证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司全体董事出席董事会会议。

  3. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  4. 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以176,762,528为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本次分配预案不送红股,不以资本公积金转增股本。

  5.公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司主营业务情况:2015年,公司主要业务未发生重大变化,仍集中于经编面料和医疗器械两大领域。经编面料方面主要生从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售,为宝马等知名品牌的配套面料供应已形成批量化生产;医疗器械方面主要从事超声检测、治疗设备、体外诊断试剂等的研发、生产与销售,新型彩色超声检测、医疗设备产品已陆续上市,目前正在市场推广中。

  (二)报告期内行业发展情况:经编面料方面,2015年国内汽车销售量稳步增长,国家出台政策鼓励新能源汽车和小排量汽车的发展,对公司主营业务汽车内饰面料的销售带来积极影响。但目前纺织印染行业也在受到国家产业政策调整及加强环保要求的影响。医疗器械方面,近年国家颁布多项医疗器械行业相关的政策,以推进医疗体制改革以及加强医疗器械安全监管。医疗体制改革将有力拉动医疗器械的需求,而医疗器械安全监管更加严格对行业的生产、技术水平提出了更高的要求,也使医疗器械行业向更加规范的方向发展。公司在汽车内饰面料行业和小型化超声检测设备行业均处于行业领先地位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,中国经济仍处在阶段性增长放缓的进程中,经济延续调整态势,下行压力仍然较大。面对宏观经济和市场环境的变化,公司管理层在董事会的领导下,积极调整经营策略,主动适应经济“新常态”,主要做出了以下几个方面的工作:

  (一)母公司巩固:精细管理,推进主业拓展升级

  报告期内,公司通过加强过程管理控制,提高精细化管理水平,对业务重新梳理,全面修订各项管理制度;推行合同标准化审批、签订流程;加强安全生产和质量标准控制、开展高新技术产品的研发,向精益生产要效益。2015年,公司不仅成功进入宝马品牌的供应链,同时不断开发新的高端汽车品牌客户,并向其他交通工具,运动功能等多种高性能,多用途的高端面料领域发展。公司经编面料主业盈利保持了稳步增长,稳固了公司在汽车内饰面料行业的领先地位,成为净利润增长的“发动机”。

  (二)子公司发展:调整结构,实现资源优化配置

  报告期内,公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司(以下简称“威尔德”)收购其子公司深圳市博亿金医疗器械有限公司少数股东股权,有利于威尔德进一步整合资源,更好地实施在医疗器械产业的战略布局。同时威尔德积极利用募集资金项目加速在海内外建设销售网点和区域营销中心,不断完善营销服务网络、提高售后服务质量;同时使用研发中心建设项目专项募集资金,在深圳市南山区建设新的研发中心,加快引进人才,推动技术水平的提高。目前,新型彩超、体外诊断试剂等产品目前正在销售推广中,超声溶栓仪等新型医疗器械的技术研发和临床试验、注册工作都在稳步推进中,截止目前已获得一定成果。本期公司医疗器械业务受行业疲软影响,威尔德及其子公司2015年的经营业绩不及预期,但报告期内所做工作为来年更好地发展打下坚实基础。

  (三)财务性投资:多措并举,增加多种投资收益

  报告期内公司在稳定发展主业的同时,通过对外股权投资及减持金融资产也获得了丰厚的投资回报,增加了广大股东的所有者权益,其中通过减持海宁中国皮革城股份有限公司700万股股票后实现净利润9,393.08万元;公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司确认投资收益,实现净利润2,134.22万元。同时,公司经股东大会批准拟收购海宁宏达股权投资管理有限公司33.33%的股权和宏达控股集团拥有的对其149,662,160.89元债权,从而间接持有了国内最大的融资性担保公司中合中小企业融资担保股份有限公司3.90%的股权。截止报告期期末尚处于交易过程中,该交易若完成后有助于公司扩大投资,拓宽公司的盈利渠道,有效优化公司的资产配置,提高资金的使用效率。

  通过经营层和全体员工的共同努力,报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入52,664.90万元,实现利润总额14,838.41万元,同比增长8.66%;归属于上市公司股东的净利润12,479.39万元,同比增长6.19%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额未发生重大变化。2015年,因公司出售海宁皮城700万股股票及参股宏达小贷获得分红,本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润中投资收益税后净额为9,393.08万元,相较于上一报告期同一数据4,058.42万元,所占比例有所提高。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  ■

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-008

  宏达高科控股股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十六次会议的通知》。2016年4月20日下午一点半,在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次会议。

  本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  经与会董事认真审议,经过现场表决方式,本次会议作出了如下决议:

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并同意提交2015年度股东大会审议。《2015年度董事会工作报告》内容请见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事张敏华女士、陈思平先生、陶永诚先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告及其摘要》,并同意提交2015年度股东大会审议。

  《2015年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》,并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》,具体方案如下:

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2016)第2518号审计报告,2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润124,793,877.83元,其中2015年度母公司实现净利润167,531,821.22元,按2015年净利润提取10%的法定盈余公积金16,753,182.12元,加上年初未分配利润253,286,587.48元,减去2015年已分配2014年度现金股利35,352,505.60元,截止2015年12月31日母公司可供未分配利润为368,712,720.98元。

  公司2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发人民币17,676,252.80元,剩余未分配利润351,036,468.18元结转至下一年度。本次分配预案不送红股,不以资本公积金转增股本。

  本次董事会审议通过了该2015年度利润分配预案,并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  《2015年度内部控制自我评价报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。

  《2015年度社会责任报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度董事薪酬的议案》。

  10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》。

  11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司(含控股子公司、孙公司)2016年度拟向银行申请总额度不超过人民币4.5亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请2016年度银行授信额度的公告》。

  12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。本次董事会同意在保障资金安全的前提下,公司(含募投项目实施的子公司)滚动使用最高额度不超过人民币17,500万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。提议由公司股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时,董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

  13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上,滚动使用不超过10,000万元的自有资金进行投资理财,并同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

  14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司核销部分坏账损失的议案》。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司核销部分坏账损失的公告》。

  15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司独立董事的公告》。

  16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。本次董事会同意于2016年5月19日在浙江省海宁市许村镇建设路公司会议室召开公司2015年度股东大会,并向年度股东大会提交关于《2015年度董事会工作报告》等10个议案。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

  备查文件:

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-009

  宏达高科控股股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2016年4月8日通过电子邮件方式向各监事发出,会议于2016年4月20日在海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持,会议审议并通过如下决议:

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》,并同意向2015年度股东大会提交《2015年度监事会工作报告》进行审议。《2015年度监事会工作报告》请见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  经审核,公司2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发人民币17,676,252.80元,剩余未分配利润351,036,468.18元结转至下一年度。本次分配预案不送红股,不以资本公积金转增股本。

  该 2015 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况和全体股东利益。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

  公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度监事薪酬的议案》,并同意提交2015年年度股东大会审议。

  8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

  在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下,公司使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

  公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上,使用自有资金进行投资理财,尤其是短期的现金管理,能够有效提高公司资金使用效益,且不涉及募集资金,不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财,资金规模不超过10,000万元,在额度内资金可以滚动使用。

  10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司核销部分坏账损失的议案》。经审查,本次监事会发表了以下意见:

  本次拟核销应收账款坏账共计1,440,617.80元,在2015年之前已全额计提坏账准备金额。账款均为历史积存,经公司全力追讨,确认已无法收回。本次核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司本次应收账款坏账核销。

  备查文件:

  1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-011

  宏达高科控股股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1729号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行方式,向社会特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2,542.37万股,发行价为每股人民币11.80元,共计募集资金30,000万元,坐扣承销和保荐费用800万元后的募集资金为29,200万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用481万元后,公司本次募集资金净额为28,719万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕38号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金11,405.55万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,087.40万元;2015年度实际使用募集资金1,294.67万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为670.35万元;累计已使用募集资金12,700.22万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,757.75万元。

  截至2015年12月31日,公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为17,300.00万元,募集资金余额为人民476.53万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宏达高科控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2013年3月分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日,本公司有3个募集资金专户和1个活期账户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  因当前超声治疗设备市场容量及市场推广未达预期,公司利用现有的生产线已能满足现在的超声治疗设备销售需求。若公司继续使用募集资金投资该项目,在短期内难以产生预期的效益,同时投入的设备也会闲置并折旧。经过测算,公司认为目前已无使用募投项目资金投资超声治疗设备产业化项目(一期)的必要。根据2015年第二次临时股东大会决议,停止实施超声治疗设备产业化项目(一期)项目。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位:宏达高科控股股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-019

  宏达高科控股股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决议,公司决定于2016年5月19日开公司2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性说明:

  1、本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、公司第五届董事会第十六次会议于2016年4月20日召开,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2016年5月19日14:30

  网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

  (四)会议召开方式:

  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (五)现场会议召开地点:浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

  (六)股权登记日:2016年5月13日

  (七)出席对象:

  1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师;

  2、凡2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  (二)本次会议的议案如下:

  1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;

  2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;

  3、关于审议《2015年年度报告及其摘要》的议案;

  4、关于审议《2015年财务决算报告》的议案;

  5、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案;

  6、关于公司2016年度董事薪酬的议案;

  7、关于公司2016年度监事薪酬的议案;

  8、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案;

  9、关于使用自有资金进行投资理财的议案;

  10、关于补选公司独立董事的议案。

  本次股东大会召开期间,公司独立董事将向股东大会作《独立董事2015年度述职报告》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案5、6、7、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

  (三)2015年年度股东大会所有提案内容详见公司2016年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、现场会议登记办法

  1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》。授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

  2、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;

  4、登记时间:2016年5月16日—17日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00,上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会;

  5、登记地点:浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票证券代码:362144投票证券简称:宏达投票

  (3)股东投票的具体程序为:

  ①买卖方向为买入投票;

  ②本次投票不设总议案。在“委托价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意、2股代表反对,3股代表弃权;

  ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (4)计票规则:

  ①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计;

  ②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内根据页面提示进行投票。

  (3)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月18日15:00至5月19日15:00期间的任意时间。

  3.投票注意事项

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他

  1、会议联系方式

  联系人:朱海东 马强强

  联系电话:0573—87550882

  传 真:0573—87552681

  2、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席宏达高科控股股份有限公司2015年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票,指示如下:

  ■

  1、上述审议事项,委托人若同意请在对应栏中划“√”,若反对请在对应栏附注:中划“×”,若弃权请在对应栏中划“○”,做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名(盖章):受托人签字:

  委托人身份证号码:受托人身份证号码:

  委托人股东帐号:委托人持股数:

  委托日期:2016年【 】月【 】日

  委托书有效期限:自签署日起至本次股东大会结束止。

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-020

  宏达高科控股股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月26日(星期二)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长沈国甫先生、总经理马月娟女士、董事会秘书兼财务总监朱海东先生、独立董事张敏华女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-017

  宏达高科控股股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任马强强先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。马强强先生的简历详见附件。

  通讯方式如下:

  电话:0573-87550882

  传真:0573-87552681

  电子邮箱:mqq@zjhongda.com.cn

  通讯地址:浙江省海宁市许村镇建设路118号

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  附件:

  马强强先生简历

  马强强,男,中国籍,无境外永久居留权,1988年2月生,汉族,硕士研究生学历。2013年7月至今在宏达高科控股股份有限公司任职,2014年5月起任宏达高科控股股份有限公司证券投资部科员。未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2015年11月23日参加深圳证券交易所第十期中小板董秘培训班,并取得董事会秘书资格证书(证书编号:2015-2A-111)。

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-016

  宏达高科控股股份有限公司

  关于补选公司独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陶永诚先生于2015年12月16日向公司董事会提交了书面辞职报告,陶永诚先生因个人方面的原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员的职务。具体内容详见公司于2016年12月19日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2015-069)。

  由于陶永诚先生的辞职会导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,公司需补选1名独立董事,在补选的独立董事就任前,陶永诚先生仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  鉴于上述情况,公司董事会提名周伟良先生为第五届董事会独立董事候选人(周伟良先生简历附后),经公司第五届董事会提名委员会审查同意,公司于2016年4月20日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。在经过深圳证券交易所审核无异议后,本议案将提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后,本次补选的独立董事将正式履职,任期与公司第五届董事会一致。

  公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

  备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

  2、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  附件:

  周伟良先生简历

  周伟良,男,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,中国人民公安大学法学硕士。自参加工作以来,1991年7月至1995年3月期间,在浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校)任教师;1995年4月至2002年8月,在浙东海外贸易公司任业务经理;2005年7月至2008年4月期间在浙江海浩律师事务所任律师;2008年至今,在北京康达(杭州)律师事务所担任律师。

  周伟良先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板股票规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-015

  宏达高科控股股份有限公司

  关于公司核销部分坏账损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于坏账核销的概况

  宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司核销部分坏账损失的议案》。为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况,依据国家财务会计制度和企业会计准则的规定,根据公司经营实际情况,基于谨慎性原则,公司拟核销2015年度应收账款坏账损失三项共计1,440,617.80元。核销资产形成原因和催收情况如下:

  1.应收AGX.CORP的款项情况

  截止2015年12月31日,该单位尚欠公司115,393.16美元,折人民币738,204.66元,为2008年及之前发生的应收未收货款金额,账龄已超过7年,该客户2009年进入庭外破产程序,虽通过中国出口信用保险公司催讨收回部分账款,并获得保险赔款18,104.70美元,但余下的115,393.16美元,客户一直未予支付,已无法收回。

  2.应收宝生制衣(青岛)有限公司的款项情况

  截止2015年12月31日,该单位尚欠公司534,498.29元,系2007年及之前发生的应收未收金额,账龄已超8年,客户已关停,现已无法联系上该单位,已无法收回。

  3.应收F.S.FEHRERAULOMOLIVEGMBH的款项情况

  截止2015年12月31日,该单位尚欠公司24,840.21欧元,折人民币167,914.85元,分别为2008年1月和2月发生的两笔15,789.85欧元、12,242.70欧元的应收未收货款金额,账龄已超7年,客户一直以质量问题为由未予支付,多次催讨未有结果,已无法收回。

  二、本次坏账核销对公司的影响

  公司对上述欠款共计1,440,617.80元,在2015年之前已全额计提了应收账款坏账准备,本次核销不会对公司2015年度经营成果造成影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。

  三、监事会意见

  经核查,监事会认为:本次拟核销应收账款坏账共计1,440,617.80元,在2015年之前已全额计提坏账准备金额。账款均为历史积存,经公司全力追讨,确认已无法收回。本次核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司本次应收账款坏账核销。

  四、独立董事意见

  经核查,独立董事认为:本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,全体独立董事同意该核销应收账款坏账事项。

  备查文件:

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-014

  宏达高科控股股份有限公司

  关于使用自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提升公司资金使用效率,增加资金收益,宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在确保生产经营等资金需求的前提下,公司(含控股子公司、孙公司)拟使用最高额度不超过10,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等,不直接或间接用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。若公司有并购或其他资本性支出需求时,可减少自有资金进行投资理财的额度。

  （下转B58版）