飞行模拟机，投资“淘旅行”休闲旅游平台项目以及偿还银行借款。2015 年 11月 2 日召开2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。公司于2016年2月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]330号），核准公司非公开发行不超过156,222,600股新股。具体内容详见公司分别于2015年7月15日、2015年8月19日、 2015 年 11 月 3日和 2016 年 3 月 1 日于公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■■.

  4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称上海吉祥航空股份有限公司

  法定代表人王均金

  日期2016年4月20日

  证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-013

  上海吉祥航空股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月20日以通讯表决形式召开。会议通知于2016年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2016年第一季度报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2016年第一季度报告》。

  （二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司设立运力网络部的议案》

  同意将公司商务部原航线网络处的相关职能予以剥离，成立公司运力网络部。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海吉祥航空股份有限公司

  董事会

  2016年4月21日