证券时报多媒体数字报

  证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-37

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称"*ST云网"，证券代码：002306）自2016年3月7日开市起停牌，详情请参见公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。

  目前公司正在积极推进本次重大资产重组（发行股份购买资产）的相关工作，相关中介机构的工作正在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将争取按照2016年4月7日刊登的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》中预计的时间披露相关文件并复牌。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票自2016年4月21日将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况公告。

  《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月二十一日

  证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-38

  中科云网科技集团股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第一次临时股东大会，于2016年4月20日下午14:00在公司北京办公总部会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开。公司董事会于2016年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-31）。

  2、召开时间：2016年4月20日 下午14:00

  3、召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5层公司会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、召集人：公司第三届董事会

  6、主持人：公司董事长王禹皓先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名（以下简称"股东"），代表股份数为183,030,300股，占公司股份总数的22.8788%。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共29人，代表股份数为796,229股，占公司股份总数的0.0995％。

  3、通过现场和网络参加本次会议的股东共计33人，拥有及代表的股份数为 183,826,529股，占公司股份总数的22.9783%。

  4、公司部分董事、监事出席了会议，公司全部高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师秦庆华、黄湘琼出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议下列议案：

  1、《关于选举吴林升先生为公司第三届董事会董事的议案》

  有效票183,826,529股；

  同意票183,623,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8893%；

  反对票203,429股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1107%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：

  有效票2,266,529股；

  同意票2,063,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的91.0246%；

  反对票203,429股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的8.9754%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月二十一日