证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2016年5月13日

  3.原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2016年4月19日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-012），因原股东大会通知中部分内容有误，为此对以下内容予以更正：一、议案第12项的子项12.01和12.02属同一事项，且该议案仅选举一名监事，不涉及累积投票，为此将该议案由原累积投票类列为非累积投票类（修改后的全部议案详见下文第四条第4点）。二、附件2改为《2015年年度股东大会出席预约书》（详见下文第四条第5点），并删除原附件2内容。

  三、除了上述更正补充事项外，于2016年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月13日14点00分

  召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号）

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月13日至2016年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

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  5、2015年年度股东大会出席预约书

  安记食品股份有限公司

  2015年年度股东大会出席预约书

  股东姓名（附注 1） ______________________________

  持股数目（附注 2） ______________________________

  本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2016 年5月13日（星期五）下午14点于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号安记食品股份公司四楼会议室举行的安记食品股份有限公司2015年年度股东大会。

  附注：

  1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

  2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

  3. 此填妥及签署之预约书必须于 2016年5月6日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

  泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号，邮编：362005。

  电话：0595-22499222

  传真：0595-22496222

  特此公告。

  安记食品股份有限公司董事会

  2016年4月21日