证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √适用□ 不适用

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年末总股本847,390,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司从事的主要业务

  公司为客户提供精密制造的解决方案与内容服务，业务涵盖精密金属制造和精密电子制造两个领域，其中精密金属制造业务包括精密钣金和精密铸造产品，主要应用于移动通信等行业；精密电子制造业务包括LED器件、触控显示模组等，主要应用于消费电子、LED照明等行业。

  ■

  （二）报告期内公司的经营模式

  报告期内公司主要经营模式为：以客户需求为导向，综合利用精密金属和精密电子两方面业务资源，为客户提供最终产品的“一站式”制造，并通过共同研发、设计、配送等配套服务，形成了全方位、立体化的精密制造服务体系。

  （三）报告期内行业情况

  目前公司所属行业为精密制造行业，拥有精密金属制造和精密电子制造两大类业务。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司的精密金属制造业务归属于“C33 金属制品业”，精密电子制造业务归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司实现销售收入39.92亿元，同比增长13.31%。2015年全球经济低迷，公司经受住了各种压力和考验，不断创新技术、升级产品、开拓市场，强化管理业务的整合，主营业务稳健增长，新产业的拓展与传统业务的推进呈现良好的协同效应。在顺利完成非公开发行股票事项的基础上，抢抓机遇，着手启动同行业重大资产的收购事宜。2015年主要经营情况如下：

  （1）精密金属业务方面

  2015年，公司精密金属业务充分运用自身在一站式服务、行业解决方案、产品交付等方面的差异化优势赢得客户和市场，在稳定原有客户的基础上，深挖客户资源，积极拓展新行业、新客户，保持业务收入稳定增长。

  （2）精密电子业务方面

  公司显示业务加强内部整合，积极通过产品转型获得更高的附加值，加大电视机整机的设计和制造及高端显示器模组制造，产品在成功销往台湾、新西兰、俄罗斯等地的同时，又获得了众多互联网电视品牌客户的青睐。新产品“小间距大尺寸LED液晶显示屏”在国内外大型展会上屡获新誉，并成功进入了公安、广电等体系的招标名录，已被越来越多的客户认可。LCM、触控业务加大对研发的投入力度，重点客户推进有力，集约化管理进步明显，年内拓展了小米、OPPO等新客户。采取灵活、弹性的运营模式，通过动态的成本分析持续改善运营管理，以便适应竞争激烈的消费电子行业。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内，公司对相关会计估计进行了变更

  A、会计估计变更概述

  随着公司业务发展，客户不断筛选，目前主要客户为国内外通信公司，应收账款的信用期一般3至6个月。为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，拟对以账龄为组合的应收账款，进一步细化，重新确定计提比例。此次应收账款坏账准备计提比例的变更。公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本事项出具专项说明（天健〔2015〕5-13号）。

  B、会计估计变更的内容

  1.应收款项变更前的会计估计：

  （1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  1) 具体组合及坏账准备的计提方法

  ■

  2) 账龄分析法

  ■

  3) 其他方法

  ■

  （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  2. 应收款项变更后的会计估计：

  （1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  1) 具体组合及坏账准备的计提方法

  ■

  2) 账龄分析法

  ■

  3) 其他方法

  ■

  （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  合并范围增加

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  √适用 □ 不适用

  （1）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  董事会认为，审计机构出具的非标准无保留意见的内容客观地反映了公司的实际情况，并充分提示了公司应收账款坏账准备的计提比例变更对公司2015年业绩的影响。 随着公司业务发展，客户不断筛选，为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，对以账龄为组合的应收账款，进一步细化，重新确定计提比例。本次会计估计变更，是根据公司客户特点所作的相应变更，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更准确、客观地反应公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》有关规定。

  （2）监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  通过检查公司2015年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司监事会认为注册会计师出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。

  同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  苏州东山精密制造股份有限公司

  法定代表人：袁永刚

  2016年4月19日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-034

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会十五次会议通知于2016年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年4月19日在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。公司监事会主席赵浩先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托监事肖军云先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事肖军云先生（由半数以上监事共同推举）主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议。

  一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过了《公司2015年度报告和年报摘要》

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2015年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  四、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  六、审议通过了《公司2015年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  七、审议通过了《关于更换公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司监事会于2016年4月18日收到赵浩先生提交的书面辞职报告，赵浩先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务，另有任用。

  公司股东袁永刚、袁永峰提名马力强先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  九、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十、审议通过了《关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十一、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十二、审议通过了《关于<苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十三、审议通过了《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十四、审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十五、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十六、审议通过了《关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十七、审议通过了《关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十八、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案（修订稿）》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  十九、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  二十、审议通过了《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  苏州东山精密制造股份有限公司监事会

  2016年4月19日

  马力强先生简历：

  马力强，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员。2003年7月至2005年5月任苏州大殷电子关务主管；2005年5月至2006年2月任苏州金华盛纸业有限公司关务科员；2006年2月至2006年9月任东山光电有限公司关务经理；2006年9月至2011年3月任苏州东山精密制造股份有限公司采购部主管；2011年3月至2012年12月任苏州东山精密制造股份有限公司仓储部经理；2012年12月至2013年9月任苏州袁氏电子科技有限公司总经理；2013年9月至2014年12月担任苏州东显光电科技有限公司董事长；2015年1月至今任苏州东显光电科技有限公司董事长兼苏州东山精密制造股份有限公司高新区分公司总经理。

  马力强先生持有本公司股份2,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-036

  苏州东山精密制造股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司提供银行融资担保，具体情况如下

  1、为所属子公司担保情况：

  ■

  2、董事会审议该议案的表决情况：

  本公司第三届董事会第二十七次会议分别以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、牧东光电、东莞东山精密、诚镓精密、东显光电、苏州雷格特、苏州腾冉、重庆诚镓精密、香港东山精密、上海复珊、东山照明、东吉源的银行融资提供总额共计为人民币150,000万元的担保，以上担保期限均为1年（即本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起一年内），占公司2015年12月31日（经审计）净资产的55.84%。

  上述担保事项须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （1）苏州市永创金属科技有限公司

  成立日期：2003年8月15日

  注册资本：42952.475161万元人民币

  注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道

  法定代表人：杨勇

  经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  永创科技2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （2）香港东山精密联合光电有限公司

  成立日期：2010年9月27日

  注册资本：1000万港币

  注册地点：香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室

  法定代表人：冒小燕

  经营范围：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

  股权关系：系公司全资子公司。

  香港东山精密2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （3）牧东光电科技有限公司

  成立日期：2008年6月6日

  注册资本：7300万美元

  注册地点：苏州工业园区北前巷8号

  法定代表人：王晓峰

  经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品。

  股权关系：系公司全资子公司。

  2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （4）苏州诚镓精密制造有限公司

  成立日期：2011年5月24日

  注册资本：8000万元人民币

  注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期

  法定代表人：王敏

  经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  股权关系：系公司全资子公司。

  诚镓精密2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （5）苏州东吉源金属科技有限公司

  成立日期：2016年3月10日

  注册资本：20000万元人民币

  注册地点：苏州市高新区通安镇真北路88号

  法定代表人：袁永峰

  经营范围：研发、生产并销售手机、电脑类数码产品的金属外壳、底座、相关精密金属零部件、汽车零部件及其他金属零部件。

  股权关系：系公司全资子公司。

  东吉源为2016年新设公司，无2015年度财务数据。

  （6）东莞东山精密制造有限公司

  成立日期：2013年7月11日

  注册资本：6000万元人民币

  注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区

  法定代表人：王晓峰

  经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED技术开发与服务；货物进出口、技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。

  股权关系：系公司全资子公司。

  东莞东山精密2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （7）苏州东显光电科技有限公司

  成立日期：2012年12月21日

  注册资本：2000万元人民币

  注册地点：苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路40号

  法定代表人：马力强.

  经营范围：研发、生产、销售：光电导光板，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权关系：系公司控股子公司，公司持有其80%股权，苏州巨庄投资管理有限公司持有其20%股权。

  东显光电2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （8）苏州雷格特智能设备股份有限公司

  成立日期：2010年2月26日

  注册资本：1370万元人民币

  注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路6号

  法定代表人：王建强

  经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权关系：系公司控股子公司，公司持有其43.8%股权，；苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）持有其22%股权；王建强、袁鑫等其他十名自然人股东持有其16.12%股权；南京福卡科贸有限公司持有其10.95%股权；苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）持有其7.13%股权。

  苏州雷格特2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （9）苏州腾冉电气设备股份有限公司

  成立日期：2010年6月24日

  注册资本：2500万元人民币

  注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号

  法定代表人：赵浩

  经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成，提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权关系：系公司参股子公司，公司持有其35.33%股权。

  苏州腾冉2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （10）重庆诚镓精密电子科技有限公司

  成立日期：2014年12月10日

  注册资本：1500万元人民币

  注册地点：重庆市沙坪坝区西景大道1号23幢

  法定代表人：赵浩

  经营范围：生产、研发和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组及其零部件、新型平板显示器、导光板、光学膜片及LED技术开发与服务；五金冲压、钣金、外观件等产品的生产设计、开发、销售与服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口。

  股权关系：系公司全资子公司

  重庆诚镓精密2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （11）苏州东山照明科技有限公司

  成立日期：2012年7月13日

  注册资本：2000万元人民币

  注册地点：苏州市吴中区东山镇凤凰山路二巷3号1幢

  法定代表人：袁永刚

  经营范围：节能照明设备、电子产品的技术研发、销售；节能技术推广服务；照明设备安装服务；照明工程专项设计服务；生产、加工、销售：灯具；合同能源管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权关系：系公司全资子公司。

  东山照明2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （12）上海复珊精密制造有限公司

  成立日期：2013年7月10日

  注册资本：7462.6866万人民币

  注册地点：中国（上海）自由贸易试验区秦桥路211号T71-2

  法定代表人：郭兰路

  经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造（以上限分支机构经营），机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，五金件、金属制品、机械通信产品、通信设备、机械、印刷电路板、电子产品的销售，贸易经纪与代理。

  股权关系：系公司参股公司，公司持有其26.8%股权。

  上海复珊2015年度主要财务数据：

  单位：元

  ■

  三、拟签署担保协议的内容

  以上总担保额度人民币150,000万元为上述所属子公司计划向对应银行申请的综合授信额度，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。

  四、董事会意见

  为满足上述所属子公司在日常经营活动中的资金需求，董事会同意为其提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

  截止本公告日，公司及所属子公司累计对外担保总额合计23,717.49万元（不含本次担保），占公司2015年12月31日（经审计）净资产的8.83.53%。截止本公告日，公司及所属子公司累计对外担保总额合计173,717.49万元（含本次担保），占公司2015年12月31日（经审计）净资产的64.67%。逾期担保累计金额为0；涉及诉讼的担保金额为0；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。以上担保均为公司所属子公司的担保。此外，公司及所属子公司无其他对外担保。以上担保均为公司所属子公司的担保。此外，公司及控股子公司无其他对外担保。

  六、备查文件

  《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-037

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年4月19日召开，会议决议于2016年5月12日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2015年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开的日期及时间：

  现场会议召开时间为：2016年5月12日（星期四）下午2时开始

  网络投票时间为：2016年5月11日～5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月5日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议议题

  （一）本次股东大会审议的议案：

  1、公司2015年度董事会工作报告，独立董事与会述职；

  2、公司2015年度监事会工作报告；

  3、公司2015年度报告和报告摘要；

  4、公司2015年度财务决算报告；

  5、公司2015年度利润分配预案；

  6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案；

  7、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案；

  8、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  9、关于公司2016年度申请银行授信的议案；

  10、关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案；

  （1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币35,000万元；

  （2）牧东光电科技有限公司，最高担保额人民币30,000万元；

  （3）东莞东山精密制造有限公司，最高担保额为人民币15,000万元；

  （4）苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币4,000万元；

  （5）重庆诚镓精密电子科技有限公司，最高担保额人民币8,500万元；

  （6）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币30,000万元；

  （7）苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币3,000万元；

  （8）苏州东吉源金属科技有限公司，最高担保额人民币8,000万元；

  （9）苏州腾冉电气设备股份有限公司，最高担保额人民币6,000万元；

  （10）苏州雷格特智能设备股份有限公司，最高担保额人民币6,000万元；

  （11）苏州东显光电有限公司，最高担保额人民币1,500万元；

  （12）上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币3,000万元。

  11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

  12、关于更换公司监事的议案；

  13、关于筹划非公开发行A股股票的议案；

  14、关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）；

  15、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）；

  16、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（修订稿）；

  17、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

  18、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；

  （1）发行股票类型和面值（2）发行方式和时间（3）发行对象及认购方式（4）发行价格与定价方式（5）发行数量（6）股份锁定期（7）上市地点（8）募集资金用途和数量（9）本次非公开发行前的滚存利润安排（10）本次发行决议的有效期

  19、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

  20、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；

  21、关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案；

  22、关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案；

  23、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

  24、关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案；

  25、关于公司重大资产购买方案的议案；

  （1）交易对方暨标的公司（2）标的资产（3）交易对价（4）合并对股票的影响及合并对价的支付（5）资产交割（6）生效时间（7）合并交割条件（8）终止及终止费（9）资金来源（10）本次重大资产购买与本次发行的关系（11）决议有效期

  26、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；

  27、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

  28、关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；

  29、关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案；

  30、关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要的议案；

  31、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案；

  32、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案；

  33、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案；

  34、关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案；

  35、关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案；

  36、关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案。

  （二）披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、二十四次会议、二十七次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  （根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

  特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案10、议案13、议案14、议案 15、议案16、议案17、议案18、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2016年5月6日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

  3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

  4、登记手续：

  （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

  五、参与网络投票具体流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362384

  2、投票简称：东山投票

  3、投票时间：2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （下转B46版）