证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月20日在公司办公楼324会议室召开了公司2015年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于2016年3月29日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东或股东代表共有14名，持有或代表有表决权的股份数189,122,491股，占本公司有表决权股份总数的29.305%。

  其中：出席现场投票的股东11名，代表有表决权的股份 189,057,191股；通过网络投票的股东3名，代表有表决权的股份65,300股。

  出席本次会议表决的中小投资者3名，代表有表决权股份65,300股。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议通过如下议案：

  1、《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票189,116,991股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.997%；反对票5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.003%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  2、《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票189,116,991股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.997%；反对票5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.003%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  3、《2015年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票189,116,991股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.997%；反对票5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.003%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  4、《2015年度报告及其摘要》

  表决结果：赞成票189,116,991股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.997%；反对票5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.003%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  表决结果：赞成票189,116,991股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.997%；反对票5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.003%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：赞成59,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.577％；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.423％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  6、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成票189,116,991股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.997%；反对票5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.003%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：赞成59,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.577％；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.423％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  7、《关于同意增加公司经营范围的议案》

  表决结果：赞成票189,122,491股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  该项议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

  8、《关于2016年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：赞成票189,122,491股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次年度股东大会上，独立董事向大会进行了述职。与会股东及股东授权代表未对独立董事述职报告提出意见。

  《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨茹律师、唐琪律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。"

  四、备查文件

  1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  2016年4月20日