证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  公司前三大股东承诺事项于报告期内履行完毕，除上述外，公司不存在其他承诺事项。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称四川明星电力股份有限公司

  法定代表人秦怀平

  日期2016-04-20

  证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-015

  四川明星电力股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2016年4月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第七次会议于2016年4月20日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

  为适应公司发展需要，进一步优化资源配置，增强公司管理控制与统一协调能力，董事会同意公司调整组织机构（不含子公司）。本次调整后，组织机构如下：

  （一）设立15个部室。分别为：董事会办公室、办公室、审计部、发展策划部、生产技术部、营销部（农电工作部）、安全监察质量部、建设部、人力资源部、财务资产部、物资部、产业部、电力调度控制中心、党群工作部（工会办公室）、监察部（纪委办公室）。

  （二）设立5个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心、运维检修中心、计量中心。

  （三）设立6个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司、新能源分公司。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2016年4月20日