证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年４月２０日

  （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路８８９号红塔大酒店三楼萧邦厅

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事８人，出席６人，董事何和平女士、王鸿利先生因工作原因未出席本次会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席１人，监事李青先生、卫明先生因工作原因未出席本次会议；

  ３、 董事会秘书陆晓艳出席本次会议；总经理黄俊朝先生、副总经理胡震宁先生和财务总监凌海卿先生列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：２０１５年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：２０１５年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：《２０１５年度财务决算报告》及《２０１６年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：关于２０１５年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：２０１５年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：关于聘请公司２０１６年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、 议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：关于公司２０１６年度担保预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、 议案名称：关于公司２０１６年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、 议案名称：关于修改公司《重大投资和交易决策制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １２、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 现金分红分段表决情况

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  （三） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  议案１－１２为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的１／２以上同意通过。

  议案９审议时，股东朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、冯荣、陈政、胡震宁、陆晓艳已回避表决。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：江志君 魏栋梁

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司２０１５年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  2016年4月21日